1、本次计提信用减值准备、资产减值准备的基本情况 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-024 华测检测认证集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，华测检测认证集 团股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》以及公司相关会计 政策的规定，为真实、准确反映公司2024年度财务状况、资产价值与经营成果， 公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月31日公司可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第二十三次会议，第六届监事会第十 六次会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况 根据《企业会计准则》，公司遵循谨慎性原则，对公司截至 2024 年 12 月 31 日各类资产进行了清查， ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-023 华测检测认证集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司(以下简称"公司")2024 年在董事会和管 理层的领导下，根据发展战略和经营计划，积极开展各项业务，实现收入和利润 的持续稳定增长。公司实现营业收入 608,402 万元，同比增长 8.55%；实现归属于 母公司所有者的净利润 92,107 万元，同比增长 1.19%；实现经营活动产生的现金 流量净额 10.63 亿元，同比减少 5.3%。 一、主要财务指标 单位：万元 | 指标项目/年度 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 608,402 | 560,462 | | 8.55% | | 营业成本（万元） | 307,417 | 291,129 | | 5.60% | | 毛利率（%） | 49.47% | 48.06% | 增加 1.41 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-015 华测检测认证集团股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 华测检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"北京德皓国际"）作为公司2024年度财务报告和内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北 京德皓国际2024年度审计履职情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙 截至2024年12月31日,北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处 罚0次、行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近 三年因执业行为受到行政监管措施22次（其中21次不在本所执业期间）、自律监管措 施6次（均不在本所执业期间）。 （二）项目信息 1、基本信息 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人：杨雄 截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙 ...

二、会计师事务所的基本情况 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-020 华测检测认证集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务 报告和内部控制审计机构》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计服务 机构，为公司进行 2025 年度财务审计和内部控制审计，聘期一年。现将相关事 项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，具备为上市 公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独 立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出 具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履 ...

证券代码： 300012 证券简称：华测检测 公告编号： 2025-022 华测检测认证集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合华测检测认证集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对内部控 制的建立和实施进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是有效保证经营管理合 ...

证券代码： 300012 证券简称：华测检测 公告编号： 2025-017 华测检测认证集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经华测检测认证集团股份有限 公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十三次会议审议通过，决定于2025 年5月19日(星期一)召开公司2024年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：公司2024年度股东大会 2. 股东大会的召集人：华测检测认证集团股份有限公司第六届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过 《关于召开2024年度股东大会的通知》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 19 日(星期一)14:30； 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月 19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:0 ...

第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2025年4月6日 发出通知，2025年4月16日召开。本次会议采用现场表决方式，会议应参加监事3 人，实际参加监事3人，分别为：陈炜明、张渝民、杜学志。本次会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈炜明先生主持，经 与会监事认真审议，形成如下决议： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告全文及摘 要》 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-013 华测检测认证集团股份有限公司 监事会认为，公司董事会编制和审核的《2024年年度报告全文及其摘要》的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024年年度报告全文及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-012 华测检测认证集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 三次会议，于 2025 年 4 月 6 日发出会议通知，2025 年 4 月 16 日以现场方式召开。 本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、 戚观成、曾繁礼、程海晋、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行 和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会 议形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会工作 报告》 在2024年，公司董事会和管理层根据年初制定的工作目标，勤勉尽责，严格 贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，通过全体员工的共同努力，实现了公司 的稳健发展。《2024年度董事会工作报告》详见《2024年年度报告全文》中的第 三节"管理层讨论与分析"。独立董事在本次会议上提交了《独 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-016 华测检测认证集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 分配比例/转增比例：每10股派现金红利1元（含税）。 本次利润分配暂以截至2024年12月31日现有总股本1,682,828,214股扣除公司 目前回购专户的股份数9,747,400股后的总股本1,673,080,814股为基数。 本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股份回购、股权激励、 员工持股计划等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则，以未来实施本 次分配预案时股权登记日参与分红的公司总股本为基数进行利润分配，分红金 额总额相应调整，公司预计分配总额不会超过财务报表可供分配利润。 经审核，监事会认为，2024年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成 长性相匹配，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规 性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营 和健康发展。监事会同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公 ...