另外，经公司2024年第一次临时股东大会审议，决定回购注销《2020年股票 期权与限制性股票激励计划》授予的部分限制性股票合计665,825股，公司股份 总 数 对 应 减 少 665,825 股 。 具 体 内 容 详 见 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于调整公司2020年股票期权与限制性 股票激励计划激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的公告》（公 告编号：2024-047）。 基于上述事项，公司股份总数合计减少452,128股。公司股份总数由 2,440,697,815股减至2,440,245,687股，公司注册资本由2,440,697,815元减至 2,440,245,687元。鉴于公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本 减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债 权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应 的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施 本次回购注销事宜。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据 证券代码：3 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于网宿科技股份有限公司 致：网宿科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"），接受网宿科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《网宿科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判断，并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发表如下意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交深圳 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-072 网宿科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14:30 在上海市徐汇区斜土路 2899 号光启文化广场 A 座 5 层会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为 2024 年 9 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长刘成彦先生、副董事长 Hong Ke （洪珂）先生因工作原因不能现场出席本次会议，根据《公司法》相关规定，本次 会议由公司过半数的董事推举的董事周丽萍女士主持。本次会议的召集和召开符合 《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》等有 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-071 网宿科技股份有限公司 关于公司《2023 年限制性股票激励计划》第一个归属期 限制性股票归属结果暨股份上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属的限制性股票上市流通日为2024年9月26日。 2、本次归属的限制性股票数量为15,380,000股，占目前公司总股本的 0.6301%，涉及激励对象共计240人，归属价格为3.12元/股。 3、本次归属的限制性股票除高管锁定股外无其他限售安排，股票上市后即 可流通。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日召开第六届 董事会第十四次会议与第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划>第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司 《2023年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"）第一个归属期归属 条件已经成就。近日，公司办理完成了本激励计划第一个归属期限制性股票的归 属登记工作，现就有关事项公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一） ...

网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议决 定于2024年9月27日（星期五）下午14:30召开2024年第一次临时股东大会，公司 于2024年8月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于 召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-059），于2024年9 月13日公告了《关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2024年第一 次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-066）。本次股东大会将采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将有关事项再次提 示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-069 网宿科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第十四次会议审议 通过，决定召开2024年 ...

网宿科技股份有限公司 董事会议事规则修订对照说明 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《网宿科技股份有限公司董事会议事规 则》进行修订。 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 为了完善网宿科技股份有限公 | | 第一条 为了完善网宿科技股份有限公 | 司（以下简称"公司"）的法人治理结构，规 | | 司（以下简称"公司"）的法人治理结构，规 | | | | 范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使 | | 范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使 | 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 | | 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 | | | | 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 | | 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | | 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 | | ...

| （十五）审议批准变更募集资金用途事 | 股计划； | | --- | --- | | 项； | （十五）公司因公司章程第二十三条第 | | （十六）审议批准股权激励计划和员工持 | （一）、（二）项规定的情形收购本公司股份 | | 股计划； | 作出决议； | | （十七）公司因公司章程第二十三条第 | （十六）年度股东会授权董事会决定向特 | | （一）、（二）项规定的情形收购本公司股份 | 定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且 | | 作出决议； | 不超过最近一年末净资产 20%的股票，该项授 | | （十八）审议批准法律、行政法规、部门 | 权在下一年度股东会召开日失效； | | 规章及《公司章程》规定应当由股东大会决定 | （十七）审议批准法律、行政法规、部门 | | 的其他事项。 | 规章及《公司章程》规定应当由股东会决定的 | | | 其他事项。 | | | 股东会可以授权董事会对发行公司债券 | | | 作出决议。 | | 第十四条 有下列情形之一的，公司在事 | 第十四条 有下列情形之一的，公司在事 | | 实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： | 实发生之日起两个月以内召开临 ...

网宿科技股份有限公司 监事会议事规则修订对照说明 公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《网宿科技股份有限公司监事会议事 规则》进行修订。 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 监事会行使下列职权： | 第六条 监事会行使下列职权： | | … | … | | （三）对董事、高级管理人员执行公司职 | （三）对董事、高级管理人员执行公司职 | | 务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、 | 务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、 | | 《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级 | 《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管 | | 管理人员提出罢免的建议； | 理人员提出解任的建议； | | … | … | | （七）依照《公司法》第一百五十一条的 | （七）依照《公司法》第一百八十九条的 | | 规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； | 规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； | | … | … | | ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-070 网宿科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 六届董事会第十次会议和第六届监事会第十一次会议审议并通过了《关于为全资 子公司提供担保的议案》。为支持公司全资子公司厦门网宿有限公司（以下简称 "厦门网宿"）的业务拓展，公司董事会同意在确保规范运作和风险可控的前提 下，为厦门网宿向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称"招商银行上海分 行"）申请授信提供总额度不超过 60,000 万元人民币的连带责任担保，担保额 度的有效期为自公司第六届董事会第十次会议审议通过之日起一年。实际担保期 限最长不超过厦门网宿履行协议约定的各项义务的期限届满之日起三年，并授权 公司董事长或其授权代表在额度范围内签署与上述担保事宜有关的协议或文件。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www. ...

网宿科技股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 9 月修订） 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成和职权 1 | | 第三章 | 监事会会议的召开 2 | | 第四章 | 监事会会议表决 4 | | 第五章 | 监事会决议案的执行和反馈 5 | | 第六章 | 附则 5 | 网宿科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，规范 本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》和其他法律以及《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二条 监事会对股东会负责。对公司经营、财务以及公司董事、高级管理人员履行职 责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 监事会由三名监事组成，包括两名股东代表监事和一名职工代表监事。 第四条 监事会 ...