经核查独立董事王述前、杨元科的任职经历以及签署的相关自查文件，公司 董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 嘉寓控股股份公司董事会 2024 年 4 月 25 日 嘉寓控股股份公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，嘉寓控股股份公司（以下简称 "公司"）董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司 在任独立董事王述前、杨元科的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

1．工作履历、专业背景及兼职情况 嘉寓控股股份公司 独立董事 2023 年度述职报告（杨元科） 各位股东及股东代表： 本人作为嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，在 2023 年度的工作中， 认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在 2023 年履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人杨元科，中国国籍，1970 年出生，毕业于中国人民大学金融学专业，现就 职于北京首都机场动力能源有限公司。拥有注册税务师资格、注册会计师资格、资 产评估师及法律从业资格；2020 年 1 月至今任公司独立董事。 2．独立性情况说明 任职期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何 职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规 ...

证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2024-027 嘉寓控股股份公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 嘉寓控股股份公司（以下称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件和 专人送达的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符 合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 会议由监事会主席吴海英女士主持，本次会议的审议情况如下。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《<2023 年年度报告>全文及摘要》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定， 我们作为公司的监事，认真审核了公司提供的《2023 年年度报告》及《2023 年年度 报告摘要》，发表书面审核意见如下： 公司董事会编制和审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序 符合法律法规和中国证监会的规 ...

证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2024-033 嘉寓控股股份公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）拟续聘中准会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中准会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本次续聘符合 财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。中准会计师事务所对公司 2023 年度出具了 非标准审计意见审计报告。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次 会议，审议通过了《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中准"或"中准事务所"） 是一家具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服 务的经验和能力。公司聘任中准会计师事 ...

证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2024-030 嘉寓控股股份公司 关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董 事会第九次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度计提信用减 值损失和资产减值损失的议案》。公司 2023 年度计提信用减值损失 34,033.35 万元， 计提资产减值损失 65,726.46 万元，合计减少公司 2023 年度合并利润总额 99,759.81 万元。现将相关情况公告如下： | 分类 | 项目 | 202 年度计提减值损失金额（万元） | | --- | --- | --- | | | 应收账款 | 34,933.60 | | 信用减值损失 | 应收票据 | -140.09 | | | 其他应收款 | -760.16 | | | 小计 | 34,033.35 | | 资产减值损失 | 预付款项 | 680.84 | | | 合同资产 | 34,8 ...

嘉寓控股股份公司 2023 年度财务报表 审计报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 嘉寓控股股份公司 审计报告 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告……………………………………………… | 1-8 | | 二、 | 附送资料 | | | | 1.合并资产负债表……………………………………… | 9-10 | | | 2.合并利润表…………………………………………… | 11 | | | 3.合并现金流量表……………………………………… | 12 | | | 4.合并股东权益变动表………………………………… | 13-16 | | | 5.母公司资产负债表…………………………………… | 17-18 | | | 6.母公司利润表………………………………………… | 19 | | ...

嘉寓控股股份公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本 着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公 司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大 会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董 事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司的规范运作， 切实积极维护公司利益及股东合法权益。促进公司健康、持续发展。现将 2023 年度 监事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/4/22 | 第六届监事会第二 次会议决议公告 | 审议通过《<2022 年年度报告>全文及摘要》《关于 于2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的议 | | | | ...

中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 嘉寓控股股份公司 2023 年度内部控制 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 鉴证报告 内部控制鉴证报告 中准专字[2024]1007 号 嘉寓控股股份公司全体股东： 我们接受委托，对嘉寓控股股份公司(以下简称嘉寓股份公司)后附的《嘉寓 控股股份公司2023年度内部控制评价报告》(以下简称自评报告)中所述的嘉寓股 份公司2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价 其有效性是嘉寓股份公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我 们按照《中国注册 ...

证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2024-034 嘉寓控股股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则解释第 17 号》（财 会（2023）21 号，以下简称"解释第 17 号"）及中国证监会发布的《公开发行证 券的公司信息披露解释性公告第 1 号－－非经常性损益（2023 年修订）》（证监会 公告[2023]65 号，以下简称"解释性公告第 1 号"）的要求变更会计政策。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－－创业板上市公司规范运作》等有关 规定，公司本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则－基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定执行。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行解释第1 ...

证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2024-031 嘉寓控股股份公司 三、董事会意见 董事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合公司 2023 年度经营与财务状况， 不违反相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，同意公司 2023 年度不派发现 金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 四、监事会审议情况 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会 第九次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度拟不进行利润 分配的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关情况公告如 下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中准审字[2024]1092 号），公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-1,502,254,597.67 元，其中母公司实现净利润-541,784,307.5 ...