一、关于聘请 2023 年度审计机构的独立意见 网宿科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司独立董事规则》及《网宿科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《网宿科技股份有限公司独立董事工 作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，作为网宿科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们对 公司提交第六届董事会第四次会议审议的相关事项进行了认真审议，现发表如下 独立意见： 经核查，我们认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规及公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定。本次调整不会对 公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小 股东利益的情形。因此，我们一致同意本次调整事宜。 四、关于为控股子公司提供担保的独立意见 经核查，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具 ...

一、担保情况概述 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-114 网宿科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、深圳爱捷云科技有限公司（以下简称"爱捷云"）系网宿科技股份有限 公司（以下简称"公司"）控股子公司，为公司私有云/混合云业务的经营主体。 2、2023 年 7 月 12 日，公司前期为爱捷云提供担保的授权期限届满。为满 足爱捷云的采购需求，充分发挥供应商授信机制，2023 年 9 月 1 日，公司召开 第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，非关联董事以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果，非关联监事以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的 表决结果分别审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，关联董事 Hong Ke（洪珂）先生、周丽萍女士、关联监事张海燕女士回避表决。经审议，公司董 事会同意在确保规范运作和风险可控的前提下，为爱捷云提供总额度不超过 2,000 万元人民币的连带责任担保，担保额度的有效期为自股东大会审议通过之 日起至 2 年。担保 ...

暨召开 2023 年第四次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于召开2023年第四次临时股东 大会的通知》，定于2023年9月12日（星期二）下午14:30召开公司2023年第四次 临时股东大会。 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-115 网宿科技股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案 2023年9月1日，公司董事会收到了公司股东刘成彦先生提交的《关于增加 2023年第四次临时股东大会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提议 将《关于聘请2023年度审计机构的议案》、《关于调整公司2020年股票期权与限 制性股票激励计划激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》、 《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于变更注册资本暨修订<公司章程> 的议案》以临时提案的方式提交公司2023年第四次临时股东大会审议。上述议案 已经 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-110 网宿科技股份有限公司 关于聘请2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 1 日，网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届 董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，会议审议并通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年，该事项尚 需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、聘任审计机构事项的情况说明 信永中和是一家具备执业资质，且拥有多年为上市公司提供审计服务经验与 能力的大型综合性专业服务机构。其在担任公司 2019 至 2022 年度审计机构期 间，为公司提供了高质量的年度财务审计和内控审计服务，使双方建立了较好的 合作关系。信永中和了解公司经营及发展情况，且在审计工作中能够恪守独立、 客观、公正、谨慎的执业原则，能够满足公司财务审计工作的要求。为保证公司 审计工作的连续性，公司拟聘请信永中和为公司 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-111 网宿科技股份有限公司 关于出售俄罗斯控股子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 2023年1月29日，网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届 董事会第三十一次会议，审议通过了《关于出售俄罗斯控股子公司股权的议案》。 经审议，同意公司全资子公司香港网宿科技有限公司（以下简称"香港网宿"） 向PJSC VIMPELCOM（以下简称"VIMPELCOM"、买方）出售其持有CDN-VIDEO LLC （以下简称"CDNV"）88%股权(以下简称"本次交易")。 2023年6月19日，香港网宿、YAROSLAV先生、SERGEY先生（合称"卖方"）与 VIMPELCOM签署了《延长交易终止日期的确认书》，延长原转让协议中约定的交 易终止时间及延期终止时间。具体内容详见公司于2023年6月20日披露的《关于 出售俄罗斯控股子公司股权的进展公告》（2023-082）。 根据本次交易的工作安排，工商变更登记手续办理完成后，买方VIMPELCOM ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-117 网宿科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次会议通知 于 2023 年 8 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 1 日上午 11：00 以电话会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张 海燕女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议： 一、审议并通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》 经审议，公司监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称为"信永中和"）此前为公司提供了较高质量的年度财务审计和内控审计服 务，鉴于其了解公司经营及发展情况，且在审计工作中能够恪守独立、客观、公 正、谨慎的执业原则，同意继续聘请信永中和为公司2023年度审计机构，聘期一 年。 具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.co ...

1、网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月12日召开第五 届董事会第三十五次会议，审议通过《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票 激励计划>激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》，决定回购 注销2020年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"2020年股权激励计划"） 授予的7.71万股限制性股票。该事项已经2022年年度股东大会审议通过。 2、公司于2023年7月11日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于调整 公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象、股票期权数量暨回购注销 部分限制性股票的议案》，决定回购注销2020年股权激励计划授予的3.8750万股限 制性股票。 3、公司于2023年9月1日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于调整公 司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象、股票期权数量暨回购注销部 分限制性股票的议案》，决定回购注销2020年股权激励计划授予的0.1250万股限制 性股票。 4、另外，2020年股权激励计划第二个行权期内，授予股票期权的激励对象共计 行权7.3520万份股票期权。 网宿科技股份有限公司 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-109 网宿科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议通知 于2023年8月27日以电子邮件方式发出，会议于2023年9月1日上午10:00以电话会 议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员等 相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行了 审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为"信永中和"）此前 为公司提供了较高质量的年度财务审计和内控审计服务，鉴于其了解公司经营及 发展情况，且在审计工作中能够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则，经与 会董事审议，同意继续聘请信永中和为公司2023年度审计机构，聘期一年，并提 请股东大会授权公司董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备执业资质，具有多年为上市公 司提供审计服务的经验与能力，在公司 2019-2022 年年度审计工作中能够恪尽职 守，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司 2023 年度审计工作的要 求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司及 全体股东，特别是中小股东利益。因此，我们同意聘任信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将本议案提交公司董事会审议， 并在董事会审议通过后提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 独立董事：冯锦锋、陆家星、文学国 2023 年 9 月 1 日 事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及 《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《网宿科技股份有限 公司独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，作为网宿科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责 的态度，我们对拟提交公司第六届董事会第四次会议审议的 ...