本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2024- 056 烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届监事会第五次会议于 2024 年 10 月 28 日在烟台公司本 部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本 次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出，与会 监事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司监事会共 有监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中王晓岚监事、 高振立监事以通讯方式参会。经各位监事同意，由监事程 跃彬先生主持本次会议，部分高级管理人员列席。本次会 议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和 《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表 决，形成如下决议： （一）审议通过了公司 2024 年第三季度报告的议案 表决结果：３票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-054 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于控股股东所持国有股权完成过户登记 暨控股股东发生变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.国电科技环保集团有限责任公司所持本公司全部股份 119,322,720股普通股以非交易过户方式过户给国家能源集 团科技环保有限公司，国电科技环保集团有限责任公司不再 持有本公司股份。 2023 年 11 月，国能科环与科环集团双方签署《国家能 源集团科技环保有限公司与国电科技环保集团有限责任公 司之吸收合并协议》，并向公司出具权益变动报告书及协议 等相关文件。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 9 日、2023 年 11 月 28 日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《龙源技术：关于公司股东权益 拟变动的提示性公告（临 2023-041）》《龙源技术：关于披 露详式权益变动报告书的提示性公告（临 2023-053）》《龙 源技术：简式权益变动报告书》《龙源技术：详式权益变动 报告书 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 烟台龙源电力技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-011 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | 动类别 | 现场参观 | | | | 其他 | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 国泰君安 - | 孙炫浩、兴证全球-王哲宇、南方基金-刘远彬 | | 时间 | 2024年9月10 日 | 15:00-16:00 | | 地点 | 公司本部会议室 | | | | | | | 上市公司接待 人员姓名 | 证券部经理 | 黄大木、证券事务代表 宫文静 一、由证券事务代表宫文静女士对公司情况进行了介绍。 | | | | 二 ...

关于 烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 北京市环球律师事务所 GLO2024BJ（法）字第 09123 号 致：烟台龙源电力技术股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）作为烟台龙源电力技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，接受公司委托，指派本所朱志平 律师和金文哲律师（以下简称"本所律师"）参加公司2024年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会相关事项进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会颁 布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作（2023年12月修订）》（以下简称《指引》）及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第1号——业务办理（2024年修订）》（以下简称《指 南》）等法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《烟台 龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，就 公司本次 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-052 烟台龙源电力技术股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间为：2024年9月3日下午14:30。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9 月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年9月3 日9:15至当日下午15:00。 2、会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发 区白云山路2号公司本部会议室。 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长杨怀亮先生。 6、会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开与表 1 决 ...

（一）成立情况 财务公司为中国银行保险监督管理委员会批准设立的 非银行金融机构，原名称为神华财务有限公司。2000 年 10 月 4 日，经中国人民银行银复〔2000〕210 号文批准，神华 财务有限公司正式开业。2020 年 9 月 22 日，经中国银行保 险监督管理委员会（以下简称"中国银保监会"）北京监管局 京银保监复〔2020〕637 号文批准，神华财务有限公司更名 为国家能源集团财务有限公司。2020 年 9 月 24 日，经中国 银行业监督管理委员会北京银监局批准换发了《金融许可 证》，金融许可证编号为 L0022H211000001。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》有关要求，结合国家能源集团财务有 限公司（以下简称"财务公司"）提供的《金融许可证》《营业 执照》等证件资料，烟台龙源电力技术股份有限公司（以下 简称"公司"）审阅了财务公司的《公司章程》、三会议事规 则、委员会工作细则及审计报告等文件，对财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估。现将有关情况报告如 下： 一、财务公司基本情况 烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年半 度在国家能源集 ...

北京市环球律师事务所 关于 烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票 之 法律意见书 | | 释义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 应声明的事项 3 | | 第二节 | 正文 4 | | 一、 | 本次回购注销的批准和授权 4 | | 二、 | 本次回购注销的情况 8 | | 三、 | 结论意见 9 | 释义 在本法律意见书中，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 龙源技术/公司 | 指 | 烟台龙源电力技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《计划（草案）》 | 指 | 《烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《考核办法》 | 指 | 《烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股 | | | | 票激励计划实施考核管理办法》 | | 《计划管理办法》 | 指 | 《烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台龙源电力技术股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]986 号）核准，公司首 次公开发行 2,200 万股人民币普通股(A 股)，发行价格为 53.00 元/股，募集资金 总额为人民币 1,166,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费用 50,000,000.00 元后的 募集资金为人民币 1,116,000,000.00 元，已由主承销商中银国际证券有限责任公 司（后更名为中银国际证券股份有限公司，下同）于 2010 年 8 月 12 日汇入公司 在中国民生银行潍坊分行开设的人民币账户。扣减审计费、律师费、路演及信息 披露费等其他发行费用 7,378,500.00 元后，公司实际募集资金净额为人民币 1,108,621,500.00 元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公 司验证并出具中瑞岳华验字[2010]第 208 号《验资报告》。 （二）募集资金的存放和管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》《证 券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《深 圳 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2024-046 烟台龙源电力技术股份有限公司关于回购注销 部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次拟回购注销的限制性股票数量为 33,000 股，回购价格为 3.222 元/股。本次回购金额合计为 106,326.00 元，回购资金为公司自 有资金。 2. 本次回购注销完成后，公司总股本将由 515,920,020 股减少至 515,887,020 股。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开的第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议 审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议 案》。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称《计划（草案）》）规定，鉴于公司原激励对 象孙继国因退休离职，该激励对象已不符合激励条件。公司需回购注 销该激励对象持有的 33,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票， 回购价格 3.22 ...