关于北京福石控股发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：北京福石控股发展股份有限公司 北京嘉润律师事务所（下称"本所"）接受北京福石控股发展股份有限公司 （下称"公司"）的委托，指派本所刘霞律师、孙丹丹律师（以下简称"本所律 师"）出席公司于 2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14 时 30 分在北京市东城区 东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会 规则》（2022 年修订）等法律、法规、规范性文件及《北京福石控股发展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师就本次股东大会 的召集、召开程序、参加会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效 性发表法律意见。本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案中所表 述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会涉及的有关事项进行了核查 和验证，并参加了公司本次股 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-062 北京福石控股发展股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记暨关联交易进展的公告 2．类型：其他有限责任公司 3．住所：北京市石景山区实兴大街 30 号院 8 号楼 3 层 305 4．法定代表人：贺建明 5．注册资本：人民币 3000 万元 6．成立日期：2021 年 04 月 21 日 技术转让、技术推广；会议及展览服务；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；化妆品 批发；化妆品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；服装服饰批发； 服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；文具用品批发；文具用品零售；家具销售； 日用杂品销售；金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 三、备查文件 北京福石嘉谊文化传媒有限公司《营业执照》。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易的基本情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 3 月 10 日召开第四届董事会第 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-060 北京福石控股发展股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审撤诉。 2. 上市公司所处的当事人地位：原告。 3. 本次案件涉及金额：3,491.55 万元。 4. 对公司损益影响：本次诉讼涉及的金额暂未在公司财务报表中体现，本 次撤诉暂未对公司财务报表产生重大影响。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到有关前期公告 的重大诉讼进展情况，参照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关重大事项信息披露的规定予以公告如下： 一、本次诉讼的基本情况及进展 1．本次诉讼事项受理的基本情况 公司就与霖漉投资（上海）有限公司（以下简称"霖漉投资"）增资纠纷一 案，将霖漉投资起诉至北京市朝阳区人民法院，北京市朝阳区人民法院受理了此 案，案号为（2022)京 0105 民初 26466 号。 受理机构：北京市朝阳区人民法院 受理地点：北京市朝阳区 原告：北京福石控股发展股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥611,231,814.70, representing a 12.79% increase compared to ¥541,900,404.94 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥17,572,051.19, a decrease of 147.19% from ¥37,238,090.79 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was ¥2,770,549.11, down 85.58% from ¥19,218,577.44 in the same period last year[21]. - The basic earnings per share were -¥0.0195, a decline of 145.35% compared to ¥0.0430 in the previous year[21]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,215,109,750.98, an increase of 3.46% from ¥1,174,443,443.51 at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 37.78% to ¥255,135,688.02 from ¥185,175,992.75 at the end of the previous year[21]. - The company reported a significant decline in net profit excluding non-recurring gains and losses, which was -¥27,583,543.82 compared to ¥5,977,663.24 in the previous year, a decrease of 561.44%[21]. - The weighted average return on net assets was -7.03%, down 62.70% from 55.67% in the previous year[21]. - Operating costs increased by 24.14% to ¥443.31 million from ¥357.10 million, leading to a decrease in gross margin by about 7% compared to the previous year[44][47]. - The company reported a significant decline in net profit and net profit excluding non-recurring items, both of which were negative due to high non-recurring gains in the previous year[44]. Revenue Sources - In the first half of 2023, the company's internet marketing revenue reached CNY 294,130,691.80, accounting for 48.12% of total operating income, representing a year-on-year increase of 6.65%[35]. - The automotive sector generated CNY 231,440,098.10 in revenue, making up 37.86% of total operating income, with a year-on-year growth of 14.48%[36]. - The company retained 70 direct clients, generating CNY 294,130,691.80 in revenue, compared to 67 clients and CNY 275,792,753.00 in the same period last year[37]. Strategic Initiatives - The company is actively leveraging AIGC technology to enhance content marketing efficiency and reduce production costs, aiming for a more flexible content creation process[31]. - The company has established a strategic partnership with Central Video's automotive channel, enhancing its advertising capabilities in the automotive sector[32]. - The company aims to provide comprehensive marketing services that guide consumers from brand awareness to sales conversion, focusing on full-link marketing strategies[32]. - The company is committed to professionalization and technological advancement, integrating AI and digital technologies into its marketing services[38]. - The overall marketing investment trend is expected to stabilize and increase in the second half of 2023, with a focus on content marketing and brand-channel integration[30]. Market Position and Recognition - The company ranked 24th in the Global Top 250 PR Agency Ranking 2023 by PRovoke Media, highlighting its industry leadership[39]. - The company has received multiple awards for its marketing strategies, including eight gold awards in various categories, showcasing its competitive edge in the industry[40]. - The company is actively promoting the globalization of Chinese brands, transitioning from a focus on cost to innovation, and entering a new era of brand globalization 3.0[90]. Legal and Compliance Issues - The company is currently involved in multiple lawsuits related to alleged investment losses due to false statements, with claims totaling ¥399.98 million and ¥785.56 million from different plaintiffs[126]. - The administrative penalty from the China Securities Regulatory Commission received in March 2019 continues to impact the company's operations and investor relations[126]. - The company is currently pursuing legal action to recover shares that were supposed to be compensated by Linlu Investment, which have been auctioned off[119]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[120]. - The company is facing administrative penalties from the China Securities Regulatory Commission due to false statements, impacting its financial standing[141]. Future Outlook - The company has set a revenue guidance of 3 billion RMB for the full year 2023, projecting a growth rate of 15% compared to 2022[100]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[102]. - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% to 30% based on current market trends and user acquisition strategies[115]. - New product launches are expected to contribute an additional 500 million RMB in revenue by the end of 2023[101]. Shareholder and Capital Structure - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - The company granted a total of 25.77 million restricted shares to 69 incentive recipients as part of its stock incentive plan[82]. - The first vesting period for the restricted stock incentive plan was completed on June 2, 2023, with corresponding shares listed for trading[82]. - The total number of shares increased from 922,347,000 to 948,117,000, reflecting an increase of 25,769,700 shares[175]. - The company reported a decrease in net assets per share from 0.2060 to 0.2002 after the share change[178]. Operational Efficiency - The company aims to reduce operational costs by 10% through efficiency improvements in the supply chain[101]. - The company is committed to maintaining a strong market position despite increasing competition and evolving consumer demands[72]. - The company is focused on enhancing customer engagement through digital marketing strategies, aiming for a 30% increase in customer retention rates[116]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥1.39 million, indicating a focus on innovation and new product development[47]. - The company is investing in new technology development, allocating 1,058.63 million towards R&D initiatives in the upcoming fiscal year[128]. - The company has committed to investing 200 million RMB in research and development for innovative technologies over the next year[116].

北京福石控股发展股份有限公司 章 程 二零二三年八月 目 录 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 北京福石控股发展股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-055 北京福石控股发展股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次 会议于 2023 年 8 月 29 日上午 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以通讯及邮 件方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席张 仙兵先生、监事颜茜以通讯方式参加了本次会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由公司监事会主席张仙兵先生主持。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中 ...

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六 次会议于 2023 年 8 月 29 日 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过邮件和 通讯方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事长陈永亮、董事袁斐、 李振业、朱晨亚、黄宇军、独立董事陈树华、吴引引、司静波以通讯方式参加了 本次会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由公司董事长陈永亮先生主持。 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-054 北京福石控股发展股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会召开情况： 二、 董事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《 ...

为真实反映公司财务状况和资产价值，公司对报告期内各类资产进行了清 查，并进行分析和评估。经减值测试，公司认为部分资产存在减值迹象，部分 前期计提减值准备具备转回的条件。基于谨慎性原则，公司对可能发生减值的 资产计提信用减值准备，并对部分以往年度计提的减值进行转回。 2. 本次计提及冲回信用减值准备的资产范围和总金额。 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-057 北京福石控股发展股份有限公司 关于 2023 年度计提及冲回信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第二十六次会议，会议审通过了《关于 2023 年半年度计提 及冲回信用减值准备的议案》。为真实反映公司的财务状况和资产价值，根据 《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及公司会计政策等相关规定的要求，公司对 2023 年半年度（以下简称"报 告期"）的应收账款、其他应收款等进行了减值测试和评估。根据测试结果， ...

附件 单位：万元 上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京福石控股发展股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2023年期初占用 资金余额 | 2023半年度占用 累计发生金额 （不含利息） | 2023半年度占用资金 的利息（如有） | 2023半年度偿还 累计发生金额 | 2023半年度外币 折算汇兑差 | 2023半年度期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | ...