华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2023 年 10 月 16 日发出会议通知，2023 年 10 月 19 日以现场结合通讯方 式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献 忠、钱峰、戚观成、程海晋、刘志权、曾繁礼。会议由董事长万峰主持，董事会 会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论 和审议，会议形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整董事会专门 委员会委员的议案》 鉴于董事会成员近期有变更，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对 各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，公司董事会决 定对以下第六届董事会专门委员会成员进行调整： 刘极地女士不再担任第六届董事会战略与并购委员会委员，选举戚观成先生 为第六届董事会战略与并购委员会委员。 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-067 华测检测认证集团股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 15 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工 持股计划或股权激励。本次拟回购股份数量为 300 万股-500 万股，回购股份价格 不超过人民币 25 元/股，按照回购数量上限 500 万股和回购价格上限 25 元/股的 条件下测算，预计回购金额不超过 12,500 万元，具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回 购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 5 月 16 日、2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2023-033 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-066 华测检测认证集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 7、本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范 性文件的规定。 2、召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙三路 4 号华测检测大楼一楼会议 室。 3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深 圳证券交易所 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F.,26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于华测检测认证集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 2023 年 10 月 广东华商律师事务所 关于华测检测认证集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2 股东大会召开的时间、地点、股权登记日、会议议程和议案、召开方式、出席人 员、会议登记办法等事项予以公告。股东大会通知刊登的日期距本次股东大会的 召开日期已达15日。 经核查，本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。其中现 场会议于2023年1 ...

华测检测认证集团股份有限公司 二○二三年九月二十八日 一、关于提名第六届董事会董事候选人的独立意见 经审核候选人的经历及相关背景，我们认为戚观成先生具备履行董事职责所 必需的工作经验、专业能力和职业素养，不存在《公司法》《公司章程》中规定 禁止任职的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象， 亦不是失信被执行人。公司董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，我们同意提名戚观成先生为公司第六届董事会董事 候选人，并同意提交股东大会审议。 独立董事：程海晋、曾繁礼、刘志权 华测检测认证集团股份有限公司独立董事 关于提名第六届董事会董事候选人的独立意见 作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的 原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了本次董事会的相关材料后，经审慎分 析，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 定，发表如下独立意见： ...

华测检测认证集团股份有限公司 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-063 关于提名第六届董事会董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开了第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于提名第六届董事会董事 候选人的议案》。公司外部董事刘极地女士因入职公司子公司上海华测品创医学 检测有限公司，申请辞去公司外部董事职务。鉴于刘极地女士的辞职将导致公司 董事会董事人数不符合《公司章程》的相关规定，因此刘极地女士的辞职将在公 司股东大会选举出新任董事后生效。刘极地女士在担任公司董事期间勤勉尽责、 恪尽职守，公司及董事会对其做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《公司章程》等规定，并经公司董事会薪酬考核与提名委员 会资格审核，董事会提名戚观成先生为公司第六届董事会董事候选人，戚观成先 生任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。戚观成先生担 任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司 董事总 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-062 近日，公司董事会收到外部董事刘极地女士辞去公司董事职务的申请，刘极 地女士因近期入职公司子公司上海华测品创医学检测有限公司，不再担任公司外 部董事职务。鉴于刘极地女士的辞职将导致公司董事会董事人数不符合《公司章 程》的相关规定，因此刘极地女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生 效。刘极地女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其所 做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《公司章程》等规定，并经公司董事会薪酬考核与提名委员 会资格审核，公司董事会提名戚观成先生为公司第六届董事会董事候选人（戚观 成先生简历详见附件），戚观成先生任期自公司股东大会审议通过之日起至第六 届董事会届满为止。 华测检测认证集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于 2023 年 9 月 25 日发出会议通知，2023 年 9 月 28 日以现场结合通讯方式 召开。本 ...

证券代码： 300012 证券简称：华测检测 公告编号： 2023-064 华测检测认证集团股份有限公司 4. 会议召开的日期、时间： 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议时间：2023年10月16日(星期一)14:30； 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经华测检测认证集团股份有限 公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议审议通过，决定于2023年10 月16日(星期一)召开公司2023年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年 10月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为2023年10月16日(现场会议召开当日)，9:15-15:00。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：华测检测认证集团股份有限公司第六届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第 ...

华测检测认证集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：华测检测认证集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华测检测 股票代码：300012 信息披露义务人 1：万云翔 信息披露义务人 2：万峰 通讯地址：深圳市宝安区新安街道留仙三路 4 号华测检测大楼四楼 权益变动性质：一致行动人之间的转让（股份数量不变） 签署日期：2023 年 9 月 22 日 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等法 律、法规编制本报告书。 二、本信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露 信息披露义务人在华测检测认证集团股份有限公司拥有权益股份的变动情况；截至 本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其 他方式增加或减少其在华测检测认证集团股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动系因华测检测持股 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-061 华测检测认证集团股份有限公司 关于一致行动人之间协议转让股份的提示性公告 信息披露义务人万云翔先生与一致行动人万峰先生保证向公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、为了进一步优化华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）的股 权结构，加强实际控制人对公司的控制力，更好地掌握控制权，提高公司治理效率， 公司持股 5%以上的股东万云翔先生与一致行动人、公司实际控制人万峰先生签署了 《华测检测认证集团股东有限公司股份转让协议》，拟通过协议转让的方式将其持 有的公司 130,501,554 股股份（占公司当前总股本的 7.75%（占公司剔除回购专用 账户中股份数量后总股本的 7.77%）转让给万峰先生。 2、本次权益变动为一致行动人之间股份的内部转让，不涉及向市场减持。 3、本次权益变动不会导致公司的实际控制人发生变更，不会对公司财务状况、 持续经营情况产生影响，同时也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。 4、本次权益变 ...