深圳市赛为智能股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 深圳市赛为智能股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬 管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事 及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳 市赛为智能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 特制定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的人员包括：董事、总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他 高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的 原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、 履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的 目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖 第 1 页，共 6 页 深圳市赛为智能股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 惩挂钩、与激励机制挂钩。 第二章 绩效考核体系及职能 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 总经理工作细则 深圳市赛为智能股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市赛为智能股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，明确公司总经理的职 权、职责，规范公司总经理的工作，依照《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《深圳市赛为智能 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的 负责人。总经理对董事会负责，执行董事会决议，主持公司 的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的任职资格 第三条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘 任或解聘。 总经理每届任期 3 年，总经理连聘可以连任。 第四条 总经理任职应具备以下条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验， 第 1 页 共 19 页 深圳市赛为智能股份有限公司 总经理工作细则 （二）具有调动员工积极性的领导能力，具有建立合理 的组织机构、协 ...

第一条 为促进深圳市赛为智能股份有限公司（以下简 称"公司"）规范运作，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件及《深圳市赛为智能股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 深圳市赛为智能股份有限公司 股东会议事规则 深圳市赛为智能股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后 的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时 股东会应当在 2 个月内召开。 第 1 页 共 18 页 深圳市赛为智能股份有限公司 股东会议事规则 公 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 董事会议事规则 深圳市赛为智能股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳市赛为智能股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件及《深圳市赛为智能股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定 期会议。 第四条 定期会议的提案 第 1 页 共 8 页 深圳市赛为智能股份有限公司 董事会议事规则 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 外部信息使用人管理制度 深圳市赛为智能股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为了规范深圳市赛为智能股份有限公司（以下 简称"公司"）在定期报告及重大事项编制、审议和披露期 间外部信息使用人管理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件以及《深圳市赛为智能股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 董事会为对外信息报送的最高管理机构，董事 会秘书负责对外报送信息的日常管理工作。公司的董事、高 级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对公司定期 报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第三条 本制度适用于包括公司及其各部门、子公司、 分公司以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员，公 司对外报送信息涉及外部单位或个人。 第四条 本制度所指"信息"是指对公司股票及衍生品 种交易价格产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于 定期报告、临时报告、财务数据以及正在策划、编制、审批 ...

第一条 为进一步规范深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和 连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳市赛为智能股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务会计报告审计业务、内部控制审计业务的会计师 事务所相关行为，应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司在聘用会计师事务所提供财务会计报告审计服务以外的其他服 务时，如选聘执行重大资产重组等专项审计业务的会计师事务所和承办公司资产 评估业务的资产评估机构等，应充分评估是否影响年度审计机构的独立性，并综 合考虑服务质量和成本效益，可参照本制度执行。 深圳市赛为智能股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市赛为智能股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第四条 公司选聘会计师事务所，应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招 标以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选聘 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市赛为智能股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事 占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或 者1/3以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员1名，由独立董事担任， 负责主持提名委员会工作；主任委员由半数以上委员选举产 第 1 页 共 6 页 深圳市赛为智能股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市赛为智能股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员的选聘，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市 赛为智能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司（含控股子 公司、孙公司、分公司）董事和高级管理人员的人选、选择 标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 深圳市赛为智能股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市赛为智能股份有限公司（以下简 称"公司"）及与公司相关的其他信息披露义务人的信息披 露暂缓与豁免行为，确保信息披露的真实性、准确性、完整 性、及时性、公平性，维护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件（以下简称"法律法规"）和《深圳市赛为智能股份有 限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"国家秘密"根据《中华人民共和 国保守国家秘密法》等国家安全保密法律法规的有关规定确 定。 第三条 本制度所称"商业秘密"根据《中华人民共和 国反不正当竞 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市赛为智能股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市赛为智能股份有限公司 （以下简称"公司"）的治理结构，加强公司与投资者和潜 在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进公司与 投资者之间长期、稳定的良好关系，切实保护投资者特别是 社会公众投资者的合法权益，实现公司价值最大化和股东利 益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市赛为 智能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第 1 页 共 1 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 公司章程 深圳市赛为智能股份有限公司 章 程 2025 年 8 月修订 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 | 32 | | 第四节 | | ...