占用情况的专项审核说明 关于控股股东及其他关联方资金 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 关于控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项审核说明 中准专字[2024]1008 号 嘉寓控股股份公司全体股东: 我们接受委托，审计了嘉寓控股股份公司（以下简称嘉寓股份公司）财务报 表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注，并出具了"中准审字[2024]1092号"审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2 ...

一、董事会战略发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为提高公司长期发展战略和重大投资决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 设立董事会战略发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构之一，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中至少包括有一名独立董事。 第四条 战略发展委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 嘉寓控股股份公司董事会专门委员会实施细则 嘉寓控股股份公司董事会专门委员会实施细则 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会提请董 事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略发展委员会下设投资评估小组，由公司总经理任小组组长，另设 副组长 1-2 名。 第三章 职责权 ...

证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2024-036 嘉寓控股股份公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事 会第九次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，董事会决定 于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 在公司 1 层第一会议室召开公司 2023 年 年度股东大会，具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 开始，会期半天 ...

嘉寓控股股份公司独立董事制度 嘉寓控股股份公司独立董事制度 第一章 总则 为进一步完善嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，改善 董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司持续规范发展，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他相关法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所业务规则的 规定，以及《嘉寓控股股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实 行回避。任职期间出现明显影响独立性 ...

嘉寓控股股份公司 章 程 2024 年 4 月 | | | | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | ...

嘉寓控股股份公司股东大会议事规则 嘉寓控股股份公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）股东大会的正常秩序和 决议的合法性，提高股东大会议事效率，维护全体股东的合法权益，保证股东大会依 法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《嘉寓控股股 份公司公司章程》（以下称《公司章程》）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及公司章程等相关规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公 司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的 ...

嘉寓控股股份公司 2023年度营业收入扣除情况表 专项核查报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 嘉寓控股股份公司 2023 年度营业收入扣除情况表 专项核查报告 中准专字[2024]1010 号 嘉寓控股股份公司全体股东： 我们接受委托，在审计了嘉寓控股股份公司（以下简称嘉寓股份公司）2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注（以 下简称2023年度财务报表）的基础上，对后附的《嘉寓控股股份公司2023年度营 业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除表）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 ...

Financial Performance - The company reported a total credit impairment loss of CNY 340.33 million and an asset impairment loss of CNY 657.26 million, totaling a reduction of CNY 997.60 million in the consolidated profit for 2023[7]. - The net assets of the company were reported as negative, with the audited net profits for the last three years being CNY -1.28 billion, CNY -91.10 million, and CNY -1.36 billion respectively[9]. - The total operating revenue for 2023 was RMB 1,203,766,073.08, representing a decrease of 38.38% compared to RMB 1,953,551,359.39 in 2022[32]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of RMB 1,502,254,597.67, a significant decline of 1,910.86% from a loss of RMB 74,707,138.44 in the previous year[32]. - The net cash flow from operating activities was negative at RMB -142,420,198.50, down 128.81% from RMB 494,305,038.09 in 2022[32]. - The basic earnings per share for 2023 was -RMB 2.0959, a decrease of 1,911.42% compared to -RMB 0.1042 in 2022[32]. - The total assets at the end of 2023 were RMB 2,506,270,342.41, a decrease of 44.87% from RMB 4,545,520,179.63 at the end of 2022[32]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were negative at RMB -1,484,524,434.78, a drastic decline of 5,897.40% from RMB 25,606,734.52 in 2022[32]. - The company reported a significant loss in the fourth quarter, with a net profit attributable to shareholders of RMB -1,378,492,020.23[35]. - The company experienced a decline in quarterly operating revenue, with the fourth quarter revenue at RMB 312,119,450.75, down from RMB 462,709,483.65 in the first quarter[35]. Audit and Compliance - The company received a non-standard audit opinion related to significant uncertainties regarding its ability to continue as a going concern[9]. - The company’s financial report for 2023 was audited by Zhongzhun Accounting Firm, which issued a report with a significant uncertainty paragraph regarding going concern[9]. - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital using reserves[10]. - The company’s stock will be subject to "delisting risk warning" and "other risk warnings" after the annual report disclosure, with the stock name prefixed by "*ST"[9]. Business Strategy and Operations - The company has outlined its future strategic planning and operational plans, emphasizing the need for risk awareness among investors[9]. - The company has not disclosed any new product or technology developments, market expansions, or mergers and acquisitions in the report[9]. - The company’s core business and competitive strengths have not undergone significant adverse changes, aligning with industry trends[7]. - The company does not face overcapacity, continuous decline, or technological substitution in its industry[9]. - The company has established a comprehensive management model for its renewable energy business, covering photovoltaic components, EPC construction, and clean heating systems[51]. - The company is positioned among the top 20 global photovoltaic brands, enhancing its market influence and recognition[51]. - The company plans to leverage its production base advantages to further expand its renewable energy business in key regions[51]. - The company is actively participating in the green electricity trading market, which is expected to enhance its revenue streams from renewable projects[53]. - The company has established a comprehensive management system covering sales, procurement, production, and R&D, ensuring effective control over all processes[80]. Renewable Energy Sector - The company achieved a total revenue of approximately ¥6.1 billion from its photovoltaic component business, reflecting a robust growth trajectory in the renewable energy sector[46]. - The installed capacity of solar power in China reached approximately 610 million kilowatts, marking a year-on-year growth of 55.2%[46]. - The new energy sector is projected to see a compound annual growth rate of 19.2% in wind power installations over the next decade[46]. - The company’s renewable energy business achieved revenue of 1.103 billion yuan, accounting for approximately 91% of total operating income[66]. - The company successfully connected several renewable energy projects to the grid, including a 150MW wind project and a 300MW solar project, marking significant breakthroughs in its renewable energy operations[57]. - The company is focusing on urban renewal and rural revitalization, leveraging its technology and brand influence to expand into the solar thermal and clean heating markets[62]. - The company has established a complete industrial chain for solar photovoltaic business, including R&D, design, production, and sales, with strong competitive advantages in the market[67]. - The company is actively involved in new product development related to clean energy solutions, particularly in solar and electric heating technologies[114]. Risk Management - The company has established a risk resolution team to address the increase in litigation cases due to the Evergrande debt crisis, ensuring orderly production and operations[78]. - The company is addressing liquidity risks due to delayed payments from real estate clients, focusing on negotiations with creditors and banks for loan renewals[159]. - The company is enhancing its talent reserve and cultural integration to mitigate risks associated with industry resource integration and multi-business development[157]. - The company is focusing on risk control and has prioritized clearing receivables and settlements in its market expansion strategy[103]. - The company is addressing risks such as policy changes, raw material price fluctuations, and quality and safety concerns to maintain its competitive edge in the industry[81]. Research and Development - The company has increased its R&D investment to accelerate product updates and meet market demand while enhancing its performance[90]. - The company is focusing on the development of high-efficiency solar cell components and accelerating product updates, particularly in the Northeast and Northwest regions where solar power plants have been connected to the grid[77]. - The company aims to enhance its competitiveness by increasing the variety of component products and improving production technology to meet industry standards[126]. - The company is committed to innovation, with ongoing research and development efforts aimed at introducing new products and technologies[189]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of corporate governance and compliance with relevant laws and regulations to protect shareholder rights[164]. - The company is committed to maintaining independent operations and governance structures, ensuring no conflicts of interest with its controlling shareholders[166]. - The company has established a transparent mechanism for performance evaluation and incentive measures for senior management, enhancing talent retention[172]. - The company has not engaged in any business activities that compete with those of its controlling shareholders, ensuring a clear separation of operations[177]. - The company actively engages with stakeholders, including employees and suppliers, to balance interests and promote sustainable development[175]. Market Expansion - The company is expanding its photovoltaic and wind power EPC business, leveraging its nationwide production base to enhance competitive advantages in the solar energy sector[156]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by 2025[192]. - The company has ongoing projects in multiple regions, including Liaoning and Gansu, indicating market expansion efforts[114]. - The company plans to diversify financing opportunities in the renewable energy sector to enhance its operational resilience and optimize its debt structure[153].

证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2024-035 一、拟修订公司章程内容如下： | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护嘉寓控股股份公司（以下简称 | | | 第一条 为维护嘉寓控股股份公司（以下简称 | | "公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公 | | | "公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公 | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | （以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | | | （以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | | 法》（以下称《证券法》）、《上市公司章程指 | | | 法》（以下称《证券法》）、《上市公司章程指 | | 引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板 | | | 引（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股 | | 股票上市规则（2020 年 月修订）》（以下简 12 | | | 票上市规则（2023 年 月修订）》（以下简称"《上 8 | | 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 ...

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2024-032 嘉寓控股股份公司 单位：万元 一、日常关联交易基本情况 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金 额或预计金 | 截至披露日 已发生金额 上年发生金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额 | | | | 向关联人销售 产品 | 嘉寓集 团及其 子公司 | 门窗、幕墙、防火门、玻璃 光伏 EPC、风电 EPC、新 | 遵循独立交易原则下参照 市场价格的基础上的公允 定价 | 3,500.00 | 0 | 24.20 | | | | 栏板、室内隔断等产品 | | | | | | | | | 遵循独立交易原则下参照 | | | | | | | 能源工程材料等 | 市场价格的基础上的公允 | 140,000.00 | 0 | 42,688.73 | | | | | 定价 | | | ...