双林股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由 董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； 第八条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在提名委员会委员人数达 到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第九条 《公司法》、 《公 ...

双林股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高双林股份有限公司（简称"公司"）的规范运作水平，确保 公司年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披 露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件以及《双林股份有限公司章程》（简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控 股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第三条 本制度所指的责任追究，是指年报信息披露工作中有关人员未按规 定履行职责、义务，导致公司年报信息披露重大差错，造成公司经济损失或重大 不良社会影响的追究与处理制度。 第四条 公司实行年报信息披露责任追究制度，应遵循实事求是、客观公正、 有错必究、过错与责任相适应、责任与权利对等原则。 第五条 董事会秘书负责向董事会报告年报信息披露重大差错 ...

双林股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善双林股份有限公司（简称"公司"）内幕信息管理，加强内 幕信息保密、内幕信息知情人的登记和报送备案等工作，维护公司信息披露的公 开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件、交易所业务规 则及《双林股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定 的，适用公司《信息披露制度》的相关规定。 第三条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事长为主要负责人，董事会 秘书组织实施。 第四条 公司证券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息知情 人管理和登记、报送备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第五条 未经董事会秘书批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、 ...

双林股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，根 据《中华人民共和国审计法》和《双林股份有限公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督和评价 活动，通过审查和评价公司经济活动的真实性、合法性以及内部控制的有效性来 促进公司经营目标的实现， 第二章 审计机构和人员 第三条 公司设置审计部作为公司内部审计机构，明确内部审计工作的领导 体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。公司内部 审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 第四条 审计部向董事会负责。内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、 内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审 计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部 审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评 价报告。 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单 ...

双林股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范双林股份有限公司（以下简称"公司"）的风险投资及相关信 息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根 据《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称的风险投资，包括股票及其衍生品投资、基金投资、期 货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及中国证券监督管理 委员会（以下简称"证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的 其他投资行为。其中固定收益类或者承诺保本的投资行为（无担保的债券除外） 不适用本制度。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司的风险投资管理。 第二章 风险投资的基本原则和一般规定 第四条 公司从事风险投资必须遵循"规范运作、防范风险、谨慎投资、保 值增值"的基本原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件，投 资期限应与公司资金使用计划相匹配。 第五条 公 ...

双林股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、本公司章程及有 关法规，特制定本细则。 第二条 公司应当设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员， 在董事长领导下开展工作，对董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级 管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金 融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品德和职业道德，并 取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有以下情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且 禁入尚未解除的人员； （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董 事会秘书。 （三）准备和提交董事会和股东会的报告和文件； （四）按照法定程序筹备董事会会议和股东会，列席董事会会议并作记 ...

双林股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范双林股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为， 提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规和《双林股份有限公司章程》 （以 下简称《公司章程》）的相关规定制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制报告及相关信息发表审计意见、出具审 计报告的行为。 第三条 公司聘用、解聘会计师事务所，经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）全体成员过半数同意后提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股 东会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司 指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会 声誉和执业质量 ...

General Principles - The company establishes a decision-making system for related party transactions to ensure compliance with regulations from the China Securities Regulatory Commission and to protect the interests of the company and all shareholders [2][3][4] Related Parties and Relationships - Related parties include both legal entities and natural persons that have significant control or ownership over the company, such as those holding more than 5% of shares or serving as directors and senior management [3][4][5] Related Transactions - Related transactions encompass various activities such as asset purchases or sales, external investments, financial assistance, guarantees, leasing, management contracts, and other agreements that may result in resource or obligation transfers [7][8] Decision-Making Procedures - Proposals for related transactions must be detailed and submitted by the company's functional departments, outlining the specifics, pricing basis, and impact on the company and shareholders [9][10] Approval Authority - The approval authority for related transactions is tiered based on transaction amounts, with the shareholders' meeting required for transactions over 30 million yuan that exceed 5% of the latest audited net assets [6][7] Voting and Conflict of Interest - Related directors and shareholders must abstain from voting on related transactions to ensure impartiality, with decisions requiring a majority from unrelated directors [7][8] Information Disclosure - The company must disclose related transactions in accordance with regulations, including transaction summaries, independent director approvals, pricing policies, and the impact on the company's financial status [9][10]

与关联方资金往来及对外担保管理办法 双林股份有限公司 与关联方资金往来及对外担保管理办法 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司法》、《证券法》等 法律、法规的有关规定和要求，为进一步规范公司与控股股东及其他关联方的资 金往来，特制定本办法。 一、与关联方资金往来规定 第一条 控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、 广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出； 第二条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他 关联方使用： （1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其关联方使用； 二、对外担保的财务内控制度 第一条 目的 为保护财产物资的安全完整,最大限度保证公司经营稳定性,维护财经纪律, 促使公司对外担保工作合法进行, 维护公司及股东利益，依据相关法律法规及本 公司章程，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所属相关部门、分公司、全资或控股子公司，参 股公司可参照执行。 第三条 本制度所述的对外担保，是指公司以自有资产或信誉为其他单位或 个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司的 担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和 ...

双林股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对双林股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证劵法》"）、《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证劵交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份 变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及《双林股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下的所有本公司股份；从事融资交易融券交易的，还包括记载在其信 用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件关于内幕 交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 ...