深圳市赛为智能股份有限公司 公司章程 深圳市赛为智能股份有限公司 章 程 2025 年 8 月修订 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 | 32 | | 第四节 | | ...

深圳市赛为智能股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 深圳市赛为智能股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市赛为智能股份有限公司（以下简 称"公司"）及与公司相关的其他信息披露义务人的信息披 露暂缓与豁免行为，确保信息披露的真实性、准确性、完整 性、及时性、公平性，维护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件（以下简称"法律法规"）和《深圳市赛为智能股份有 限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"国家秘密"根据《中华人民共和 国保守国家秘密法》等国家安全保密法律法规的有关规定确 定。 第三条 本制度所称"商业秘密"根据《中华人民共和 国反不正当竞 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市赛为智能股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市赛为智能股份有限公司 （以下简称"公司"）的治理结构，加强公司与投资者和潜 在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进公司与 投资者之间长期、稳定的良好关系，切实保护投资者特别是 社会公众投资者的合法权益，实现公司价值最大化和股东利 益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市赛为 智能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第 1 页 共 1 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳市赛为智能股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-041 【2025 年 8 月】 1 深圳市赛为智能股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来发展计划、预测等方面的内容，均不构成本公司对 投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风 险认识，并且应该理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意 投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板 行业信息披露》中的"互联网游戏业务"的披露要求： 公司全资子公司北京开心人信息技术有限公司及其控股的关联公司主营业 务为网络游戏研发，其相关风险及公司其他业务板块在经营管理中可能面临 的风险与对策举措已在本报告中第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司 面临的风险和应对措施"部分予以描述。敬请广大 ...

证券代码：300044 证券简称：ST赛为 公告编号：2025-042 深圳市赛为智能股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会 议通知于 2025 年 8 月 15 日以直接送达方式通知全体监事。会议于 2025 年 8 月 27 日在广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科 技中心 2 栋 A 座 25 层会议室以现场方式召开，会议应参会监事 3 人，实际参会 监事 3 人。会议由监事会主席陆娟女士主持，董事会秘书周起如女士、财务总监 曾令君女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》的编制程序、年报内容、 格式符合相关文件的规定； ...

深圳市赛为智能股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳市赛为智能股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记备案的议案》，修订后的《公司章程》尚需经公司 2025 年第二次临时股 东大会以特别决议审议通过后方可生效。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、 规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具 体修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | | 据《中华人民共和国公司法》(2018 年 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 修订，以下简称《公司法》)、《中华 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和 | | 人民共和国证券法》(2019 年修订，以 | 国证券法》（以下简称《 ...

2025 年 8 月 27 日，深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称"公司")第六 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 备案的议案》和《关于制定、修订公司部分制度的议案》，同日召开了第六届监 事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的 议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：300044 证券简称：ST 赛为 公告编号：2025-043 深圳市赛为智能股份有限公司 关于修订《公司章程》等相关制度并办理工商变更登记的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》修订情况 为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水 平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定， 公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对现行《公 司章程》进行修订。 具体内容详见公司 2025 年 8 月 29 日披露于中国证监会指定的创业板信息披 露网站（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。 ...

附表 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市赛为智能股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年初占用 | 2025上半年度占用 累计发生金额（不 | 2025上半年 度占用资金 | 2025上半年度 偿还累计发生 | 2025上半年末 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 含利息） | 的利息（如 有） | 额 | | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 | 计 | —— | —— | —— | - | | - - | | - | - | —— | —— | | 前控股股东、实际控制 | | | ...

证券代码：300044 证券简称：ST 赛为 公告编号：2025-039 深圳市赛为智能股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议通知于 2025 年 8 月 15 日由董事会办公室以直接送达或通讯的方式通知全体 董事。会议于 2025 年 8 月 27 日在广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑 南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 25 层会议室以现场与通讯相结合的方 式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。其中李家新先生、戴新民先 生、於恒强先生、杨延峰先生、汪玉冰女士以通讯方式出席，会议由董事长周起 如女士主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知和召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 公司董事会在全面了解和审议公司《2025 年半年度报告》全文及其摘 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 四次会议的决定，公司拟于2025年9月15日召开公司2025年第二次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 证券代码：300044 证券简称：ST 赛为 公告编号：2025-044 深圳市赛为智能股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年9月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15-下午 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式 ...