北京福石控股发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （江萍） 各位股东及股东代表： 本人作为北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章指引及 《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度和要求，忠实勤勉地履行职责，积极 出席参加公司组织的相关会议，认真的审议董事会的各项议案，切实地维护了公 司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益；发挥自身的专业优势，积 极关注和参与研究公司的发展战略，为公司的发展方向、审计等工作提出了意见 和建议。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 本人于 2023 年 12 月 15 日担任公司独立董事。2023 年度，对提交董事会 的议案认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建 议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会会议的召集、召开符合法 定程序，重大经营事项履行了相关审批程序 ...

5. 对公司损益影响：截至本公告披露日，公司基于谨慎性原则，针对可能 面临的投资者民事诉讼索赔计提预计负债 36,204,948.90 元，前述预计负债需根 据诉讼时效及最终判决确定冲回金额，对公司损益的影响仍有待评估。 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-028 北京福石控股发展股份有限公司 关于重大诉讼暨投资者民事诉讼索赔进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：终审裁定。 6. 公司投资者民事诉讼案一审均已完结，其中有 38 位股民不服一审判决申 请上诉或再审。上诉或再审案件中，有 4 例判决股民败诉，公司暂无一审或二审 被判决败诉情形。截至本公告披露日，公司仍有其他同类案件尚未判决，请投资 者注意风险，谨慎投资。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到北京市高级人 民法院有关前期公告的投资者民事诉讼索赔案件之中的部分案件的终审判决书， 参照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关重 大事项信息披露的规定予以公告如下： ...

北京福石控股发展股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 2023年度内部控制评价报告 北京福石控股发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

北京福石控股发展股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 证券代码:300071 证券简称:福石控股 公告编号：2024-015 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于 2024 年 4 月 22 日上午 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过邮件和通讯方式送达。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席周学鹏先生、监事郭 天昶和胡凯丽以现场及通讯方式参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下议 案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议 案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-024 3. 本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，业务服务于公 司整体经营，公司对其具有实质的控制，公司能够对其实施有效的业务、资金管 理的风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损 害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 一、财务资助事项概述 2022年2月，公司与控股子公司福石嘉谊签订借款协议，公司向福石嘉谊提 供借款，借款总额不超过350万元人民币，借款期限为3年，借款利率10%，前 述借款协议已经公司第四届董事会第二十四次会议及2022年年度股东大会审议 通过，该笔借款用于支持福石嘉谊业务顺利开展。经公司自查，由于工作人员 疏忽，截至本公告披露日的实际借款余额为383万元人民币，超出审议金额33万 元，公司需对超出审议的财务资助进行追认。 本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《深圳证券 1 北京福石控股发展股份有限公司 关于追认向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 2022 ...

北京福石控股发展股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2024]D-0900 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:津24W9ESAWBO 目 录 | í | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | --- | | ן ו | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1-110 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 2honglianCPAs (SPECIALGENERALPARTNERSHIP) 审计报告 立信中联审字[2024]D-0900 号 北京福石控股发展股份有限公司全体股东: 一、审计意 ...

北京福石控股发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈树华） 各位股东及股东代表： 本人作为北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章指引及 《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度和要求，忠实勤勉地履行职责，积极 出席参加公司组织的相关会议，认真的审议董事会的各项议案，切实地维护了公 司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益；发挥自身的专业优势，积 极关注和参与研究公司的发展战略，为公司的发展方向、审计等工作提出了意见 和建议。 2023 年度，本人出席会议情况下： | 陈树华 | 独立 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事 | | | | | | | | 董事姓名 | 职务 | 应出席股东大会次数 | 出席股东大会次数 | ...

北京福石控股发展股份有限公司简式权益变动报告书 北京福石控股发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京福石控股发展股份有限公司 信息披露义务人：宋春静 通讯地址：山东省青岛市崂山区青大三路 9 号颐山源墅 39-202 股权变动性质：股份增加（被动增加）、股份减少（减持、被动稀释） 签署日期：二零二四年四月二十二日 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：福石控股 股票代码：300071 北京福石控股发展股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告 书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规 定，本报告书已全面披露信息披露义务人在北京福石控股发展股份有限公司 （以下简称"福石控股"）中拥有权益的股份变动情况。 四、截止本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露 ...

法定代表人：陈永亮 主管会计工作负责人：袁斐 总会计师（或财务总监）：袁斐 会计机构负责人（会计主管人员）：刘伟 附件 单位：万元 上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 算的会计科 | 2023年期初占用资 | 发生金额（不含利 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还累计 发生金额 | 2023年度外币折算 汇兑差 | 2023年期末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目 | 金余额 | 息） | 利息（如有） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-027 北京福石控股发展股份有限公司 关于诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本批次案件涉及金额：493.47 万元。 2. 对公司损益影响：由于本次公告的部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其 对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"或"福石控股"）根据《公 司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关重大事项信 息披露的规定，将公司及控股子公司最近十二个月内发生的诉讼情况，予以公告 如下： 一、诉讼的基本情况及进展 （一）东方证券股份有限公司与福石控股及第四届董事会成员诉讼案 1．本次诉讼事项受理的基本情况 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）以公司未对其从案外人霖漉 投资（上海）有限公司（以下简称"霖漉投资"）处通过以股抵债获得的 30,862,955 股福石控股限售股票办理解除限售手续为由，将公司及公司第四届董事会成员诉 至上海市黄浦区人民法院。 （1）受理机构：上海市黄浦区 ...