第三条 战略委员会是董事会设立的研究、规划、制订公司发展战略的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资进行研究并提出建议，向 董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 北京福石控股发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学 性，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，公司董事会特决定设立董事会 战略委员会。 第二条 为保证战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定，制订本细则。 第四条 战略委员会由三名董事组成。其中，由公司独立董事担任的委员不 少于一名。 公司董事长为战略委员会固有委员。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会过半数选举产生，由董事会任命。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。 委员任职期间如不再担任公 ...

北京福石控股发展股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京福石控股发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，董事会特设立薪酬与考 核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照法律、法规和《公司章程》设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人) 一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主 ...

北京福石控股发展股份有限公司 为促进公司健康稳定发展，控制公司经营风险，促使公司规范运作，根 据 《中华人民共和国公司法》、《北京福石控股发展股份有限公司章程》(以下简称" 《公司章程》")及相关法律法规的规定，特制定本制度。 本制度适用于公司下列非日常经营交易事项的决策： （一）购买或出售资产； （二）对外投资(含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外 )； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）租入或租出资产； （五）签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)； （六）赠与或受赠资产； （七）债权或债务重组； （八）研究与开发项目的转移； （九）签订许可协议； （十）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十一）其他除日常经营交易以外的交易行为。 第三条 公司下列活动不属于第二条规定的事项： （一）购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换中涉及购买、 出售此类资产）； （二）出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、出 售此类资产）； （三）进行第二条规定的交易事项但属于公司的主营业务活动。 公司的关联交易行为、对外担保行为以及融资行为的决 ...

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 北京福石控股发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护全体股东的合法权益，规范公司股东会的召开和表决程序，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《北京福石控股发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《上市公司股东会规则》以及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情 形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股 票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问 ...

北京福石控股发展股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第二章 提名委员会的产生与组成 第一章 总 则 第一条 为规范北京福石控股发展股份有限公司 (以下简称 "公司") 高 级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京福石控 股发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董 事 和高级管理人员的人选、条件、标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持委员会工作，由独 立董事委员担任；主任委员由提名委员会全体委员过半数选举通过并报请董事 会批准产生，负责主持提名委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。 期间如有委员不再担任公司董事职务或 ...

北京福石控股发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行法律法规和《公司章程》赋予的职责，提高董事会规范运做和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京福石控股发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律法规及 规范性文件的规定，制订本规则。 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召集、召开、议事 及表决程序的具有约束力的法律文件。 （八）法律、行政法规、部门规章或深圳证券交易所规定的其他内容。 - 1 - 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期届满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.1400 yuan for 2024, a significant decrease of 600% compared to -0.0200 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -1.31 billion yuan, a drastic decline of 523.81% from -0.21 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) plummeted to -68.48% in 2024, down from -9.04% in 2023, indicating severe financial distress [1] - Total revenue decreased to 12.21 billion yuan in 2024, an 11.52% drop from 13.8 billion yuan in 2023 [1] Shareholder Information - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 29,073.96 million shares, accounting for 31.41% of the circulating shares, which is a decrease of 3,737.74 million shares from the previous period [2] - Notable shareholders include Hangzhou Fushi Asset Management Co., Ltd. with 7,572.51 million shares (8.18%), and Song Chun Jing with 7,091.53 million shares (7.66%), who reduced their holdings by 438.00 million shares [3] - New entrants among the top shareholders include Zhang Minhua, Shao Yutian, and Lin Zhijun, each holding approximately 473.83 million, 469.90 million, and 454.80 million shares respectively [3]

北京福石控股发展股份有限公司 之 公司章程修订对照表 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护北京福石控股发展股份有限公 | 第一条 为维护北京福石控股发展股份有限 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 | 公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 | 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | 司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下 | | 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 | 简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》 | | 股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。 | 以及其他相关法律法规及规范性文件的规 | | | 定，制订本章程。 | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | | | 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表 | | | 人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人 ...

关于对北京福石控股发展股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0260 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 目 | 、 | 专项审计说明 | | --- | --- | | l --- | 附件 | | 1、 | 附件 | 1—2 1—1 1—1 信中联会计师事务所(特殊普通合伙) inZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对北京福石控股发展股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0260 号 北京福石控股发展股份有限公司全体股东: 附件 2 2、 我们接受委托,审计了北京福石控股发展股份有限公司(以下简称"福石 控股公司"）财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...

法定代表人：陈永亮 主管会计工作负责人：袁斐 总会计师（或财务总监）：袁斐 会计机构负责人（会计主管人员）：刘伟 附件 单位：万元 上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2024年期初占用资 | 2024年度占用累计 | 2024年度占用资金的 | 2024年度偿还累计 | 2024年度外币折算 | 2024年期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 算的会计科 目 | 金余额 | 发生金额（不含利 息） | 利息（如有） | 发生金额 | 汇兑差 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 天台县合融实业有限公司 | 实控人控制的公司 其他应收款 | | | 1.00 | | 1.00 | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | 1.00 | - | 1.0 ...