豆神教育科技（北京）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作、内幕知情人的登记备案等工作， 确保公司信息披露的公平、公正，保护股东和其他利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及《豆神教育科技（北 京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息知情人登记的管理机构，董事长为内幕信息 知情人登记管理制度的第一责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的 登记入档事宜。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书 的职责。证券事务部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案 的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 公 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范豆神教育科技（北京）股份有限公司（以 下简称"公司"）经营行为，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增 强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《审 计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件以及《豆神教育科技（北京）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门依据国家有关法律 法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构、控股子公司以及 具有重大影响的参股公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完 整性以及经营活动的效率和效果等开展一种独立客观的监督和评价活动。 第三条 公司应当设立内部审计机构，对公司的业务活动、风险管理、内部 控制、财务信 ...

募集资金管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《豆神教育 科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 豆神教育科技（北京）股份有限公司 第二章 募集资金的存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 1 "专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得 存放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。实际募集资金净额 超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应当存放于募集资金专户 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及公司董事、高级管理人员、股东、 实际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其 相关人员，破产管理人及其成员以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息 披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章及其他规范 性文件的相关规定，及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者 投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称重大信息、重大事件或者重大事项）， 1 信息披露事务管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为提高豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露质量，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届 满，可连选连任。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》 或本工作细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有提名委员 会委员不再担任公司董事职务，自动失去提名委员会委员资格。委员在任期届满 前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后，董事会应根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）为规范董事及高级管理人员的选举，优化董事会的组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》《豆神教育科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，向董事会报告工作并对董事会负 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）为适 应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《豆神教育科技 （北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责对公司 长期发展战略、重大投资决策等事项进行研究并提出建议，对董事会负责，向董 事会报告工作。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由五名董事组成。委员由董事长、二分之一以上独立 董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主持战略委 员会会议，召集人由董事长担任。当战略委员会召集人不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代 行其职责时，由公 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 董事、高级管理人员持股管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为便于豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《豆神教育科技（北京）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 董事、高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。公司的董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的 融资融券交易，不得开展以本公司股份为合约标的物的衍生品交易。 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范公司及子公司的资金管理，建立防范控股股东、 实际控制人及其他关联方占用公司及其子公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其 他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件以及《豆神教育 科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的资 金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的 子公司之间的资金往来适用本制度。 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《创业板上市规则》所界 定的关联方，包括关联法人和 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为加强豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资的管理，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，保障公司资产 的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《豆神教育科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发 展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发 展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益，公司的投资必须注重 风险，保证资金的安全运行。 第五条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下简称 "子公司"）的对外投资行为。 1 第二章 对外投资管理的组织机构 第六条 公司股东会、董事会、首席执行官（CEO）办公会为公司对外投资 的决策机构， ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，主任委员在薪酬与考核委员会委员中选举产生。薪酬与考核委员会召集人 负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他 委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董 事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会召集人职责。 1 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员 任期届满，可连选连任。薪酬与考核委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》 《公司章程》或本工作细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间 如有薪酬与考核委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去薪酬与考核委员会 委员资格。委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格 或获准辞职后，董事会应根据上述第四条至第五条规定补足委员人数。 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及 ...