宁波 GQY 视讯股份有限公司 宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"GQY 视讯"或"公司"）第七届 董事会独立董事专门会议第九次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场和 通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 19 日发出。本次会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经与会独立董事一致推举，本次会议由独立董 事郝振江先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 《宁 波 GQY 视讯股份有限公司独立董事工作制度》的规定。与会独立董事对会议通 知的各项议案进行了审议，经与会独立董事讨论并表决，本次专门会议形成以下 决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候 选人的议案》 经审核，公司董事会换届选举的非独立董事候选人提名已征得被提名人本人 同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。非独立董事候选人 任职资格符合担任公司董事的条件，具备履行董事职责所必需的工作经验和能力， 不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 ...

Meeting Information - The company, Ningbo GQY Video Technology Co., Ltd., will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on September 10, 2025 [1] - The meeting will combine on-site voting and online voting through the Shenzhen Stock Exchange systems [2] Voting Procedures - Shareholders can vote either in person or online, but must choose one method [2] - The voting period for online participation is set for the morning of September 10, 2025 [1][2] Agenda Items - The meeting will review proposals for the election of the eighth board of directors, including both non-independent and independent director candidates [3] - A total of 9 candidates will be nominated, with 6 non-independent and 3 independent directors to be elected [3] Voting Mechanics - The election will utilize a cumulative voting system, allowing shareholders to allocate their votes among candidates [3][4] - Special resolutions require approval from at least two-thirds of the voting rights represented at the meeting [3] Registration and Attendance - Shareholders must register to attend the meeting, with specific requirements for both corporate and individual shareholders [4] - Registration can be done via mail or fax for remote shareholders, but phone registrations are not accepted [4][5] Contact Information - The company has provided contact details for inquiries related to the meeting, including a phone number and fax [5]

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-38 宁波GQY视讯股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY视讯"）第七届监 事会第十四次会议于2025年8月19日以电话及邮件方式通知全体监事，并于2025 年8月22日以现场及通讯方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参与表决监事 合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司自身的实际情况， 对《公司章程》的部分条款进行修订。 本议案将提交公司2025年第三次临时股东会审议，本议案为股东会特别决议 事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通 过。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 一、监事会会议召开情况 具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 ...

Board Meeting Summary - The 19th meeting of the 7th Board of Directors of GQY Vision was held on August 22, 2025, with all 9 directors participating, confirming the meeting's legality and effectiveness [1] - The board approved the nomination of candidates for the 8th Board of Directors, including 6 non-independent directors and 3 independent directors, to be submitted for voting at the upcoming shareholder meeting [2][3] Voting Results - The voting results for the board nominations showed unanimous support with 9 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2][4][5] Shareholder Meeting Details - The 2025 third extraordinary shareholder meeting is scheduled for September 10, 2025, at 15:00, combining on-site and online voting methods [4][5]

宁波 GQY 视讯股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 1 议事方式和决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《宁波GQY视讯股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况， 制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二章 董事的资格及任职 第二条 公司依法设立董事会，董事会依据《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的规定行使职权，对股东会负责。 第三条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权 ...

宁波 GQY 视讯股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为维护宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称"公司"）及股东的合 法权益，保证股东会依法行使职权以及股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规 和规范性文件以及《宁波GQY视讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会、临时股东会。年度股东会每年召开 ...

宁波 GQY 视讯股份有限公司 章程 宁波 GQY 视讯股份有限公司 宁波 GQY 视讯股份有限公司 章程 目 录 1 章 程 二〇二五年八月 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 党建工作 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 通知和公告 第十一章 修改章程 第十二章 附则 宁波 GQY 视讯股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（ ...

证券代码: 300076 证券简称: GQY 视讯 宁波 GQY 视讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会现就提名郝振江为宁波 GQY 视讯股份有限公司第 8 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波 GQY 视讯股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波 GQY 视讯股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可 ...

宁波 GQY 视讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人房晓敏作为宁波 GQY 视讯股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会提名为宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波 GQY 视讯股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 证券代码: 300076 证券简称: GQY 视讯 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得 ...

证券代码: 300076 证券简称: GQY 视讯 宁波 GQY 视讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会现就提名张俊为宁波 GQY 视讯股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波 GQY 视讯股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波 GQY 视讯股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件 ...