证券代码: 300076 证券简称: GQY 视讯 宁波 GQY 视讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张俊作为宁波 GQY 视讯股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会提名为宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波 GQY 视讯股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可 ...

一、被提名人已经通过宁波 GQY 视讯股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 证券代码: 300076 证券简称: GQY 视讯 宁波 GQY 视讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会现就提名张俊为宁波 GQY 视讯股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波 GQY 视讯股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波GQY视讯股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"或"GQY视讯"）定于2025年3月13日（星期 四）召开2025年第一次临时股东大会，拟将会议有关事项通知如下： 宁波 GQY 视讯股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-06 一、召开会议的基本情况 2025年3月13日（星期四）下午15：00，会期半天； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月13日上午 9:15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00的任意时间； 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：宁波GQY视讯股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：2025年2月19日，公司第七届董事会第十四 次会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，召集程序 符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 ...

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-04 宁波GQY视讯股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动的影响，切实保护投 资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际 情况，公司制定了《舆情管理制度》，明确了舆情管理工作的职责和舆情处理的 措施。 宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY视讯"）第七届 董事会第十四次会议通知于2025年2月14日以电话及邮件方式通知全体董事，并 于2025年2月19日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长荆毅民先生主持， 应参加董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会 ...

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （以下无正文） 宁波 GQY 视讯股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第六次会议决议 宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"GQY 视讯"或"公司"）第七届 董事会独立董事专门会议第六次会议于 2025 年 2 月 19 日在公司会议室以现场和 通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 14 日发出。本次会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经与会独立董事一致推举，本次会议由独立董 事郝振江先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、 《宁波 GQY 视讯股份有限公司独立董事工作制度》的规定。与会独立董事对会 议通知的各项议案进行了审议，经与会独立董事讨论并表决，本次专门会议形成 以下决议： 一、审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》 经审议，独立董事认为本次董事会补选的独立董事候选人已征得被提名人本 人同意，候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 ...

证券代码：300076 证券简称： GQY视讯 公告编号：2025-03 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波GQY视讯股份有限公司 宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY 视讯"）第七届 董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议及 2024 年第一次临时股东大 会审议通过《关于变更公司营业期限的议案》，详情请见公司于 2024 年 12 月 3 日、12 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。公 司于近日完成营业期限变更相关工商变更登记手续，并收到宁波市市场监督管理 局换发的《营业执照》，基本信息如下： 一、换发的《营业执照》基本信息 企业名称：宁波 GQY 视讯股份有限公司 统一社会信用代码：913302006102665518 住所：浙江省宁波杭州湾新区玉海东路 136 号 3 幢 法定代表人：荆毅民 成立日期：1992 年 06 月 10 日 经营范围：一般项目：电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子产品销 售；智能机器人销售；智能机器人的研 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit of negative value for the fiscal year 2024, indicating a significant decline compared to the previous year[2] - Revenue for the current reporting period is projected to be 135 million RMB, a decrease of 122.87% to 197.15% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders is expected to be a loss of 45 million RMB, worsening from a loss of 20.19 million RMB in the previous year[3] - The company anticipates a loss of 55 million RMB after deducting non-recurring gains and losses, compared to a loss of 33.38 million RMB last year, reflecting a decline of 64.79% to 115.73%[3] Reasons for Expected Loss - The primary reasons for the expected loss include intensified industry competition, declining product gross margins, and rising operating expenses[5] Asset Impairment and Investment Losses - The company has conducted a comprehensive review and impairment testing of various assets, leading to the recognition of asset impairment provisions[6] - The actual operating performance of the associated company, Shenzhen Lanpu Video Technology Co., Ltd., did not meet expectations, resulting in investment losses during the reporting period[6] Financial Data Status - The financial data presented is preliminary and has not been audited, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report[7]

Company Structure and Ownership - The company is jointly held by GQY Video and others, as revealed by equity penetration analysis [1] New Company Establishment - Shanghai Yujian Guanghai Culture Technology Co Ltd was recently established with a registered capital of 4 million yuan [2] - The company's legal representative is Yang Xu [2] - Business scope includes sales of digital cultural creative technology equipment, development of digital cultural creative software, and animation game development [2]

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300076 证券简称：GQY 视讯 公告编号：2024-36 1、会议时间：2024 年 12 月 19 日 15 时 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 19 日 15 时 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 19 日 9:15-15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 19 日 9： 15-15:00 的任意时间。 2、召开地点：河南省开封市郑开大道 296 号自贸大厦 B 座 5 楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 4、召集人：宁波 GQY 视讯股份 ...