证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-58 宁波GQY视讯股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2025年11月26日，宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 八届董事会第四次会议，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续 聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为 公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，该议案尚需提交公司2025年第四 次临时股东会审议。现就有关事项说明如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、拟聘任会计师事务所的名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼 ...

证券代码: 300076 证券简称: GQY 视讯 宁波 GQY 视讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会现就提名周阳敏为宁波 GQY 视讯股份有限公司第 8 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波 GQY 视讯股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波 GQY 视讯股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条 ...

证券代码：300076 证券简称： GQY视讯 公告编号：2025-57 宁波GQY视讯股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 11 月 26 日，宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董 事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名周 阳敏先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体情况 如下： 郝振江先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运 作和健康发展发挥了积极作用。董事会对郝振江先生为公司发展做出的贡献表示 衷心的感谢！ 鉴于郝振江先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的规定，在公司股东会选举产 生新任独立董事之前，郝振江先生将继续履行独 ...

证券代码: 300076 证券简称: GQY 视讯 宁波 GQY 视讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周阳敏作为宁波 GQY 视讯股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会提名为宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波 GQY 视讯股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中 ...

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-59 宁波 GQY 视讯股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-56 宁波GQY视讯股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY视讯"）第八届董 事会第四次会议通知于2025年11月19日以电话及邮件方式通知全体董事，并于 2025年11月26日以现场及通讯方式召开。本次会议由公司董事长荆毅民先生主持， 应参加董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》 公司现任独立董事郝振江先生因个人原因，向公司董事会申请辞去第八届董 事会独立董事及董事会各专门委员会中的相关职务，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名周阳敏先生为 公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第四次临时股东会审议 通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 周阳敏先生的独立 ...

Core Points - GQY Vision announced the resignation of independent director Mr. Hao Zhenjiang due to personal reasons [2] - Mr. Hao's term was originally set to end on July 28, 2027, and he will no longer hold any positions within the company or its subsidiaries after his resignation [2] Company Summary - The resignation affects the company's eighth board of directors, including the nomination committee, remuneration and assessment committee, and audit committee [2] - The company will need to address the vacancy left by Mr. Hao's departure and consider appointing a new independent director [2]

Core Viewpoint - GQY Video announced the resignation of independent director Hao Zhenjiang due to personal reasons, which will affect the composition of the board until a new independent director is elected [1] Group 1: Resignation Details - Hao Zhenjiang submitted a written resignation report, resigning from his positions as independent director, chairman of the nomination committee, chairman of the compensation and assessment committee, and member of the audit committee [1] - His original term was set to end on July 28, 2027, and he will not hold any positions in the company or its subsidiaries after his resignation [1] Group 2: Board Composition and Next Steps - The resignation will result in the number of independent directors falling below one-third of the total board members, necessitating the election of a new independent director at the shareholders' meeting [1] - Until a new independent director is elected, Hao Zhenjiang will continue to fulfill his duties as an independent director and in the specialized committees [1] - The company will expedite the process of electing a new independent director in accordance with relevant regulations [1] Group 3: Shareholding and Commitments - As of the announcement date, Hao Zhenjiang did not hold any shares in the company and there are no unfulfilled commitments on his part [1]

证券代码：300076 证券简称： GQY视讯 公告编号：2025-55 宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事郝振江先生提交的书面辞职报告，郝振江先生因个人原因申请辞去公司 第八届董事会独立董事及提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会 委员职务，郝振江先生的原定任期至 2027 年 7 月 28 日，辞职后不再担任公司及 子公司任何职务。 鉴于郝振江先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的规定，在公司股东会选举产 生新任独立董事之前，郝振江先生将继续履行独立董事及其在各专门委员会中的 职责，郝振江先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。公 司将按照相关规定尽快完成新的独立董事选举工作。截至本公告披露日，郝振江 先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。 郝振江先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运 作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对郝振江先生为公司发展做出的贡献 表示 ...

Core Viewpoint - GQY Video has expressed its commitment to improving operational management and profitability, with specific operational data to be disclosed in regular reports [2] Group 1 - The company will continue to enhance its operational management [2] - GQY Video aims to improve its profitability [2] - Detailed operational data will be made available in periodic reports [2]