宁波双林汽车部件股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的要 求,本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极 有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和 公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体 股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。现将 2024 年度监事会主要工 作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了六次监事会会议，公司监事会成员参与了 全部会议的表决，会议的召集召开与表决均符合《公司法》、《证券法》等法律、 法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。监事会会议具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | | 会议届次 | 会议主要内容 1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2、《关于公司 2023 年 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-023 宁波双林汽车部件股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）现有日常关联交易属 公司日常经营生产所需的合理、合规交易，2024年度日常关联交易实际交易金额 为8,637.83万元，未超出上年关联交易额度8,747万元。 预计日常关联交易情况及上一年度日常关联交易实际发生情况表： | 关联人名称 | 交易内容 | 定价原则 | 预计 2025 年度交易 | 2024 年实际交 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 总金额 | 易金额(万元) | | 双林集团股份有限公司 | 采购商品、设备 | 参考市场价格公允定价 | 不超过 500 万元 | 291.23 | | 宁波双林电子有限公司 | 采购商品、设备 | 参考市场价格公允定价 | 不超过 200 万元 | 103.19 | | 上海泉沐信息技术有限公司 | 采购礼 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-027 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）印发的相关规定变更相应的会计政策，具体变更 情况如下： 一、会计政策变更的概述 （一）变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的 通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称"18 号准则解释），规定了"关于浮动收 费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"和"关于不属于单项履约 义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，自印发之日起施行，允许企业自发 布年度提前执行。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变 更无需提交董事会及股东大会审议。 （二）变更前公司实施的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-028 1、召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00－17:00 2、召开地点：深圳证券交易所 8 楼上市大厅 3、召开方式：视频直播与图文转播 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于参加深圳证券交易所"成长新启航·民企百舸竞中流" 2024 年度集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00－17:00参加由深圳证券交易所组织召开的以"成长新启航·民 企百舸竞中流"为主题的集体业绩说明会活动，现将有关事项公告如下： 一、本次业绩说明会的安排 董 事 会 2025 年 4 月 16 日 4、公司出席人员：公司常务副总经理张子盛先生、董事会秘书兼财务总监 朱黎明先生、独立董事靳明先生 二、投资者问题征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆深交所"互动 易"平台（h ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公 司2024年度年审会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况公告如 下： 一、2024年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"北京德皓"）成立 于2008年12月8日。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区阜成门 外大街31号5层519A。首席合伙人：杨雄。截至2024年12月31日，北京德皓合伙 人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第六届董事会第二十次会议决议、第六届监事会第 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议，分别审议通过了 《关于公司 2025 年度开展资产池业务的议案》，同意公司及下属子公司与中信银 行股份有限公司、兴业银行股份有限公司（以下简称"合作银行"、"协议银行"） 开展总计不超过人民币 11.55 亿元的资产池业务，有效期为自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月，上述额度在有效期内可循环滚动使用。该事项尚需提交 2024 年度股东大会审议。具体内容如下： 证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-026 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于公司 2025 年度开展资产池业务的公告 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金 融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台， 是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资 产入池、出池及质押融资 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000617 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 宁波双林汽车部件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025] 00000617 号 宁波双林汽车部件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了宁波双 林汽车部件股份有限公司（以下简称双林股份）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 15 日签发了德皓审字 [202 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 关于 2024 年度内部控制的自我评价报告 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于 2024 年度内部控制的自我评价报告 宁波双林汽车部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价。 一、公司基本情况 公司是在宁波双林汽车科技有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由宁波双 林投资有限公司（现更名为双林集团股份有限公司）和邬建斌作为发起人，注册资本 6,000.00 万元（每股面值人民币 1 元）。于 2006 年 3 月 16 日取得宁波市工商行政管理局核 发的 3302002009154 号企业法人营业执照。 2007 年 12 月 20 日，根据公司股东会决议及修改后的公司章程，公司增加注册资本人 民币 1,000.00 万元，分别由上海领汇创业投资有限公司、自然人蔡凤萍和自然人陈青云认 缴，增资后公司注册资本为 7,000.00 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-025 上述担保事项实际担保金额、担保期限以正式签署的担保协议为准。 同时，拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关 业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。 2025年4月15日，公司召开第七届董事会第十次会议，以9票赞成、0票弃权、 0票反对的表决结果，审议通过了上述担保议案。此议案尚需提交2024年度股东 大会审议。 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为了扩大融资渠道、调整资产结构，满足各子公司的生产经营需要，2025年 度宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司湖北新火 炬科技有限公司、宁波双林模具有限公司等全资子公司拟向金融机构申请授信 （包括但不限于流动资金借款、承兑汇票、贴现、贸易融资、信用证、保函、票 据质押融资、融资租赁、保理等业务品种），公司拟为全资子公司的融资提供不 超过92,150万元的连带责任保证、抵押、质押担保，具体情况如下： 单 ...