股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2024-045 烟台龙源电力技术股份有限公司关于 调整公司2024年度日常性关联交易额度的公告 一 、调 整 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日常关联交易额度的基本情况 （一）前次日常关联交易预计情况概述 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"），于 2024 年 4 月 10 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于审议 公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，详见《龙源技术：关于公司 2024 年度日常关联交易公告（临 2024-012）》。 （二）本次调整日常关联交易预计情况 根据 2024 年度关联交易的实际情况，并结合业务发展需要，公司 拟调增销售产品、商品和提供服务类关联交易额度 58,500 万元，预计 2024 年度向国家能源集团及其直接或间接控制的企业销售节能、环保 产品以及提供服务（包括但不限于以合同能源管理模式提供的各种服 务）合同总额不超过人民币 185,000 万元。 （三）审议程序如下： 1、2024 年 8 月 15 日，公司召开了第六届董 ...

（2024 年 8 月） 烟台龙源电力技术股份有限公司章程 1 公司在烟台市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 91370600705877689M。 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 2 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 ...

一、修订的具体内容 | 序号 | 原章程条款 | | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 51592.002 | 万元。 | 51588.702 万元。 | | 2 | 第十九条 | 公司股本总额为 51592.002 | 万 第十九条 公司股本总额为 51588.702 万 | | | 股，均为普通股。…… | | 股，均为普通股。…… | | | 第五十四条 公司召开股东大会，董事会、 | | 第五十四条 公司召开股东大会，董事会、 | | | 监事会以及单独或者合并持有公司百分 | | 监事会以及单独或者合并持有公司百分 | | 3 | 之三以上股份的股东，有权向公司提出提 | | 之一以上股份的股东，有权向公司提出提 | | | 案。 | | 案。 | | | 单独或者合计持有公司百分之三以上股 | | 单独或者合计持有公司百分之一以上股 | | | 份的股东，可以在股东大会召开十日前提 | | 份的股东，可以在股东大会召开十日前提 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-041 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于对外参股投资设立国能（雄安）地热开 发有限公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年7月17日发布《龙源技术：关于公司对外参股投资设立 国能地热开发有限公司暨关联交易的公告（临2024-038）》。 现就该事项进展公告如下： 近日，公司设立的参股公司完成了工商注册，并取得营业 执照。营业执照登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91133100MADXKRFE34 名称：国能（雄安）地热开发有限公司 类型：其他有限责任公司 法定代表人：冯尚辉 经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源 勘查；建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；发电业 务、输电业务、供（配）电业务；燃气汽车加气经营；电气安 装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 1 / 3 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：新兴能源技术研发；矿产资源储量评估 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对烟台龙源电力技术股份有限公司的 监管函 创业板监管函〔2024〕第 126 号 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会： 2024 年 4 月 12 日，你公司披露的《2023 年年度报告》 显示，你公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 为 14,123.01 万元,同比增长 59.53%。你公司归属于上市公 司股东的净利润同比增长超过 50%，你公司未按规定在会计 年度结束之日起一个月内进行业绩预告，迟至 2024 年 2 月 21 日才披露《2023 年度业绩预告》。 你公司的上述行为违法本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 6.2.2 条的 规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时 整改，杜绝上述问题的再次发生。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 1 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 深圳证券交易所 创业 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临2024-040 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于收到山东证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监 会令第 182 号）第三条第一款、第十七条的规定。根据《上 市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二 条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措 施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。你公司应充分吸 取教训，加强相关法律法规学习，建立健全并严格执行财务 1 和会计管理制度，提高公司规范运作水平和信息披露质量。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日 起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请， 也可以在收到本决定书之日起六个月内向有管辖权的人民 法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止 执行。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 9 日收到中国证券监督管理委员会山东监管 局（以下简称"山东证监局"）出具的《关于对烟台龙源电 力技术 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately 10.5 million yuan to 13.5 million yuan, representing a year-on-year growth of 96.92% to 153.18%[11] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains is projected to be between 5.73 million yuan and 8.73 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 133.94% to 256.48%[11] - During the reporting period, the company's operating revenue increased by approximately 16.01 million yuan, a growth of about 4.69% compared to the same period last year[12] - Gross profit rose by approximately 14.19 million yuan, marking a growth of about 23.21% year-on-year[12] - Non-recurring gains and losses are expected to impact net profit by approximately 4.77 million yuan, primarily from asset disposal gains, disposal of trading financial assets, and government subsidies[5] - The performance forecast indicates a turnaround from loss to profit for the first half of 2024[3] Reporting and Auditing - The preliminary financial data provided is unaudited and will be detailed in the company's 2024 semi-annual report[13] - The financial department's estimates are subject to final audit by the accounting firm[11] Business Strategy - The company has made steady progress in its annual business plan during the reporting period[12] - The company emphasizes the importance of rational investment and risk awareness for investors[13]

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-036 烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第三次会议于 2024 年 7 月 17 日在烟台公司本部以 现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本次会议通 知已于 2024 年 7 月 2 日以邮件方式发出，与会董事已知悉 本次会议议案并同意召开会议。公司董事会共有董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人。蒙涛董事、张敏董事、吴涌董事、 刘勇董事、高建伟董事、刘松源董事、赵毅董事以通讯方式 参会。董事长杨怀亮先生主持本次会议，公司监事及部分高 级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议 ，以举手方式表决，形成如下决议： 一、董事会审议情况 （一）审议通过《关于公司对外参股投资设立国能地热 开发有限公司暨关联交易的议案》 表决结果：5 票赞成 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-038 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于公司对外参股投资设立国能地热开发有限公司 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 （三）是否构成关联交易 为落实国家"双碳目标"，夯实发展新优势，实现上市公司高质量 可持续发展，烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"龙源技术" 、"公司"或"本公司"）拟与国家能源集团雄安能源有限公司（以下简 称"雄安公司"）、山东明合地热能源开发有限公司（以下简称"明合公 司"）共同投资设立国能地热开发有限公司（以下简称"合资公司"， 暂定名称，最终以主管市场监管部门核准的名称为准）。合资公司注 册资本为人民币 1 亿元，其中龙源技术以货币形式出资 3500 万元， 股比 35%；雄安公司以货币形式出资 6000 万元，股比 60%；明合公 司以货币形式出资 500 万元，股比 5%。 合资公司将立足雄安新区及其周边地区，致力于地热能资源勘探 、开发、投资建设、运营及技术研发、技术服务等业务，助力国家能 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-037 烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第三次会议于 2024 年 7 月 17 日在烟台公司本 部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本次会 议通知已于 2024 年 7 月 2 日以邮件方式发出，与会监事已 知悉本次会议议案并同意召开会议。公司监事会共有监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中王晓岚监事、高振立监事 以通讯方式参会。监事会主席王晓岚女士主持本次会议，部 分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决 程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真 审议，以举手方式表决，形成如下决议： （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 烟台龙源电力技术股份有限公司监事会 二〇二四年七月十七日 2 （一）审议通过《关于公司对外参股投资设立国能地热 开发有限公司暨关联交易的 ...