证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-019 宁波双林汽车部件股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次 会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件和电话方式通知了各位监事，监事会于 2025 年 4 月 15 日上午在公司会议室举行。本次监事会应参加表决的监事 3 名， 实际参加表决的监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 《2024 年度监事会工作报告》的相关内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登 的相关公告。此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 此议案尚需提交 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-022 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、履行的审批程序 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 召开了第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案》。 （一）董事会意见 董事会认为公司 2024 年度利润分配预案有利于与全体股东分享公司经营成 果，符合公司的实际情况和长远利益，符合《公司法》《公司章程》中关于利润 分配的相关规定。因此，董事会同意通过该议案并同意提请公司 2024 年度股东 大会审议。 （二）监事会意见 公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是结合公司 2024 年度实际经 营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小 股东利益的情形。因此，我们同意本次利润分配预案。 （三）尚需履行的审议程序 二、2024 年度利润分配预案的具体情形 根据北 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-030 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年度股东大 会授权，公司于 2025 年 4 月 15 日召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事 会第七次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的 议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过 了《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》、《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司 2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办 理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激 励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第六届监事 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-029 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于作废 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划 同日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈宁波双林汽 车部件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、 《关于<宁波双林汽车部件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》以及《关于核实<宁波双林汽车部件股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的 相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2022 年 4 月 19 日至 2022 年 4 月 28 日，公司对本次激励计划拟激励对 象的名单在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激 励对象名单的异议，无反馈记录。具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日刊登在巨 潮资讯网的《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单的核查意见及公示情况说明》。 3、2022 年 5 月 9 日，公司召开 2021 年度股东大会审议并通过了 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-031 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次第二类限制性股票拟归属数量：95.50 万股，涉及激励对象 31 名， 授予价格为 4.18 元/股（调整后）。 2、本次第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）规定的第二类限制性股票预留授予部分第 二个归属期归属条件已经成就，根据公司 2021 年度股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 15 日分别召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议，审 议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件 成就的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《宁波双林汽车部 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年 限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意 见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》 等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合激励计划 规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效， 激励对象获授限制性股票的归属条件已经成就。 监事会同意公司为本次符合条件的 31 名激励对象办理归属，对应限制性股票 的归属数量为 95.5 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条 件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 宁波双林汽车部件股份有限公司 监 事 会 2025 年 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000035 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 德皓内字[2025]00000035 号 宁波双林汽车部件股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 宁波双林汽车部件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称双林 股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波双林汽车部件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属限制性股票、调整授予价格及 预留部分第二个归属期归属条件成就事项的 法律意见书 致：宁波双林汽车部件股份有限公司 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：571-89838088 传真：571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波双林汽车部件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属限制性股票、调整授予价格及 预留授予部分第二个归属期归属条件成就事项的 法律意见书 上锦杭【2025】法意字第 40415-1 号 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波 双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"双林股份"）的委 托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的法律顾 问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000787 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 宁波双林汽车部件股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-121 | 审 计 ...

公司简称：双林股份 证券代码：300100 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 宁波双林汽车部件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、股权激励计划的批准与授权 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | （一）本次限制性股票授予价格的调整情况 | 8 | | （二）激励对象符合归属条件的说明 | 8 | | （三）本次限制性股票可归属的具体情况 | 10 | | （四）结论性意见 | 10 | | 六、备查文件及咨询方式 | 11 | | （一）备查文件 11 | | | （二）咨询方式 11 | | 一、释义 | 双林股份、本公司、 公司、上市公司 | 指 | 宁波双林汽车部件股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 宁波双林汽车部件股份有限公司2022年限制性股票激励 计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本 ...