证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-14 宁波GQY视讯股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及相关格式指引的规定，宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况、以前年度使用情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]431 号《关于核准宁波 GQY 视 讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配 售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 1,364 万股，发行价格为 65 元/股。共募集资金总额 886,600,000.00 元，扣除各项发行费用 76,214,880.00 元，实际募集资金 ...

2024年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会及全体监事根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监事会工作指引》等法律法规、部门规 章和规范性文件以及《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行和独 立行使监事会的监督职权和职责，对公司生产经营、财务状况、规范运作、重大 事项以及董事、高级管理人员的履行职责情况等方面实施有效监督，较好地保障 公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进公司规范运作和健康发展。现 将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次监事会。各次会议的召开和表决均符合 《公司法》《证券法》《监事会议事规则》和《公司章程》等有关规定，具体内 容如下： | 会议名称 | 召开时间 | 议案审议情况 | 披露网站 | 1、审议通过《关于公司<2023 | 年年度报告全文> | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 及摘要的议案》； | | | | ...

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-16 宁波GQY视讯股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波 GQY 视讯股份有限公司(以下简称"公司"或"GQY 视讯")于 2025 年 4 月 22 日召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十三次会议，审 议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营所 需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经 营效益，同意公司使用不超过 30,000 万元人民币闲置的自有资金进行安全性高、 流动性好的现金管理。在上述额度内，资金可循环进行投资、滚动使用，并同时 授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自公司2024 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日。 现就相关事项公告如下： 一、本次进行现金管理概述 1、投资目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用率，最大限度 地发挥闲置自有资金的持续增值作用，在不影响公司正常经营的情况下， ...

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-18 宁波GQY视讯股份有限公司 关于2024年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY 视讯"）于 2025 年 4 月 22 日召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十三次会议，会 议审议通过《关于 2024 年度计提减值准备的议案》。根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司对截至 2024 年末的各类资产 进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分 析，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失和资产 减值损失。 （二）本次计提减值准备的范围、总金额 1、经公司对截至 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产，进行全面清查和 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，宁波 GQY 视讯股份有限公 司（以下简称"公司"或"GQY 视讯"）董事会就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 宁波GQY视讯股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位中 担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、 关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和 要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意 见。 宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十二日 公司现有独立董事三人，分别为吴雷鸣先 ...

宁波GQY视讯股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY 视讯"）本 次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和 差错更正》的相关规定，并结合公司及子公司实际情况进行的合理变更。本次的 坏账计提比例调整属于会计估计变更，不涉及对公司已披露的财务报告进行追溯 调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司 及股东、特别是中小股东利益的情况； 2、本次会计估计变更事项无需提交公司股东大会审议。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司对会计估计进 行变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次会计估 计变更事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告 ...

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-20 宁波 GQY 视讯股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波GQY视讯股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"或"GQY视讯"）定于2025年5月15日（星期四） 召开2024年度股东大会，拟将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会召集人：宁波GQY视讯股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：2025年4月22日，公司第七届董事会第十六 次会议审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，召集程序符合有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间： 2025年5月15日（星期四）下午15：00，会期半天； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日上午 9:15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—1 ...

宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY 视讯"）第七届 监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 11 日以电话及邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 22 日上午 10:00 在河南省开封市郑开大道 296 号自贸大厦 B 座 5 楼会议 室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 会议由公司监事会主席焦燕君女士召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-13 宁波GQY视讯股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文>及摘要的议案》 监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年年度报告全文》及摘要的程 序符合法律、行政法规 ...

宁波 GQY 视讯股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第七次会议决议 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的 议案》 经审阅，我们认为：公司 2024 年度严格按照《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有 关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使 用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 因此，我们一致同意公司《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"GQY 视讯"或"公司"）第七届 董事会独立董事专门会议第七次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场和 通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日发出。本次会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经与会独立董事一致推举 ...

第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-12 宁波GQY视讯股份有限公司 宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY视讯"）第七届董 事会第十六次会议于2025年4月11日以电话及邮件方式发出通知，并于2025年4 月22日上午10:00在河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼会议室以现场 及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事 长荆毅民先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文>及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2024 年年度报告》全文及摘要符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 202 ...