深圳市赛为智能股份有限公司 内部审计制度 深圳市赛为智能股份有限公司 内部审计制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范并保障深圳市赛为智能股份有限公司 （以下简称"公司"）及其控股子公司内部审计工作，提高 内部审计工作质量，保护投资者合法权益，实现内部审计经 常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促 进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 市赛为智能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指由公司内部机构 或人员，对公司及所属子公司、分公司的财务收支、经济活 动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建 议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度所称"内部控制"，是指公司董事会、审 计委员会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而 提供合理保证的过程： 第 1 页 共 18 页 深圳市赛为智能 ...

第一章 总 则 深圳市赛为智能股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市赛为智能股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月修订） 深圳市赛为智能股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一条 为了加强深圳市赛为智能股份有限公司（以下 简称"公司"）的重大信息内部报告工作的管理，确保及时、 公平地披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的信息，现根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《深圳市赛为智能股份有限公司章程》（下称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司 及参股公司。 应及时将相关信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所指"重大信息"是指所有对公司股票 及其衍生品交易价格产生较大影响的信息，具体包括但不限 于重大交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他 重大事项信息等。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 公司重大信息内 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 深圳市赛为智能股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变 动管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市赛为智能股份有限公司（以下简 称"公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法 律、法规、规范性文件及《深圳市赛为智能股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》 第 1 页 共 11 页 深圳市赛为 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 深圳市赛为智能股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬 管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事 及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳 市赛为智能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 特制定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的人员包括：董事、总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他 高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的 原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、 履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的 目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖 第 1 页，共 6 页 深圳市赛为智能股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 惩挂钩、与激励机制挂钩。 第二章 绩效考核体系及职能 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 总经理工作细则 深圳市赛为智能股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市赛为智能股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，明确公司总经理的职 权、职责，规范公司总经理的工作，依照《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《深圳市赛为智能 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的 负责人。总经理对董事会负责，执行董事会决议，主持公司 的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的任职资格 第三条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘 任或解聘。 总经理每届任期 3 年，总经理连聘可以连任。 第四条 总经理任职应具备以下条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验， 第 1 页 共 19 页 深圳市赛为智能股份有限公司 总经理工作细则 （二）具有调动员工积极性的领导能力，具有建立合理 的组织机构、协 ...

第一条 为促进深圳市赛为智能股份有限公司（以下简 称"公司"）规范运作，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件及《深圳市赛为智能股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 深圳市赛为智能股份有限公司 股东会议事规则 深圳市赛为智能股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后 的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时 股东会应当在 2 个月内召开。 第 1 页 共 18 页 深圳市赛为智能股份有限公司 股东会议事规则 公 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 董事会议事规则 深圳市赛为智能股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳市赛为智能股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件及《深圳市赛为智能股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定 期会议。 第四条 定期会议的提案 第 1 页 共 8 页 深圳市赛为智能股份有限公司 董事会议事规则 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 外部信息使用人管理制度 深圳市赛为智能股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为了规范深圳市赛为智能股份有限公司（以下 简称"公司"）在定期报告及重大事项编制、审议和披露期 间外部信息使用人管理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件以及《深圳市赛为智能股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 董事会为对外信息报送的最高管理机构，董事 会秘书负责对外报送信息的日常管理工作。公司的董事、高 级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对公司定期 报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第三条 本制度适用于包括公司及其各部门、子公司、 分公司以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员，公 司对外报送信息涉及外部单位或个人。 第四条 本制度所指"信息"是指对公司股票及衍生品 种交易价格产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于 定期报告、临时报告、财务数据以及正在策划、编制、审批 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市赛为智能股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事 占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或 者1/3以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员1名，由独立董事担任， 负责主持提名委员会工作；主任委员由半数以上委员选举产 第 1 页 共 6 页 深圳市赛为智能股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市赛为智能股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员的选聘，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市 赛为智能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司（含控股子 公司、孙公司、分公司）董事和高级管理人员的人选、选择 标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人 ...

第一条 为进一步规范深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和 连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳市赛为智能股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务会计报告审计业务、内部控制审计业务的会计师 事务所相关行为，应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司在聘用会计师事务所提供财务会计报告审计服务以外的其他服 务时，如选聘执行重大资产重组等专项审计业务的会计师事务所和承办公司资产 评估业务的资产评估机构等，应充分评估是否影响年度审计机构的独立性，并综 合考虑服务质量和成本效益，可参照本制度执行。 深圳市赛为智能股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市赛为智能股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第四条 公司选聘会计师事务所，应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招 标以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选聘 ...