证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-041 北京碧水源科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月30日召开了 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于 修订<董事会议事规则>的议案》等议案，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 公司第六届监事会原任期自2024年4月1日至2027年4月1日，监事会取消后， 《公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不 再适用。监事会主席谢华东先生、监事方国辉先生、职工代表监事余芒先生在第 六届监事会中担任的职务自然免除，上述人员将不 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-042 北京碧水源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议决定于 2025 年 8 月 15 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，会 议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1. 召集人：公司董事会 2. 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3. 会议时间和方式： 4. 股权登记日：2025 年 8 月 8 日（星期五）。 5. 现场会议召开地点：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦会议 室。 6. 股东大会投票表决方式： （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 本次会议以现场与网络相结合的方式。 现场会议召开时间：2025 年 8 月 15 日 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-040 北京碧水源科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会 议于 2025 年 7 月 30 日上午 11：00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议 通知于 2025 年 7 月 18 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 2 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司自身的实际情 况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国 公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》相应废止。同时对《公 司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定 创业板信息披露媒体上的《公司章程》和《关于取消监事会并修订<公司章程> 及相关制度的公告》。 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-039 会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司自身的实 际情况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《中华人民 共和国公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》相应废止。同 时对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日公告在中国 证监会指定创业板信息披露媒体上的《公司章程》和《关于取消监事会并修订< 公司章程>及相关制度的公告》。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股 东大会审议。 二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范 性文件的规定，结合公司自身的实际情况，公司本次对《股东大会议事规则》 的部分条款进行修订，并更名为《股东会议事规则》。具体内容详见公司于同 日公告在中国证监会指定创业板信 ...

第一条 为了促进北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件 及《北京碧水源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 独立董事工作制度 北京碧水源科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 ...

重大信息内部报告制度 第三条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门（包括公 司控股子公司）及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并 根据要求提供相关资料。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及公司能够对其实施 具有重大影响的参股公司。本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； 北京碧水源科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年7月） 第一章 总 则 第一条 为规范北京碧水源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息 披露管理办法》等有关法律法规及《北京碧水源科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指公司在生产经营过程中发生或即 将发生、尚未 ...

董事会专门委员会议事规则 北京碧水源科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2025 年 7 月） 一、董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京碧水 源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合 公司实际情况，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门机构，主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制并行使《公司法》规定的监事 会的职权。审计委员会独立履行职权，向董事会报告，对董事会负责。 董事会专门委员会议事规则 第四条 审计委员会设主任委员一名，由委员选举产生，并由独立董事担任， 主任委员为会计专业人士。审计委员会主任委员负责召集和主持审计委员会会 议，当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 第五条 审计委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，委 ...

防范控股股东及关联方资金占用管理办法 北京碧水源科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 （2025年7月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，防范控股股东及关联方资金占用行为的发生，建立相应的监督和防 控机制，落实相关职责，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《北京碧水源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间 的资金管理。 公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子 公司之间的资金往来适用本办法。 本办法所称关联方，是指根据《创业板股票上市规则》以及《企业会计准则 ——第36号关联方披露》所界定的关联方。 第三条 本办法所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用： 经营 ...

对外捐赠管理办法 北京碧水源科技股份有限公司 对外捐赠管理办法 （2025年7月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐 赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，认真履行社会责任，有效维护股东、债权 人及员工权益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《财政部关于加强企业对 外捐赠财务管理的通知》《关于企业公益性捐赠股权有关财务问题的通知》等法律 和办法，结合《北京碧水源科技股份有限公司章程》和管理实际制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下统称"各单 位"）。 第三条 对外捐赠是指企业自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受 赠人用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第四条 各单位对外捐赠应遵循以下原则和要求： （一）自愿无偿。各单位对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行 政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 （二）权责清晰。各单位经营者或者其他职工不得将企业拥有的财产以个人名 义对外捐赠，各单位对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿。 （三）量力而行。各单位已经发生亏损 ...

关联交易管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为保证北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易 行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件，及《公司章程》 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东会上享有表决权，应对关联交易事项回避表决； 北京碧水源科技股份有限公司 关联交易管理制度 （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 关 ...