证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-042 宁波双林汽车部件股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会 的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次 会议通知于 2024 年 6 月 12 日以电子邮件和电话方式通知了各位监事，监事会于 2024 年 6 月 14 日上午在公司会议室举行。本次监事会应参加表决的监事 3 名， 实际参加表决的监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席蔡行海先生主持，全体监事表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<宁波双林汽车部件股份有限公司2024年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，公司监事会认为：《宁波双林汽车部件股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"限制性股票激励计划"或"本次激励计划"） 及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司 ...

证券简称：双林股份 证券代码：300100 宁波双林汽车部件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二四年六月 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺：如因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将因本激励计划所获得的 全部利益返还公司。 1 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"双林股份"、"本公司"或"公 司"）2024 年限制性股票激励计划（草案）系依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》及其他有关法律、法规及规范性文件和《宁波双林汽车部件股份有限公司 章程》制定。 二、本限制性股 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-043 宁波双林汽车部件股份有限公司 独立董事关于 2024 年限制性股票激励计划 公开征集委托投票权的报告书 独立董事靳明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与 信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、征集投票权的起止时间：2024年6月26日至2024年6月28日期间（每日上 午9:30－11:30，下午13:30－17:30）； 2、征集人对所有表决事项的表决意见：同意； 3、征集人独立董事靳明未持有公司股份。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《宁 波双林汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事靳明受其他独立 董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年7月1日召开的2024年第一次临时股东 大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 宁波双林汽车部件股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 14 日 公司章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，宁波双林汽车部件股份有限公 司（下称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开的第七届董事会第三次会议审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次 《公司章程》具体修订内容对照如下： | | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一百四十八条 公司设总经理 | 1 名， | 第一百四十八条 公司设总经理 1 名， | | | 由董事会聘任或解聘。 | 由董事会聘任或解聘。 | | | | | 公司根据经营和管理需要，设副总经 | 公司根据经营和管理需要，设副总经 | | 理 | 3 名，由董事会聘任或解聘。 | 理 4 | 名，由董事会聘任或解聘。 | ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 宁波双林汽车部件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）为保证 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）的顺利实 施，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司及子公司董事、高级管理人员、核心 管理人员及核心骨干人员勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩持续稳步增长，确保 公司发展战略与经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等相关法律、法规、规范性文件及《宁波双林汽车部件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 一、考核目的 （一）进一步建立、健全公司治理结构及运营机制，建立和完善公司激励约束 机制，确保公司发展战略与经营目标的实现； （二） ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-044 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波双林汽车部件股份有限公 司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议决定于 2024 年 7 月 1 日（星期 一）下午 14:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、本次会议召开的基本情况： 1、会议届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日（星期一）下午 14:00 开始 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 1 日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 1 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 1 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 章 程 二○二四年六月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 股份发行 | | 2 | | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | | 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | | 20 | | 第二节 | 独立董事 | 22 | | 第三节 董事会 | | 23 | | 第四节 董事会秘书 | | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 监事 | | 34 | | 第二节 监事会 | | 35 | | 第八章 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-039 宁波双林汽车部件股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 会议由邬建斌先生主持，各董事表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 同意聘任张子盛先生为公司常务副总经理，协助总经理日常管理工作，任期 自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 公司董事会提名委员会已对上述候选人资格进行审核，并同意上述提名。详 见公司同日在巨潮资讯网刊登的有关内容。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 特此公告！ 宁波双林汽车部件股份有限公司 一、董事会会议召开情况 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次 会议通知于 2024 年 6 月 4 日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会于 2024 年 6 月 5 日下午以现场结合通讯方式举行。本次董事会应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 2024 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-040 公司董事会提名委员会已对上述人员资格进行审核，并同意上述提名。上述 人员具备与其行使职权相应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公 司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他 有关部门处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。 特此公告。 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年6月5日，宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根 据公司董事会的提名，公司董事会同意聘任张子盛先生（简历详见附件）为公司 常务副总经理，协助总经理日常管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至 第七届董事会届满时止。 张子盛先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-038 2024 年 5 月 13 日，公司在巨潮资讯网刊登了《2023 年年度权益分派实施公 告》，因公司实施了 2023 年度权益分派，根据《回购股份报告书》的约定，本次 以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 12.00 元/股（含）调整 至不超过 11.90 元/股（含），调整后的回购价格上限于 2024 年 5 月 21 日生效。 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至 上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下： 一、回购股份进展的具体情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份数量为 3,581,003 股，占公司总股本的 0.89%，最高成交价为 9.23 元/股，最低成交价为 8.06 ...