网宿科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 14 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《企业内部控制基本规范》 （以下简称"《内部控制基本规范》"）等相关法律法规的规定，网宿科技股份有 限公司（以下简称"公司"）对公司内部控制进行了评价并出具了《2024 年度内 部控制评价报告》。 监事会对公司 2024 年度内部控制制度的建设和运行情况、《2024 年度内部 控制评价报告》进行了审核，认为：公司按照《公司法》《规范运作指引》《内部 控制基本规范》等相关法律规定，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家 相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司 内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制 作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整， 维护了公司及股东的利益。公司《2024 年内部控制评价报告》真实、客观地反映 了公司本年度内部控制制度的建设及运行情况。 网宿 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-019 网宿科技股份有限公司 经审议，董事会认为 2024 年度经营层有效、充分地执行了股东会与董事会 的各项决议，公司实现了稳中求进的经营目标。 表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 本报告具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公 司 2024 年年度股东会上进行述职。具体内容详见同日披露于巨潮网上的《独立 董事 2024 年度述职报告》。 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议。 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议通 知于2025年4月3日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月14日上午10:00以通讯 方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员等相 关人员列席了本次会议。本次会议的召 ...

一、利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，网 宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表可分配利润为4,304,509,161.94 元，母公司报表可分配利润为3,659,189,014.31元。根据利润分配应以母公司报表 的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2024年可供股 东分配的利润为3,659,189,014.31元。 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-023 网宿科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024年度利润分配预案：拟以公司现有总股本2,445,732,567股扣减不参与 利润分配的回购专户中的股份1,662,790股，即2,444,069,777股为基数，向全体股 东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金红利611,017,444.25元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。 ...

网宿科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-021 网宿科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 网宿科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人洪珂、主管会计工作负责人蒋薇及会计机构负责人(会计主管 人员)王素云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，并不代表公司的 盈利预测，也不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相 关人士均应对此保持足够认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在市场风险、技术方面风险、管理方面风险、新业务新 领域开拓风险、海外业务风险，有关风险因素内容与采取的措施已在本报告 中第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以 ...

网宿科技（300017）公告，2024年实现营业收入49.32亿元，同比增长4.81%；归属于上市公司股东的净 利润6.75亿元，同比增长10.02%；基本每股收益0.28元/股，同比增长12.00%。公司拟以24.44亿股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股 转增0股。 ...

网宿科技股份有限公司 2024 年度 XYZH/2025BJAA8B0093 网宿科技股份有限公司 网宿科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了网宿科技股份有限公司（以下简称网宿科 技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 14 日出具了XYZH/2025BJAA8B0095 号无保留意见 的审计报告。 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 麻桑电话: +86 (010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F. Bloc ...

网宿科技股份有限公司 2024年12月31日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA8B0092 网宿科技股份有限公司 网宿科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了网宿科技股份有限公司（以下简称网宿科技）2024年12月31日财务报告内部控制的有 效性。 索引 页码 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 内部控制审计报告（续） XYZH/2025BJAA8B0092 网宿科技股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于网宿科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：网宿科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"），接受网宿科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东会 （以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《网宿科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告的法定文件，随公司其他 公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及证言进行审查 判断，并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东会的相关法律问题发表如下意见： 一、本次股东会的召集、召 ...

网宿科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-16 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA8B0094 网宿科技股份有限公司 网宿科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的网宿科技股份有限公司(以下简称网宿科技公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 网宿科技公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为网 宿科技股份有限公司（以下简称"网宿科技"或"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对网宿科技 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票并募集资金 国泰海通证券股份有限公司 关于网宿科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 2009 年 10 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网宿科技股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1010 号）批准， 网宿科技首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）23,000,000 股，发行价格为 24.00 元/股。本次发行募集资金总额人民币 552,000,000.00 元，扣除各项 ...