宁波GQY视讯股份有限公司 关于独立董事候选人承诺参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300076 证券简称： GQY视讯 公告编号：2025-29 2025 年 4 月 30 日，宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第七届 董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名 房晓敏女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临 时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露之日，房晓敏女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，为了规 范地履行独立董事职责，房晓敏女士承诺如下：承诺参加最近一次独立董事培训 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此公告。 宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会 二〇二 ...

证券代码: 300076 证券简称: GQY 视讯 宁波 GQY 视讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会现就提名房晓敏为宁波 GQY 视讯股份有限公司第 7 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波 GQY 视讯股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波 GQY 视讯股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条 ...

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-30 宁波 GQY 视讯股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波GQY视讯股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"或"GQY视讯"）定于2025年5月22日（星期 四）召开2025年第二次临时股东大会，拟将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：宁波GQY视讯股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：2025年5月22日，公司第七届董事会第十七 次会议审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，召集程序 符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间： 2025年5月22日（星期四）下午15：00，会期半天； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月22日上午 9:15—9：25，9：30 ...

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-27 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY视讯"）第七届董 事会第十七次会议于2025年4月25日以电话及邮件方式发出通知，并于2025年4 月30日上午10:00在河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼会议室以现场 及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事 长荆毅民先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》 公司现任独立董事李亚敏女士因个人原因，向公司董事会申请辞去第七届董 事会独立董事及董事会各专门委员会中的相关职务，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名房 ...

宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"GQY 视讯"或"公司"）第七届 董事会独立董事专门会议第八次会议于 2025 年 4 月 30 日在公司会议室以现场和 通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 25 日发出。本次会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经与会独立董事一致推举，本次会议由独立董 事郝振江先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《宁 波 GQY 视讯股份有限公司独立董事工作制度》的规定。与会独立董事对会议通 知的各项议案进行了审议，经与会独立董事讨论并表决，本次专门会议形成以下 决议： 一、审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》 经审议，独立董事认为本次董事会补选的独立董事候选人已征得被提名人本 人同意，候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规规定禁止任职或被中国证监会处 以证券市场禁入处罚等情况，不属于失信被执行人， ...

Core Insights - The large screen splicing system industry has experienced rapid growth and has become an essential core infrastructure for information visualization, driven by increasing demand for information technology in critical areas such as monitoring and command centers [1][13] - The market size of the large screen splicing system in China is expected to reach 423 thousand units in sales volume and 8.82 billion yuan in sales revenue by 2024, representing year-on-year increases of 8.43% and 9.02% respectively [1][13] Industry Overview - The large screen splicing system consists of high-brightness, high-resolution display walls made up of individual projection display units, controlled by image processing software [3][7] - The main components include the projection wall, projector array, and control system, with the control system being the core [3][7] Product Types and Applications - The main types of products in the market include LCD, DLP, and PDP, each with distinct advantages and disadvantages [5][6] - LCD: Low power consumption, lightweight, long lifespan, but cannot achieve seamless splicing [5][6] - DLP: Very small seams, better full-screen image display, but has lower brightness and higher costs [5][6] - PDP: Uniform brightness and color, but lower reliability and higher power consumption [5][6] Industry Chain - The industry chain consists of upstream raw materials and components, midstream assembly companies, and downstream application fields such as public security, transportation, government, finance, and energy [7][9] Market Trends - The integration of artificial intelligence technology is expected to diversify application scenarios, enhancing the functionality of large screen splicing systems [21] - The industry is witnessing increasing concentration, with domestic and international companies intensifying R&D and market expansion efforts [22] - Collaborative development within the industry chain is anticipated to drive technological innovation and market growth [24] Competitive Landscape - The competitive landscape is characterized by both international brands with strong technological advantages and domestic companies focusing on cost-effectiveness and service quality [15][19] - Key players include GQY Vision, Weichuang Group, and Beijing CaiXun Technology, among others, each specializing in various aspects of the large screen splicing system [17][19]

Group 1: Company Performance and Financials - The company reported a Q1 2025 revenue of 20.1952 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of -9.6253 million yuan [4][5] - The company has experienced continuous losses over the past few years, with increasing loss amounts, particularly noted in the significant decline in revenue and increased losses in Q1 2025 compared to the previous year [3][5] - The stock price has decreased by over 30% from its acquisition price of over 9 yuan [3] Group 2: Strategic Plans and Market Management - The company is focused on enhancing operational quality, improving investor communication, and increasing shareholder returns as part of its market value management strategy [2][3] - Future plans include attracting strategic investors to strengthen the company's growth and development [2][3] - The company aims to enhance its core competitiveness and innovation capabilities while adhering to legal disclosure obligations regarding significant matters [3][5] Group 3: Risk Management and Future Outlook - The company is committed to avoiding the risk of delisting due to insufficient revenue in 2025 by strengthening project management and improving overall operational conditions [5][6] - There is a focus on sustainable high-quality development through customer-centric strategies and cost reduction initiatives [5][6] - The company is considering share buyback plans to boost investor confidence, contingent on future developments [5][6]

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：李亚敏 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《宁波 GQY 视讯股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度工作中， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行独立董事的职责， 积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，充分发挥了独立董事 作用，维护公司股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席公司董事会会议情况 2024 年度公司累计召开董事会会议 4 次，股东大会会议 2 次。本人作为公 司的独立董事积极参加公司召开的董事会，均亲自出席，无委托出席和缺席情况。 出席会议具体情况如下： | 报告期内董事 ...

宁波 GQY 视讯股份有限公司 一、出席公司董事会会议情况 2024 年度公司累计召开董事会会议 4 次，股东大会会议 2 次。本人作为公 司的独立董事积极参加公司召开的董事会，均亲自出席，无委托出席和缺席情况。 出席会议具体情况如下： | 报告期内董事会召开次数 | | | | | 4 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次 | | | | | 次数 | 次数 | | 未亲自出席会议 | | 郝振江 | 独立董事 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | | 列席股东大会次数 | | | | | 2 | | 2024 年度，本人均按时出席公司董事会会议，没有缺席或者连续两次未亲 自出席会议的情况。2024 年度，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营 管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权， 本人认为公司董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相 2024 年度独立董事述职报告 述职人：郝振江 尊敬的 ...

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2024 年度，本人均按时出席公司董事会会议，没有缺席或者连续两次未亲 自出席会议的情况。2024 年度，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营 管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权， 本人认为公司董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相 关审批程序，合法有效，故对 2024 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了 1 2024 年度独立董事述职报告 述职人：吴雷鸣 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《宁波 GQY 视讯股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度工作中， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行独立董事的职责， 积极出席 ...