证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023-058 深圳市赛为智能股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八 次会议通知于 2023 年 8 月 22 日以通讯方式送达，会议于 2023 年 8 月 28 日在广 东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 25 层会议室以现场方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 董事会秘书眭小红女士、财务总监石井艳女士、公司监事及其余高级管理人员列 席本次会议。会议由董事长周起如女士主持。 本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核了《2023 年半年度报告》全文及其摘要后，认为公 司《2023 年半年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023-063 深圳市赛为智能股份有限公司 关于董事会、监事会换届及聘任高级管理人员暨部分董事、监事、 高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会、 高级管理人员任期届满。公司于2023年8月28日分别召开2023年第二次临时股东 大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监 事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。现将有关情况公告如下： 一、第六届董事会、监事会、高级管理人员的组成情况如下（人员简历详 见相关决议公告）： 1、第六届董事会成员 董事长：周起如女士 非独立董事：赵瑜女士、王秋阳先生、杨延峰先生、蒋春华先生、汪玉冰女 士 独立董事：李家新先生、戴新民先生、於恒强先生 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之 一，独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独 立董事任期超过六年的情形。 2、第六届监事会成员 1 监事会主席：陆娟 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023-064 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通 知》的要求变更公司会计政策，执行财政部修订及颁布的最新会计准则。本次会 计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，现将具体事项公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司按照《企业会计准则解释16号》（以下简称"解释16号"） 的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-- 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 1 告以及其他相关规定执行。 1、变更原因 2022年11月30 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市赛为智能股份有限公司 证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023-062 深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的 议案》，同意聘任眭小红女士为公司董事会秘书、吴金铮先生为公司证券事务代 表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。 公司董事会秘书及证券事务代表联系方式具体如下： | 职位 | 董事会秘书 | | | | | | | 证券事务代表 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 眭小红 | | | | | | 吴金铮 | | | | | | | | 广东省深圳市南山区粤海街道高 | | | | | | | 广东省深圳市南山区粤海街 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次 会议通知于 2023 年 8 月 22 日直接送达，会议于 2023 年 8 月 28 日在广东省深圳 市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 25 层会议室以现场方式召开，会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监 事会主席谢丽南女士主持，董事会秘书眭小红女士、财务总监石井艳女士列席本 次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的编制和 审议符合相关法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规 定。2023 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营 成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023-059 深圳市赛为智能股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023-061 深圳市赛为智能股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第六届监事会第一次会议决议； 1 一、监事会会议召开情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议通知于 2023 年 8 月 22 日直接送达，会议于 2023 年 8 月 28 日在广东省深圳市 南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 25 层会议室以现场方式召开，会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监 事陆娟女士主持。董事会秘书眭小红女士列席本次会议。本次会议的召集、召开 和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 公司第六届监事会成员由 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代 表监事陆娟女士、吴悦女士及职工代表大会选举产生的职工代表监事贾平先生 3 人组成。经本次会议审 ...

深圳市赛为智能股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度的规定,结合深 圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制 度》等有关规章制度，本着对公司和全体股东负责和实事求是的态度，我们作为 公司独立董事，对公司第六届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见: 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有 《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》规定不得担任高级管理人员之情形，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市 公司高级管理人员之情形。 经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F.,26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市赛为智能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：深圳市赛为智能股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性 文件的规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市赛为智能股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张鑫律师、刘菊律师出席了公司 20 ...

股票代码：300044 股票简称：赛为智能 编号：2023-056 深圳市赛为智能股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无变更、否决议案的情况；不涉及变更前次股东大会决议 的情况； 3、本次股东大会第 1、2、3 项议案采用累积投票制表决； 4、本次股东大会的第 4 项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过； 5、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东。 一、会议通知情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"） 关于召开 2023 年第二 次临时股东大会的通知（公告编号：2023-047）于 2023 年 8 月 12 日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议召开情况 1、会议召 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 关于变更办公地址、投资者联系电话的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）于近日搬迁至新办公地 址，现将相关变更情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 广东省深圳市龙岗区南湾街道下 | 广东省深圳市南山区粤海街道高新 | | 办公地址 | 李朗社区联李东路 8 号赛为大楼 | 区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新 | | | | 科技中心 2 栋 A 座 25 层 | | 邮政编码 | 518114 | 518057 | | 董事会秘书 联系电话 | 0755-86169631 | 0755-86169980 | 除上述变更内容外，公司网址、传真、电子邮箱等其他联系方式均保持不变， 敬请广大投资者知悉。 证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023-055 特此公告。 深圳市赛为智能股份有限公司 董 事 会 二〇二三年八月十八日 ...