证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-086 双林股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人双林股份有限公司董事会现就提名李书湃为双林股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为双林股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过双林股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ 如有）。 □ 是 ? 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-087 双林股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李书湃作为双林股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人双林股份有限公司董事会提名为双林股份有限公司（以 下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过双林股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ? 是 □ 否 如 ...

双林股份有限公司 则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本议 事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准 董事会战略委员会议事规则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担任， 负责主持委员会工作。 （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析 与判断能力及相关专业知识或工作背景； （五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为战略委员会委员。战 略委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职 或由公司董事会予以撤换。 第八条 战略委员会因委员辞职或免职或其他 ...

第一条 为规范双林股份有限公司（简称"公司"）的重大信息内部报告工 作，保证公司内部重大信息依法及时传递、归集和有效管理，确保公司信息披露 的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格产生较大影响的任何事项或情形时，按照本制度规定负有报 告义务的公司内部信息报告第一责任人或信息报告联络人，应在当日及时将有关 信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及人员应予以积极 配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。 第三条 本制度所述信息报告义务人系指按照本制度规定负有报告义务的有 关人员或公司，包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司各下属分公司、控股子公司的主要负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和 ...

双林股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公 司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索 安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景； （五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为薪酬与考核 ...

信息披露制度 双林股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 依法规范运作，维护公司和股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等的有关要求， 特制定本信息披露制度。 较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的 方式向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 信息披露文件主要包括定期报告和临时报告等。 第二章 信息披露的基本原则 的真实、准确、完整、及时、公平。不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、 及时、公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 利用该信息进行内幕交易。 第三章 信息披露的内容 第一节 定期报告 公司应当在法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本制度规定的期限 内，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定编制并披露定期报告。 信息披露制度 计年度的上半年结束之日起两个月内披露中期报告，在每个会计年度的前三个 月、九个月结束后的一个月内披露季度报告。 公司第一季度报告的披露时间不得早于公司上一年度的年度报告披露时间。 公司预计不 ...

第三条 公司应审慎判断存在相关法律法规及深交所相关业务规则规定的暂 缓、豁免情形的应披露信息，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事 后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第一条 为规范双林股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁 免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《双林股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《双林股份有限公司信息披露制度》，制定 本制度。 第二条 公司按照相关法律法规及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 双林股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 ...

双林股份有限公司 内部控制管理制度 （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第一章 总则 第一条 为加强双林股份有限公司(简称"公司")的内部控制,促进公司规范运 作和健康发展,保护投资者合法权益,依照《公司法》、《证券法》、《深圳证劵交易所 创业板股票上市规则》（简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《双林股份有限公司章程》 （简 称"《公司章程》"）等规定,特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标: （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司的内部控制主要包括:环境控制、业务控制、会计系统控制、电子 信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 公司内部控制制度涵盖以下层面: (一)公司层面; (二)公司下属部门或附属公司(包括控股子公司、分公司和具有重大影响的参股 公司)层面; (三)公司各业务单元或业务流 ...

双林股份有限公司 投资者关系管理工作制度 第三条 公司投资者关系管理工作应遵循以下原则： 第一章 总则 第一条 为进一步加强双林股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜 在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同， 完善公司治理结构，提升公司的诚信度，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、 《上市公司投资者关系管理工作指引》、 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范 运作指引》"）及《双林股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关法律法规和业务规则，结合公司实际情况，制订本制度。 《深圳证券交易所上市公司 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第六条 公司可以通过公司官方网站、深圳证券交易所网站和深圳证券交易 所投资者关系 ...

审计委员会议事规则 双林股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 （四）具备良好的道德品行，具有财务、会计、审计等相关专业知识或工作 背景； （五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第六条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为审计委员会委员。审 计委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职 或由公司董事会予以撤换。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由独立董事中 的会计专业人员担任，负责主持委员会工作。 第五条 审计 ...