关于北京碧水源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 齐致股见证字﹝2024﹞第 010 号 致：北京碧水源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司 股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《北京碧水源科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市齐致律师事务所（以下简 称"本所"）受北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"碧水源公司"）委托， 指派本所王海军律师、孙航律师列席了碧水源公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并就本次股东大会进行见证，出具本见证意见。 为出具本见证意见，本所律师审查了碧水源公司本次股东大会的有关文件和 材料。本所律师得到碧水源公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具 本见证意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言 均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本见证意见中，本所律师依法仅对本次股东大会所涉及的召集、召开程序、 出席会议的人员资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》等法律、行政 ...

碧水源23年业绩会240422原文 2024年04月22日21:26 发言人100:00 很高兴有机会通过线上方式与各位投资者进行交流。在此，我代表碧桂园董事会、管理层，向长期以来 关心和支持公司发展的广大投资者和参与本次会议的朋友们，致以诚挚的欢迎和由衷的感谢。过去的一 稳健的发展态势，实现了业绩的持续增长。2023年，公司按照提高央企控股上市公司、高质量发展和深 化改革对标世界一流企业的目标，坚持党建引领和1256发展战略不动摇，紧紧抓住科技、效率、市场 人才、品牌五大要素，破市场及创新，抢项目、促改革、提质效果持对，提升公司核心竞争实力。 发言人101:02 2023年，公司实现营业收入89.53亿元，同比增长3.03%。实现利润总额10.06亿元，同比增长3.75%。实 现归属于公司股东的净利润7.6 长23.89%，取得了较好的业绩增长。同时，公司一利五率整体持续优化，其中利润总额、净资产收益 率、研发经费投入强度、营业现金比率、全员劳动生产率均实现有效提升，资产负债率维持平稳。 2023年，公司扎实推进改革创新，深入推进12256发展战略，强化公司治理，优化组织结构，提升经营 管理，激发市场活力， ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-041 北京碧水源科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议决定于 2024 年 4 月 24 日（星期三）召开 2023 年年度股东大会，会议通知已 于 2024 年 4 月 4 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上进行公告。 本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，根据相关规定，现将会议有 关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1. 召集人：公司董事会 2. 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议审议通过《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3. 会议时间和方式： 本次会议以现场与网络相结合的方式。 现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）上午 9：30。 网络投票时间：2024 年 4 月 24 日。其中，通过深圳证券交 ...

中信证券股份有限公司 关于北京碧水源科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：碧水源 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：姚曜 联系电话：010-60838369 | | | 保荐代表人姓名：葛馨 联系电话：010-60832063 | | | 现场检查人员姓名：姚曜、汪灏 | | | 现场检查对应期间：2023 | 年 月 日-2023 年 月 日 1 1 12 31 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 10 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：现场检查手段：查看上市公司主要生产、经营、管理场所，查阅 公司最新的公司章程、规章制度，并查阅了持续督导期相关三会会议资料及相关 | | | 披露文件，对上市公司高管进行访谈。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 是 内容等要件是否齐备，会议资料是 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、控股子公司引战增资的基本情况 良业科技集团股份有限公司（以下简称"良业科技"）为北京碧水源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）持股 90.01%的控股子公司。2020 年 9 月，良 业科技拟通过增资扩股方式引入战略投资者，并于 2020 年 9 月 12 日，与公司、 宁波梅山保税港区良益诚创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"良益诚"）、 山东良创碧水股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"良创碧水"）、 山东光视科技创新发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"光视科技"）、山东 建融中天股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"建融中天"）、深圳 建鑫天然环境基金企业（有限合伙）（以下简称"建鑫天然"）共同签订《关于 良业科技集团股份有限公司之增资协议》（以下简称"《增资协议》"）及《关 于良业科技集团股份有限公司之增资协议补充协议》（以下简称"《增资协议补 充协议》"），公司与良益诚签订《协议书》。 按照协议约定，良业科技拟增资 1,499,999,964.89 元人民币。各方增资后， 良创碧水 ...

中信证券股份有限公司关于 北京碧水源科技股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：碧水源（300070.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：姚曜 | 联系电话：010-60838369 | | 保荐代表人姓名：葛馨 | 联系电话：010-60832063 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据公司内控自我评价报告、2023年度内 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 部控制鉴证报告，发行人有效执行了相关规章 | | | 制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询 ...

中信证券股份有限公司关于 北京碧水源科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 持续督导保荐总结报告书 | | | 三、保荐工作概述 2021 年 9 月 3 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意北京碧水源科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2845 号）， 同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。 公司向特定对象发行普通股股票 469,612,769 股。募集资金总额人民币 3,573,753,172.09 元，扣除不含税的发行费用人民币 29,244,497.96 元，实际募集 资金净额为人民币 3,544,508,674.13 元。2021 年 12 月 15 日，中信证券股份有限 1 一、发行人基本情况 | 发行人名称 | 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"碧水源"或"公司"） | | --- | --- | | 法定代表人 | 黄江龙 | | 证券简称 | 碧水源 | | 证券代码 | 300070.SZ | | 上市交易所 | 深圳证券交易所 | | 股份总数 | 3,624,209,363 股 | | 注册地址 | 北京市海淀区生命科学园路 ...

中信证券股份有限公司 附件：《定期现场检查报告》 保荐人：中信证券股份有限公司（盖章） 关于北京碧水源科技股份有限公司2023年持续督导工作现场检 查结果及提请公司注意事项 2024 年 4 月 19 日 北京碧水源科技股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、公司其他应收款中存在金额较大、账龄较长的款项，建议公司持续关注 欠款方的资信情况及款项的回收情况。 2、建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善上市公司法人 治理结构，强化风险防范意识，确保信息披露内容的真实、准确、完整。 ...

北京碧水源科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-029 2024 年 04 月 北京碧水源科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄江龙、主管会计工作负责人张龙及会计机构负责人（会计主管人员）周成 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者 及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》 中的"节能环保服务业务"的披露要求。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分，详细描 述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年 12 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月4日发布了 《2023年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024年4月22日（星期一）下午15：00-17：00举行2023年度网上业绩说明会，现 将有关事项通知如下： 本次2023年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全 景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司党委书记、董事长、总裁黄江龙先生； 党委委员、董事、财务总监张龙先生；独立董事王月永先生；党委委员、高级副 总裁、董事会秘书张兴先生。 为提升本次业绩说明会交流的针对性，现就公司2023年度网上业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4 月18日（星期四）17：30前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在2023年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关 注 ...