证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临2023-039 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召集召开符合法 律、法规以及《公司章程》的相关规定。 4.会议召开日期、时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 9 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 5 日 9:15 至当日下午 15:00 （3）现场会议召开时间为 2023 年 9 月 5 日下午 14:30。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 1、截至本报告期末，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能 够严格遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的规定，不存在与上述文件规定相违背的情形。 2、截至本报告期末，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公 司资金的情况。 3、截至本报告期末，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没 有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。 二、对报告期内募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，2023 年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在 募集资金存放和使用违规的情形。 1 三、关于 2023 年半年度公司在国家能源集团财务有限公司办理金 融业务风险评估报告的独立意见 经核查，财务公司作为非银行金融机构，已取得中国人民银行开业 批复及中国银行保险监督管理委员会更名批复。具有合法有效的《金融 许可证》《营业执照》。能够按照《中华人民共和国公司法》《企业集 团财务公司管理办法》和国家有关金融法规等的有关规定，建立健全内 部控制 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2023-038 烟台龙源电力技术股份有限公司关于 调整公司2023年度日常性关联交易额度的公告 一 、调 整 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日常关联交易额度的基本情况 （一）前次日常关联交易预计情况概述 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"），于 2022 年 11 月 30 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于审议 公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，详见《龙源技术：2023 年度 日常性关联交易预计公告（临 2022-067）》。 （二）本次调整日常关联交易预计情况 根据对前期工作进展及业务发展需求的合理估计，公司拟调增销 售产品、商品和提供服务类关联交易额度 28,800 万元，预计 2023 年度 向国家能源集团及其直接或间接控制的企业销售节能、环保产品以及 提供服务（包括但不限于以合同能源管理模式提供的各种服务）合同 总额不超过人民币 142,850 万元。 （三）审议程序如下： 1、2023 年 8 月 17 日，公司召开了第五届董事会第十六次会 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2023-035 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关监管规定，以及公司《募集资金管 理制度》要求，董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与 使用情况专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台龙源 电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的 批复》（证监许可[2010]986 号）核准，并经深圳证券交易所 1 同意，由主承销商中银国际证券股份有限公司（原：中银国 际证券有限责任公司）首次公开发行 2,200 万股人民币普通股 (A 股)，发行价格为 53.00 元/股，募集资金总额为人民币 1,166,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费用 50,000,000.00 元 ...

二〇二三年八月十七日 1 我们作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》有关法律、法 规及《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等部门规 章及《公司章程》的规定，事先审阅了公司第五届董事会第 十六次会议相关议案及材料。同意将《关于调整公司 2023 年度日常性关联交易额度的议案》提交董事会审议。 独立董事：车得福、高建伟、刘松源 烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十六次会议 相关事项的事先认可 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2023-034 烟台龙源电力技术股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十六次会议于 2023 年 8 月 17 日以通讯方式召 开。会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本 次会议由董事长杨怀亮先生主持。本次会议通知已于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件等方式发出，与会董事已知悉本次会议 议案并同意召开会议。本次会议的通知、召集、召开和表决 程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 一、董事会审议情况 （一）审议通过了公司 2023 年半年度报告及摘要 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事和高级管理人员认为公司 2023 年半年度报告 及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司的 董事、高级管理人员对该报告出具了书面确认意见，公司监 事会亦出具了书面审核意见。 具体内容详见同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.c ...

中银国际证券股份有限公司 关于烟台龙源电力技术股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为烟台 龙源电力技术股份有限公司（以下简称"龙源技术"或"公司"）2010 年度首次公开 发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对龙源 技术使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体如下： 一、募集资金及募投项目的基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台龙源电力技术股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]986 号）核准，公司首 次公开发行 2,200 万股人民币普通股(A 股)，发行价格为 53.00 元/股，募集资金 总额为人民币 1,166,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费用 50,000,00 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2023-035 烟台龙源电力技术股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 17 日以通讯方式召 开。会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本 次会议由监事会主席李伟先生主持。本次会议通知已于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件等方式发出，与会监事已知悉本次会 议议案并同意召开会议。本次会议的通知、召集、召开和表 决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 一、监事会审议情况 （一）审议通过了公司 2023 年半年度报告及摘要 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半 年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年 度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 事会关于募集资金存放 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 烟台龙源电力技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------| | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | 参与单位名称及 招商基金巫亚军、任琳娜、孙文龙、赵宗原、王奇玮、冯福章 人员情况 时间 2023 年 6 月 7 日 地点 烟台公司本部会议室 上市公司接待人 员姓名 证券部经理 黄大木 证券事务代表 宫文静 一、由证券事务代表宫文静女士对公司情况进行了介绍。 二、投资者提出的问题及公司回复情况。 1. 灵活性改造相关政策是否为公司订单带来变化？ 答：从签约方面来看，2022 年总体比 2021 年增长 1/3。 三改联动政策的出台和基建机组审批增加，为公司业务带来利 好，公司将抓住机遇，提升盈利能力。 2. 等离子项目的价值量在多少？ 投资者关系活动 答：由于等离子点火项目改造范围、供货 ...

Group 1: Company Overview - The company is Yantai Longyuan Power Technology Co., Ltd., with stock code 300105 [2] - The meeting took place on April 28, 2023, at the company's headquarters [2] Group 2: Revenue and Market Performance - The company confirmed that revenue experiences seasonal fluctuations, particularly in the second half of the year, especially in Q4 [2] - The company anticipates an increase in orders for the energy-saving ignition project compared to the previous year, depending on market conditions [2] Group 3: Biomass and Fuel Sources - Biomass sources for co-firing include local agricultural products, with specific projects utilizing vegetable waste and sugarcane leaves [2] - The company aims to address local agricultural waste disposal needs while ensuring that fuel prices remain lower than coal [2] Group 4: Technology and Project Development - The company is currently implementing a demonstration project for ammonia combustion technology [3] - Plasma ignition technology is distinct from oil ignition technology, with higher initial investment but lower operational costs in the long run [3] Group 5: Competitive Advantages - The company boasts strong R&D capabilities, mature technology routes, and extensive design experience across various furnace capacities [3] - A significant portion of the company's revenue comes from transactions with the Energy Group, which is a major client [3] Group 6: Future Projects and Economic Viability - The company is capable of undertaking large-scale comprehensive renovation projects, including coal-electricity integration [4] - The Zimbabwe project has faced delays due to overseas export impacts, with the first unit's plasma equipment installed and awaiting commissioning [4] Group 7: Cost Management and Material Impact - The company expects an increase in travel expenses this year due to business development needs, while controlling overall costs to not exceed revenue growth [3] - Key materials affecting costs include certain steel, copper, and nickel, which are sourced externally [5]