网宿科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露 义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》以及有关法律法规、规范性文件及《网宿科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等内部制度的要求，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露定期或临时报告，并在 定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息存在相关法律法规、规范 性文件及深圳证券交易所规定的可暂缓、豁免披露情形的，由信息披露义务人自 行 ...

网宿科技股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 10 月 | | | 网宿科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）投 资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现 公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 投资者关系管理工作指引（2025 年修正）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《 ...

网宿科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com 1 | | | 网宿科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营 稳健，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件及《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 （2025 年 10 月） 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及公司控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情形除外： 第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 第五条 公司对外提供财务资助，须报经董事会或股东会审议通过，并及时 履行信息披露义务。 （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合 ...

网宿科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 2025 年 10 月 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 内幕信息及其范围 | 1 | | 第三章 | | 内幕信息知情人及范围 | 3 | | 第四章 | | 内幕信息的流转管理 | 3 | | 第五章 | | 内幕信息登记备案制度 | 4 | | 第六章 | | 内幕信息保密制度 | 6 | | 第七章 | | 责任追究 | 7 | | 第八章 | 附 | 则 | 7 | | | | 附件一：网宿科技股份有限公司公司内幕信息知情人档案表 | 8 | | | | 附件二：网宿科技股份有限公司重大事项进程备忘录 | 9 | 第二条 公司各部门、分公司、控股子公司在涉及内幕信息时，应严格按本制度执行， 并可根据实际情况，参照本制度制定相应的内幕信息保密制度，并报公司董事会办公室备案。 第三条 公司董事会应当按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》以及深圳证券交易所相关规则要求，及时登记和报送内幕信息知情人档案 ...

网宿科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 10 月 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | | | | | | 网宿科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法权益，明确 股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，保障股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《网 宿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公司章程》规定的各项职权， 任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的处分。 第五条 合法持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会，并依法律及依 本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。 出席股 ...

网宿科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、本次担保的被担保方 CDNetworks Europe,Co.Ltd.（以下简称"CDNW Europe"）系网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）间接控股的子公司， 公司持有 CDNW Europe 99.99%的股权。 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-087 1、基本情况 （1）公司名称：CDNetworks Europe, Co. Ltd. （2）企业类型：有限公司 2、2025 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监 事会第二十七次会议审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，董事 会同意在确保规范运作和风险可控的前提下，使用公司在花旗银行(中国)有限公 司上海分行的授信额度为 CDNW Europe 向 CitiBank N.A. London 申请授信开具 备用信用证，公司对该备用信用证的开立承担清偿责任。本次担保的额度不超过 23 万英镑或等值美元，担保方式为信 ...

自前次修订至今，公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期内合计归属限 制性股票15,380,000股，其中有13,717,210股来源于公司定向发行的人民币A股普通 股股票，涉及公司股份总数及注册资本的增加。 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-085 网宿科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 及制定、修订、废止部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开第六届董 事会第二十九次会议和第六届监事会第二十七次会议，会议审议并通过了《关于变 更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订及废止部分公司制度 的议案》和《关于废止<监事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本及修订《公司章程》情况 网宿科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 24 日 基于上述事项，公司对注册资本及股份总数进行相应调整。 除上述调整外，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳 ...

网宿科技股份有限公司 章程修订对照说明 （经公司第六届董事会第二十九次会议审议，待公司2025年第二次临时股东会审议。） 自前次修订至今，公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期内合计归属限制性股票 15,380,000股，其中有13,717,210股来源于公司定向发行的人民币A股普通股股票，涉及公司股 份总数及注册资本的增加。 基于上述事项，公司对注册资本及股份总数进行相应调整。 除上述调整外，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《网宿科技股份有限公司章程》进行修订。 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | 类型 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | | 为维护网宿科技股份有限公司（以下简称 | 为维护网宿科技股份有限公司（以下简称 | | | "公司"或"本公司"）、股东和债权人的 | "公司"或"本公司"）、股东、职工和债 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 权人的合法权益，规范公 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-088 网宿科技股份有限公司 关于继续开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资金额及交易品种：为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避 和防范外汇市场风险，公司及子公司拟继续开展以套期保值为目的的外汇衍生品 交易业务。根据公司实际情况，拟用于外汇衍生品交易的额度为不超过人民币 5 亿元或等值外币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），预计动用的交易 保证金和权利金上限不超过人民币 0.9 亿元，授权期限为自公司第六届董事会第 二十九次会议审议通过之日起十二个月。在授权期限内，资金可以循环使用。交 易品种包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和 利率掉期）、货币互换业务及上述产品的组合。 2、审议程序：2025 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议、 第六届监事会第二十七次会议，审议通过《关于继续开展以套期保值为目的的金 融衍生品交易业务的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-086 网宿科技股份有限公司 为保证公司审计工作的连续性，公司拟聘请信永中和为公司 2025 年度财务 报表和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司董事长根据行业标 关于聘请2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2025 年 10 月 24 日，网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十七次会议，会议审议并通过 《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）担任公司 2025 年度财务报表和 内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况 公告如下： 一、拟聘任审计机构事项的情况说明 本次拟续聘信永中和为公司 2025 年年度审计机构。 信永中和是一家具备执业 ...