浙江南都电源动力股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司" ）内部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，根据《中华人民 共和国审计法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《浙江南都电源动力股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员、各部门及下属分子公司的财务收支、经 济活动及经营管理事项均接受内部审计的监督检查。本制度适用于公司及下属分、 子公司内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第十一条 审计人员应当依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉 洁奉公、保守秘密；不得滥用职权、徇私舞弊、泄露秘密、玩忽职守。 第四条 公司应当设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、 公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第五条 本制度所称内部控 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 章 程 浙江南都电源动力股份有限公司 2025 年 6 月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 27 | | 第三节 | 董事会 | 30 | | 第四节 | 董事会秘书 | 33 | | 第五节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《浙江南 都电源动力股份有限公司章程》等公司股票上市地证券监管规则的有关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称提供担保是指公司以第三人的身份为他人提供的担保， 包括公司对控股子公司（含全资子公司，以下简称"子公司"）的担保。具体种类 包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函等。 本制度所称"公司及控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同 公司提供担保，应当遵守本制度相关规定。 公司及其控股子公司提供反担保应当比照本制度的相关规定执行，以其提供 的反担保金额为标准履行相应审 ...

一、被提名人已经通过浙江南都电源动力股份有限公司第八 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人周庆治现就提名付黎黎为浙江南都电源动力股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为浙江南都电源动力股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-036 浙江南都电源动力股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的 任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会表 决。 非独立董事候选人王莹娇女士属于"董事、监事离任后三年内，再次被提 名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人"的情况。其离任后买卖公 司股票的情况及聘任理由如下：王莹娇女士原担任公司董事、副总经理，后于 2023 年 10 月因个人原因辞去公司第八届董事会董事、副总经理职务。辞职后， 仍在公司担任顾问职务，为公司建言献策。离任期间，王莹娇女士通过股票期 权激励计划行权增持公司股票 166,650 股，合计减持公司股票 327,408 股。王 莹娇女士历任公司投资证券部经理、董事会秘书、财务总监、副总经理、董事， 现任公司总顾问，熟悉公司业务和内部流程且具有丰富的管理工作经验，其在 任职期间勤勉尽责，具备担任上市公司董事的资格和工作能力，结合公司发展 需求，提名其为公司第九届董事会非独立董事候选人。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

声明人吴晖作为浙江南都电源动力股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江南都电源动力 股份有限公司董事会提名为浙江南都电源动力股份有限公司(以下 简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江南都电源动力股份有限公司第八届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □否 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人 ...

声明人付黎黎作为浙江南都电源动力股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江南都电源动 力股份有限公司董事会提名为浙江南都电源动力股份有限公司(以 下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江南都电源动力股份有限公司第八届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：________________ ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-037 | 限制。 | 形的除外。 | | --- | --- | | 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持 | 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股 | | 有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配 | 票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、 | | 偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或 | 子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具 | | 者其他具有股权性质的证券。 | 有股权性质的证券。 | | 公司董事会不按照第一款款规定执行的，股东有权要 | 公司董事会不按照第一款款规定执行的，股东有权要 | | 求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限 | 求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限 | | 内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直 | 内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直 | | 接向人民法院提起诉讼。 | 接向人民法院提起诉讼。 | | 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的 | 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的 | | 董事依 ...

提名人周庆治现就提名来小康为浙江南都电源动力股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为浙江南都电源动力股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江南都电源动力股份有限公司第八 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

声明人来小康作为浙江南都电源动力股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江南都电源动 力股份有限公司董事会提名为浙江南都电源动力股份有限公司(以 下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江南都电源动力股份有限公司第八届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：________________ ...