证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2024-030 嘉寓控股股份公司 关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董 事会第九次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度计提信用减 值损失和资产减值损失的议案》。公司 2023 年度计提信用减值损失 34,033.35 万元， 计提资产减值损失 65,726.46 万元，合计减少公司 2023 年度合并利润总额 99,759.81 万元。现将相关情况公告如下： | 分类 | 项目 | 202 年度计提减值损失金额（万元） | | --- | --- | --- | | | 应收账款 | 34,933.60 | | 信用减值损失 | 应收票据 | -140.09 | | | 其他应收款 | -760.16 | | | 小计 | 34,033.35 | | 资产减值损失 | 预付款项 | 680.84 | | | 合同资产 | 34,8 ...

嘉寓控股股份公司 2023 年度财务报表 审计报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 嘉寓控股股份公司 审计报告 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告……………………………………………… | 1-8 | | 二、 | 附送资料 | | | | 1.合并资产负债表……………………………………… | 9-10 | | | 2.合并利润表…………………………………………… | 11 | | | 3.合并现金流量表……………………………………… | 12 | | | 4.合并股东权益变动表………………………………… | 13-16 | | | 5.母公司资产负债表…………………………………… | 17-18 | | | 6.母公司利润表………………………………………… | 19 | | ...

嘉寓控股股份公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本 着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公 司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大 会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董 事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司的规范运作， 切实积极维护公司利益及股东合法权益。促进公司健康、持续发展。现将 2023 年度 监事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/4/22 | 第六届监事会第二 次会议决议公告 | 审议通过《<2022 年年度报告>全文及摘要》《关于 于2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的议 | | | | ...

中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 嘉寓控股股份公司 2023 年度内部控制 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 鉴证报告 内部控制鉴证报告 中准专字[2024]1007 号 嘉寓控股股份公司全体股东： 我们接受委托，对嘉寓控股股份公司(以下简称嘉寓股份公司)后附的《嘉寓 控股股份公司2023年度内部控制评价报告》(以下简称自评报告)中所述的嘉寓股 份公司2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价 其有效性是嘉寓股份公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我 们按照《中国注册 ...

证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2024-034 嘉寓控股股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则解释第 17 号》（财 会（2023）21 号，以下简称"解释第 17 号"）及中国证监会发布的《公开发行证 券的公司信息披露解释性公告第 1 号－－非经常性损益（2023 年修订）》（证监会 公告[2023]65 号，以下简称"解释性公告第 1 号"）的要求变更会计政策。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－－创业板上市公司规范运作》等有关 规定，公司本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则－基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定执行。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行解释第1 ...

证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2024-031 嘉寓控股股份公司 三、董事会意见 董事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合公司 2023 年度经营与财务状况， 不违反相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，同意公司 2023 年度不派发现 金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 四、监事会审议情况 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会 第九次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度拟不进行利润 分配的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关情况公告如 下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中准审字[2024]1092 号），公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-1,502,254,597.67 元，其中母公司实现净利润-541,784,307.5 ...

占用情况的专项审核说明 关于控股股东及其他关联方资金 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 关于控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项审核说明 中准专字[2024]1008 号 嘉寓控股股份公司全体股东: 我们接受委托，审计了嘉寓控股股份公司（以下简称嘉寓股份公司）财务报 表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注，并出具了"中准审字[2024]1092号"审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2 ...

嘉寓控股股份公司 章 程 2024 年 4 月 | | | | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | ...

嘉寓控股股份公司独立董事制度 嘉寓控股股份公司独立董事制度 第一章 总则 为进一步完善嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，改善 董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司持续规范发展，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他相关法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所业务规则的 规定，以及《嘉寓控股股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实 行回避。任职期间出现明显影响独立性 ...

一、董事会战略发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为提高公司长期发展战略和重大投资决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 设立董事会战略发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构之一，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中至少包括有一名独立董事。 第四条 战略发展委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 嘉寓控股股份公司董事会专门委员会实施细则 嘉寓控股股份公司董事会专门委员会实施细则 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会提请董 事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略发展委员会下设投资评估小组，由公司总经理任小组组长，另设 副组长 1-2 名。 第三章 职责权 ...