证券代码: 300076 证券简称: GQY 视讯 宁波 GQY 视讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会现就提名房晓敏为宁波 GQY 视讯股份有限公司第 7 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波 GQY 视讯股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波 GQY 视讯股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条 ...

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-30 宁波 GQY 视讯股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波GQY视讯股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"或"GQY视讯"）定于2025年5月22日（星期 四）召开2025年第二次临时股东大会，拟将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：宁波GQY视讯股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：2025年5月22日，公司第七届董事会第十七 次会议审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，召集程序 符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间： 2025年5月22日（星期四）下午15：00，会期半天； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月22日上午 9:15—9：25，9：30 ...

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-27 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY视讯"）第七届董 事会第十七次会议于2025年4月25日以电话及邮件方式发出通知，并于2025年4 月30日上午10:00在河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼会议室以现场 及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事 长荆毅民先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》 公司现任独立董事李亚敏女士因个人原因，向公司董事会申请辞去第七届董 事会独立董事及董事会各专门委员会中的相关职务，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名房 ...

宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"GQY 视讯"或"公司"）第七届 董事会独立董事专门会议第八次会议于 2025 年 4 月 30 日在公司会议室以现场和 通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 25 日发出。本次会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经与会独立董事一致推举，本次会议由独立董 事郝振江先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《宁 波 GQY 视讯股份有限公司独立董事工作制度》的规定。与会独立董事对会议通 知的各项议案进行了审议，经与会独立董事讨论并表决，本次专门会议形成以下 决议： 一、审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》 经审议，独立董事认为本次董事会补选的独立董事候选人已征得被提名人本 人同意，候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规规定禁止任职或被中国证监会处 以证券市场禁入处罚等情况，不属于失信被执行人， ...

大屏幕拼接系统是由单套投影显示单元组合拼接而成的高亮度、高分辨率、色彩还原准确的电视墙。其 核心器件包括P光学引擎、图像处理器等，并通过图像控制软件对显示画面实施控制。其功能强大，能 显示各种计算机(工作站)、网络信号及各种视频信号，画面能任意漫游、开窗、放大缩小和迭加。大屏 幕拼接系统主要由三部分组成：大屏幕投影墙、投影机阵列、控制系统。其中控制系统是核心，世界上 流行的拼接控制系统主要有四种类型：硬件拼接系统、软件拼接系统、软件与硬件相结合的拼接系统、 嵌入式硬件拼接系统。这些不同类型的控制系统，各自有着独特的应用特点和优势，为各种复杂的应用 场景提供了灵活多样的解决方案。 关键词：大屏幕拼接系统、显示面板、智慧交通、市场规模 内容概要：大屏幕拼接系统行业近年来发展迅猛，已经成为信息可视化不可或缺的核心基础系统。社会 对信息化需求的不断增长，特别是在一些监控中心、指挥中心、调度中心等重要场所，单台显示设备所 能显示的信息已经远远不能满足市场需求。因此，大屏幕拼接系统应运而生，并广泛应用于安防监控、 指挥调度、会议室、展示中心等多个领域。得益于国内大型活动、体育赛事、商业展示等对高清晰度、 超大显示的需求不 ...

宁波 GQY 视讯股份有限公司 答：您好！公司将根据未来发展规划，围绕公司主营业务及 相关业务领域，着力提升公司的研发创新能力，增强公司的核心 竞争力，合理安排超募资金用途，并严格遵守相关法律法规规定， 履行信息披露义务。谢谢！ 5.董秘您好，请问公司转型做大做强的战略规划还在推进 吗？谢谢！ 答：尊敬的投资者您好，公司专注主营业务发展，并将密切 关注行业发展最新动态。未来，将根据自身发展战略规划在深耕 主业的同时，积极关注潜在优质标的投资机会，感谢您的关注！ 投资者关系活动记录表 编号：2025-01 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 线上参与公司 2024 年度业绩网上说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:30-17:30 | | 地点 | 上海证券报·中国证券网路演中心：https://roadshow.cnsto ...

宁波 GQY 视讯股份有限公司 一、出席公司董事会会议情况 2024 年度公司累计召开董事会会议 4 次，股东大会会议 2 次。本人作为公 司的独立董事积极参加公司召开的董事会，均亲自出席，无委托出席和缺席情况。 出席会议具体情况如下： | 报告期内董事会召开次数 | | | | | 4 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次 | | | | | 次数 | 次数 | | 未亲自出席会议 | | 郝振江 | 独立董事 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | | 列席股东大会次数 | | | | | 2 | | 2024 年度，本人均按时出席公司董事会会议，没有缺席或者连续两次未亲 自出席会议的情况。2024 年度，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营 管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权， 本人认为公司董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相 2024 年度独立董事述职报告 述职人：郝振江 尊敬的 ...

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：李亚敏 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《宁波 GQY 视讯股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度工作中， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行独立董事的职责， 积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，充分发挥了独立董事 作用，维护公司股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席公司董事会会议情况 2024 年度公司累计召开董事会会议 4 次，股东大会会议 2 次。本人作为公 司的独立董事积极参加公司召开的董事会，均亲自出席，无委托出席和缺席情况。 出席会议具体情况如下： | 报告期内董事 ...

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2024 年度，本人均按时出席公司董事会会议，没有缺席或者连续两次未亲 自出席会议的情况。2024 年度，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营 管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权， 本人认为公司董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相 关审批程序，合法有效，故对 2024 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了 1 2024 年度独立董事述职报告 述职人：吴雷鸣 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《宁波 GQY 视讯股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度工作中， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行独立董事的职责， 积极出席 ...

二〇二五年四月二十二日 附件：徐伟先生简历 证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-23 宁波GQY视讯股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY 视讯"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任公司副总 经理的议案》，同意徐伟先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至 第七届董事会届满之日止。徐伟先生的简历详见附件。 截至本公告日，徐伟先生未持有公司股份，具备担任高级管理人员相关的专 业知识、工作经验和管理能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担 任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期 的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信 被执行人，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事 和高级管理员不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件。 特此公告。 宁波 GQY 视 ...