北京碧水源科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 北京碧水源科技股份有限公司各位股东和股东代表： 本人张鸿涛，作为北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求 履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信 息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开的相关会议，对公司董 事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、基本情况 本人张鸿涛，1961年出生，清华大学环境工程硕士，1988年7月参加工作， 1984年6月加入中国共产党，清华大学副教授，博士生导师，教授级高级工程师， 中国国籍，清控环境（北京）有限公司董 ...

北京碧水源科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 北京碧水源科技股份有限公司各位股东和股东代表： 本人薛涛，作为北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求履 行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开的相关会议，对公司董事会 审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将2024年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、基本情况 本人薛涛，1973年出生，中科院在读博士，高级工程师，中国国籍，北京易 二零环境股份有限公司总经理，现任公司独立董事。1994年至2014年就职于中国 通用技术集团中国通用技术咨询公司；201 ...

北京碧水源科技股份有限公司 市值管理制度 市值管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为加强北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司、 投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《国务院关于进一步促进资本市 场健康发展的若干意见》鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号—— 市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章 及其他有关规定，结合《公司章程》及公司实际情况等，制订本办法。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。公司应以高质量发展为基本 前提，稳步提升经营效率和盈利能力，着力将公司打造为经营业绩佳、创新能力 强、治理体系优、市场认可度高的上市公司。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、 ...

北京碧水源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在任 独立董事张鸿涛、王月永、薛涛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张鸿涛、王月永、薛涛的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京碧水源科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十一日 1 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-019 北京碧水源科技股份有限公司关于 二、备查文件 2024 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度审计机构立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）对公司控股股 东及其他关联方资金占用情况进行了复核，并出具了专项报告（信会师报字[2025] 第 ZG10460 号），具体内容如下： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 公司编制了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 （以下简称"汇总表"）。立信会计师事务所对汇总表所载信息与已审计财务报表 进行了复核，将上述汇总表与立信会计师事务所审计公司 2024 年度财务报表时 所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面 没有发现不一致。 为了更好地理解公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。 ...

| 目录 | | | --- | --- | | CONTENTS | | | 水之脉 | 水之碧 | | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进碧水源 | 07 | | 水之脉 | | | --- | --- | | 01 灌筑治理根基 | | | 信念领航征程 | 19 | | 规范公司治理 | 22 | | 滋养循环发展 | 26 | | 强化风险防控 | 33 | | | 应对气候变化 | | --- | --- | | 03 | 映照低碳底色 助力"双碳"目标 | 责任专题 | 浣清水源，澄澈水境 | 13 | | --- | --- | | 未来展望 | 93 | | 附录 | 94 | | 水之涛 | | | --- | --- | | 02 驱动创新之舟 | | | 夯实研发根基 | 37 | | 成果粼粼满川 | 38 | | 保护知识产权 | 43 | | 赋能行业发展 | 43 | | | 水之钥 | | --- | --- | | 04 | 汇聚发展动力 | | | 打造精益品质 | | | 牢筑安全防线 | 05 水之韵 润泽社会 ...

北京碧水源科技股份有限公司 （一）主要业务 公司专业从事环境保护及水处理业务，在水处理领域拥有全产业链。公司主 要通过研发与制造高科技的核心膜材料、膜元件、膜组器系统、吸附材料等，结 合配套工艺技术、工程施工与运营管理等综合服务为客户提供一揽子市政污水与 工业废水处理及资源化、工业供水、高品质再生水与饮用水、民用净水、海水淡 化、湿地保护与重建、城市及流域生态系统、高原盐湖提锂及盐湖资源化、资源 循环利用等整体技术解决方案，包括前期技术方案设计、工程设计、技术实施与 系统集成、工程项目建设、产品销售、运营技术支持和运营服务。目前公司主要 在污水资源化、高品质饮用水、海水淡化、工业零排、盐湖资源化五大领域深化 应用。同时公司重要子公司良业科技主要通过创意设计和集成实施为城市、景区 及家用与商用领域提供光科技整体服务。 公司在北京、天津建有国际先进的膜生产制造基地，是全球一流的膜产品生 产商和先进的环保装备制造商之一。公司具有完全自主知识产权的全产业链膜技 术（微滤、超滤、纳滤、反渗透）及吸附材料，并形成超微滤膜、工业纳滤膜、 工业反渗透膜、工业零排放膜、锂吸附剂及系列一体化产品。 2024 年度董事会工作报告 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-017 北京碧水源科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和北京碧水源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 公司名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创 建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-016 北京碧水源科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师事务所"）担任公司2025年度审计机构。该议案尚需提交公 司2024年年度股东大会审议通过，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 公司名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创 建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-015 北京碧水源科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展及日常经 营的需要，公司2025年预计全年日常关联交易金额约为人民币422,826.00万元， 其中向关联方销售商品或提供劳务金额约为 82,944.00 万元，向关联方采购商品 或接受劳务金额约为 134,882.00 万元，与关联方共同投资金额约为 70,000.00 万元，向关联方申请开展融资租赁或保理业务金额约为 135,000.00 万元。公司 2024 年度日常关联交易实际发生总金额为 156,156.97 万元，其中向关联方销售 商品或提供劳务金额为 33,538.86 万元，向关联方采购商品或接受劳务金额为 22,104.79 万元,向关联方申请开展融资租赁业务金额为 100,513.32 万元。 公司第六届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议已就本 ...