北京福石控股发展股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步提高回报股东意识，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制， 积极回报股东，切实保护股东合法权益，北京福石控股发展股份有限公司（以 下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》及《北京福石控股发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并综合考虑公司实际情况，制定了《北京福石控股发展股份有限 公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）如下： 一、制定本规划的基本原则 本规划的制定严格遵守相关法律法规和监管要求以及《公司章程》的规定。 本规划重视对股东的合理投资回报，在实行持续、稳定的利润分配的政策的同 时兼顾公司的长远利益和可持续发展、全体股东的整体利益，并充分考虑和听 取股东和独立董事的意见。 二、制定本规划的主要考虑因素 公司制定股东回报规划应充分尊重股东意愿，既重视对股东的合理投资回 报，也要保证公司现金流量、资产的流动性以及盈利的稳定性。公司制定股东 回报规划应综合考虑 ...

一、累计仲裁及诉讼基本情况 截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计尚未披露的小额 诉讼、仲裁事项涉及金额合计 834.96 万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市 公司股东的净资产绝对值的 5.80%，具体内容详见附件。 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-027 北京福石控股发展股份有限公司 关于诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"或"福石控股"）参照《公 司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关重大事项信 息披露的规定，对公司及合并报表范围内的子公司连续十二个月累计发生的诉讼、 仲裁事项进行统计，现将公司涉及诉讼情况予以公告如下： 2025 年 4 月 22 日 公司及控股子公司没有应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。 二、诉讼事项对公司影响 附件： 一、连续十二个月内其他尚未披露的小额诉讼、仲裁事项表 特此公告。 北京福石控股发展股份有限公司 董事会 鉴于本次公告的部分案件尚未开庭或尚未结案，部分案件尚未执行完毕，其 ...

北京福石控股发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本报告期，公司监事会及其全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的 要求及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，切实履行自身职责，积极配合 董事会及管理层的工作，了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股 东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管 理人员履行职责情况进行监督，维护了公司权益及股东权益，推进了公司的规范 化运作。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、对 2024 年度经营管理行为及业绩的基本评价 （一）对经营管理行为的评价 报告期内，监事会对公司的经营管理行为进行了监督，认为公司经营管理层 勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。 （二）对经营状况的评价 报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了有效地监督。 报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资 料，监事会认为：公司财务报表的编制符合 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-020 北京福石控股发展股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章 程》等的相关规定，结合公司 2024 年度经营情况及未来经营发展需要，经公司 召开的第五届董事会第十三次会议审议通过的《关于 2024 年度利润分配预案的 议案》，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送 红股，不以公积金转增股份。 二、关于 2024 年度提出不进行利润分配预案的原因 鉴于公司 2024 年度综合财务情况，且综合考虑公司经营计划及资金需求 情况，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公 司拟不进行 2024 年度利润分配。 三、公司未分配利润的用途和计划 公司 2024 年度未分配利润累积为负，累计至下一年度。公司一直严格按 照相关法律法规及《公司章程》等利润分 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-022 北京福石控股发展股份有限公司 关于控股股东业绩承诺完成情况的专项说明公告 2. 补偿计算方式如下： 应补偿金额＝扣除非经常性损益后的净利润承诺数－2022 年至 2024 年三 年扣除非经常性损益后的净利润合计数。 三、业绩承诺完成情况 根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京福石控股 发展股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》，公司 2022 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利 润为-19,920.39 万元，未达到业绩承诺 36,000 万元的指标，触发了业绩补偿义 务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"或"福石控股"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第七次会议， 审议通过了《<关于控股股东业绩承诺完成情况的专项说明>的议案》，立信中 联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京福石控股 ...

一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年财务报表已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 出具了标准无保留意见的审计报告。 | 二、主要财务数据及指标 | | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,220,997,730.64 | 1,379,722,119.99 | -11.50% | 1,213,966,864.34 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -130,520,481.87 | -21,452,912.27 | -419.36% | 29,224,703.45 | | （元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | -148,794,354.34 | -35,096,622.29 | -269.53% | -15,312,891.55 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -107,023,748.06 | 3,218,051.15 | -3,425.73% | 144,458 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-021 北京福石控股发展股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。具体情况如下： 一、情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未弥补亏损金额 1,085,695,834.90 元，实收股本 963,884,336 股，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司 2024 年年度股 东大会进行审议。 二、亏损原因 2．第五届监事会第七次会议决议。 特此公告。 北京福石控股发展股份有限公司 董事会 三、应对措施 公司经营管理层立足实际经营需求，在当前市场环境下，一方面致力于巩固 与现有优质客户的合作关系，深耕存量市场；另一方面，积极调整业务结构，审 慎评 ...

2025 年 4 月 22 日 基于此，北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 相关法律法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：经公司独立董事自查及 董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜 任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公 司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重 大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、 法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 北京福石控股发展股份有限公司 董事会 北京福石控股发展股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-025 北京福石控股发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不会对北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"） 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会 计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 1.执行《企业会计准则解释第 17 号》 2.执行《企业会计准则解释第 18 号》 2024 年 3 月和 2024 年 12 月，财政部编写并发行了《企业会计准则应用 指南汇编 2024》和发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按 确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，不再计入"销 售费用"。该解释规定自印发 ...

北京福石控股发展股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发 展股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，北京福石控 股发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信中联"）于 2013 年 10 月 31 日由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立。注册地址为天 津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1。 截至 2024 年末，立信中联拥有合伙人 48 人，拥有执业注册会计师 287 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 137 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《国有企业、上市公 ...