第六届董事会第十四次会议决议公告 深圳市赛为智能股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300044 证券简称：ST 赛为 公告编号：2025-045 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议通知于 2025 年 9 月 9 日由董事会办公室以直接送达或通讯的方式通知全体 董事。会议于 2025 年 9 月 11 日在广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑 南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 25 层会议室以现场与通讯相结合的方 式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。其中李家新先生、戴新民先 生、於恒强先生、杨延峰先生、汪玉冰女士以通讯方式出席，会议由董事长周起 如女士主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知和召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司进行债权债务重组的议案》 2017 年 3 月 6 日，深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"赛为智能"、 ...

Core Viewpoint - Shenzhen Saiwei Intelligent Co., Ltd. has convened its sixth board meeting to approve amendments to its Articles of Association, which will require a special resolution at the upcoming extraordinary shareholders' meeting for effectiveness [1][2]. Summary by Sections Company Information and Legal Representative - The amendments include the addition of protecting employees' legal rights in the company's objectives and specify the listing date as January 20, 2010. The provisions regarding the legal representative have been refined, stating that the resignation of the chairman is considered a resignation from the legal representative role, and a new representative must be appointed within 30 days [2]. Share Capital and Shareholder Rights - The terminology in the share issuance principles has been adjusted from "types" to "categories," with a clear specification that each share has a par value of 1 yuan. The shareholding structure is detailed, with major shareholder Zhou Yong holding 18.766355 million shares, accounting for 31.277% [2]. Corporate Governance Structure - The term "shareholders' meeting" has been standardized, with revisions to the powers, conditions for convening, proposal rules, and voting methods. The board of directors' composition, powers, and decision-making processes have been clarified, including the authorization scope of the chairman. New sections on independent directors have been added, outlining their responsibilities and special powers [2]. Senior Management - The qualifications, responsibilities, and accountability of senior management have been explicitly defined, including provisions for handling unauthorized guarantees using company assets [2]. Financial and Profit Distribution - The amendments clarify the timeline and requirements for financial report disclosures and refine the decision-making process for profit distribution, emphasizing a cash dividend policy [2]. Mergers, Divisions, and Liquidation - Procedures for company mergers, divisions, capital reduction, and liquidation have been revised, including new provisions for reducing registered capital to cover losses [2]. Non-Substantive Amendments - Additional non-substantive amendments include adjustments to chapter and clause numbering, punctuation, and wording that do not affect the actual meaning of the clauses [3]. Overall Impact - The revisions aim to enhance the corporate governance structure, protect the rights of the company and its shareholders, and lay a solid foundation for the company's long-term development [3].

Group 1 - ST SAIWEI held its sixth board meeting on August 27, 2025, to review the 2025 semi-annual report and its summary [1] - The company's revenue composition for the year 2024 is as follows: Smart City accounts for 62.0%, Other accounts for 35.68%, and Artificial Intelligence accounts for 2.32% [1] - As of the report, ST SAIWEI's market capitalization is 3.3 billion yuan [2]

深圳市赛为智能股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市赛为智能股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市赛为智能股份有限公司（以下简 称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资的决策效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政 法规、规范性文件及《深圳市赛为智能股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由5名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或 者1/3以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员1名，由董事长担任，负 责主持战略委员会工作。 第 1 页 共 5 页 深圳市赛为智能股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 当主任委员 ...

（2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步建立和健全深圳市赛为智能股份有限 公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬和考 核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳市赛为智能股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 深圳市赛为智能股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，研究董事与高级管理 人员考核的标准，进行考核并提出建议。 深圳市赛为智能股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 深圳市赛为智能股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立 董事或 1/3 以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董 事担任，负责主持薪酬与考核委员会工作；主任委员由薪酬 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要负责公司内部和外部审计工作的沟通、监督和核查 内部审计工作，对董事会负责并报告工作。 深圳市赛为智能股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市赛为智能股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化深圳市赛为智能股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会决策功能，完善公司治理结构，确保董 事会对高级管理人员的有效监督，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等 有关法律、法规、规范性文件及《深圳市赛为智能股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以 成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 1/3 以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第 1 页 共 8 页 深圳市赛为智能股份有限公司 董事会 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 内部审计制度 深圳市赛为智能股份有限公司 内部审计制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范并保障深圳市赛为智能股份有限公司 （以下简称"公司"）及其控股子公司内部审计工作，提高 内部审计工作质量，保护投资者合法权益，实现内部审计经 常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促 进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 市赛为智能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指由公司内部机构 或人员，对公司及所属子公司、分公司的财务收支、经济活 动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建 议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度所称"内部控制"，是指公司董事会、审 计委员会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而 提供合理保证的过程： 第 1 页 共 18 页 深圳市赛为智能 ...

第一章 总 则 深圳市赛为智能股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市赛为智能股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月修订） 深圳市赛为智能股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一条 为了加强深圳市赛为智能股份有限公司（以下 简称"公司"）的重大信息内部报告工作的管理，确保及时、 公平地披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的信息，现根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《深圳市赛为智能股份有限公司章程》（下称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司 及参股公司。 应及时将相关信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所指"重大信息"是指所有对公司股票 及其衍生品交易价格产生较大影响的信息，具体包括但不限 于重大交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他 重大事项信息等。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 公司重大信息内 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 深圳市赛为智能股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变 动管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市赛为智能股份有限公司（以下简 称"公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法 律、法规、规范性文件及《深圳市赛为智能股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》 第 1 页 共 11 页 深圳市赛为 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 深圳市赛为智能股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬 管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事 及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳 市赛为智能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 特制定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的人员包括：董事、总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他 高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的 原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、 履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的 目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖 第 1 页，共 6 页 深圳市赛为智能股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 惩挂钩、与激励机制挂钩。 第二章 绩效考核体系及职能 ...