深圳市赛为智能股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事戴新民、李家新、於恒强的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事戴新民、李家新、於恒强的任职经历以及其各自签署的相关 自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东或其所控制的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市赛为智能股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2025-017 深圳市赛为智能股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司法》及《公司章 程》等的相关规定，该议案需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、情况概述 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）审计， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供全体股东分配利润合计为 -162,620.85 万元，未弥补亏损金额为 162,620.85 万元，实收股本 76,386.92 万元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一，触发了上述条款，需 要提请公司董事会和股东大会审议。 二、导致亏损的原因说明 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一主要系： 1、营业收入下降 202 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，董事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》 《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开 展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规 范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。现将2024 年度公司董事会工作报告如下： 一、 报告期内公司经营情况 2024年度，公司实现营业收入1.43亿元，较上年同期下降68.03%，受市场环境影响，公 司来自智慧城市板块的营业收入较去年同期减少2.12亿元，降幅较大，使得公司整体业务收 入下降较大。公司实现归属于上市公司股东的净利润为负5.07亿元，扣除非经常损益后归属 于上市公司股东的净利润为负2.18亿元，较上年有所增亏。截至2024年12月31日，公司总资 产为11.74亿元，归属于上市公司股东所有者权益为1.22亿元。 对公司本报告期业绩影响较大的因素主要包括以下几方面：（1）部分项目客户尚未组 织验收，导致本报告期营业收入规模有所下滑；（2）受限于资金流动性的问题，业务未 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 会计师事务所2024年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的要 求，深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）对2024年度外部审计机 构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太会计师事务所"） 的履职情况进行了评估，具体情况如下： 二、聘任会计师事务所履行的程序 2024年12月11日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司 2024年度审计机构的议案》，同意聘任中审亚太会计师事务所为公司2024年度审计 机构。 三、2024年度审计会计师事务所履职情况 一、会计师事务所基本情况 机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年1月18日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206 执业资质：拥有北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO0011854），是 较早获得证券、期货相关业务许可证的事务所。 截至2024年12月31日，合伙人人数为76人，注册会计师人数为427人，其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 ...

我们对董事会出具的《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》进 行了认真审阅，并就该说明中董事会意见、消除相关事项及其影响的具体措施进 行了沟通交流。我们同意董事会出具的《董事会关于非标准审计意见涉及事项的 专项说明》，并将持续关注和监督公司董事会、管理层采取相应的措施，以尽快 解决持续经营重大不确定性事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东尤 其是中小股东的权益。 专项说明 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）对深圳 市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"或"赛为智能"）2024年度财务报 告进行了审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告【中 审亚太审字(2025)004460号】。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《监管规则适用指引 ——审计类第1号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，现审计 委员会对会计师事务所出具2024年度非标准审计意见涉及事项说明发表意见如 下： 中审亚太会计师事务所出具的带持续经营重大不确定性段落的保留意见的 审计报告,真实、客观地反应了公司2024年度 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人戴新民作为深圳市赛为智能股份有限公司的独立董事，在任职期间恪尽 职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 要求，根据法律法规及相关规则的要求，截至本报告出具日，本人的独立性自查 情况报告如下： 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股 东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股 东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 4、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 5、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的 项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 理人员及主要负责人。 ☑ ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2025-021 深圳市赛为智能股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十一次会议的决定，公司拟于2025年5月15日召开公司2024年度股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年5月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-下午 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决 ...

2025 年 4 月 22 日 中审亚太出具的带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告真实、 客观地反应了公司2024年度财务状况和经营情况，我们对该审计报告无异议。 我们对2024年度审计报告进行了认真审阅,并对财务报告和审计报告的有关 内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门交谈沟通和实际调研。我们同意董 事会出具的《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》，并将持续关注 和监督公司董事会、管理层采取相应的措施，以尽快解决持续经营重大不确定性 事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的权益。 深圳市赛为智能股份有限公司 监 事 会 深圳市赛为智能股份有限公司 监事会关于对《董事会关于非标准审计意见涉及事项的 专项说明》的意见 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）对深圳 市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"或"赛为智能"）2024年度财务报 告进行了审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告【中 审亚太审字(2025)004460号】。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2025-015 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的 规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有 效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规 性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 《2024 年度监事会工作报告》详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于中国证 监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关内容。 深圳市赛为智能股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会 议通知于 2025 年 4 月 12 日以直接送达方式通知全体监事。会议于 2025 年 4 月 22 日在广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科 技中心 2 栋 A 座 25 层会 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2025-014 深圳市赛为智能股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议通知于 2025 年 4 月 12 日由董事会办公室以直接送达或通讯的方式通知全体 董事。会议于 2025 年 4 月 22 日在广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑 南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 25 层会议室以现场与通讯相结合的方 式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。其中汪玉冰女士以通讯方式 出席，会议由董事长周起如女士主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司全体董事认真听取了公司总经理周起如女士向董事会作的《2024 年度 总经理工作报告》，报告内容涉及公司 2024 ...