嘉寓控股股份公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，嘉寓控股股份公司（以下简称 "公司"）董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司 在任独立董事王述前、杨元科的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王述前、杨元科的任职经历以及签署的相关自查文件，公司 董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 嘉寓控股股份公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2024-037 嘉寓控股股份公司 关于公司股票交易将被实施退市风险警示和其他风险警示 暨股票停牌一天的公告 1．公司股票交易于 2024 年 4 月 26 日（星期五）停牌一天，于 2024 年 4 月 29 日（星期一）开市起复牌； 2．公司股票交易自 2024 年 4 月 29 日起被实施"退市风险警示"和"其他风 险警示"，股票简称由"嘉寓股份"变更为"*ST 嘉寓"，证券代码仍为"300117"。 一、公司股票交易被实施退市风险警示的原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 10.3.1 条第（二）项规定，若上市公司出现"最近一个会计年度经审计的期末净资产为 负值"的情形，其股票交易将被实施退市风险警示。 公司披露的经审计的 2023 年年度报告净资产为负值，触及上述退市风险警示 情形，公司股票交易将被深圳证券交易所实施退市风险警示。 二、公司股票交易被实施其他风险警示的原因 依据公司 2023 年度年报及审计报告，公司 2021 年、2022 年及 2023 年最近三 个会计年度公司经审计净利润分别为-1,3 ...

嘉寓控股股份公司 董事会、监事会及独立董事对非标准审计意见 涉及事项的专项说明 嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）聘请中准会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中准会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，中准会 计师事务所对公司 2023 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。根据中国证 券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年 度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非 标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关规定，公司董事会对该非标准审计意见涉及事项作如下说明： （一）保留意见涉及事项的详细情况 们无法获取朝阳洁能公司及监理方出具的工程量确认资料等我们认为必要的收 入确认的外部资料，我们亦无法执行工程函证、业主访谈等审计程序。我们无法 获取充分、适当的审计证据，以判断该项收入确认是否准确、恰当。 2、审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落的内容 如审计报告中"三、与持续经营相关的重大不确定性"所述：我们提醒财务 报表使用者关注，嘉寓股份公司 2021 年、2022 年及 2023 ...

嘉寓控股股份公司 独立董事 2023 年度述职报告（王述前） 各位股东及股东代表： 本人作为嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，在 2023 年度的工作中， 认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在 2023 年履行职责情况述职如下： 一、基本情况 1．工作履历、专业背景及兼职情况 本人王述前，1966 年出生，南京大学法学学士，英国坎特伯雷大学国际经济法 硕士。在律师行业已执业 30 余年，在外商投资、企业境内外投资和兼并收购以及其 他公司业务领域有着丰富执业经验，并常年担任多家外商投资企业、上市公司的常 年法律顾问。现任北京天达共和律师事务所高级合伙人、律师；2020 年 1 月至今任 公司独立董事。 2．独立性情况说明 任职期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何 职务，也未在公司主要股东单位担任 ...

嘉寓控股股份公司董事会议事规则 嘉寓控股股份公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）董事会内部机构及运作 程序，加强决策的科学性民主性，确保董事会高效运作，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、（以下简称"《创业板规范运 作》"）《上市公司治理准则》及《嘉寓控股股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本议事规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的总经理、监 事、财务负责人等其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 公司设董事会，依照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的 相关规定行使职权，董事会受股东大会的委托，对股东大会负责。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书任董事会办公室 负责人。 第四条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 2 名。董 ...

嘉寓控股股份公司 2023年度财务决算报告 一、 合并报表范围及审计 1、2023年度公司合并报表范围 母公司：嘉寓控股股份公司； 二、报告期经营成果及主要会计数据 | | 年 2023 | 年 2022 | 本年比上年增 | 年 2021 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | | 营业收入（元） | 1,203,766,073.08 | 1,953,551,359.39 | -38.38 | 1,429,580,885.28 | | 营业利润（元） | -1,247,635,783.34 | -113,700,578.28 | -997.30 | -1,492,622,288.55 | | 利润总额（元） | -1,384,683,500.21 | -160,138,699.18 | -764.68 | -1,580,150,726.31 | | 归属于上市公司普 通股股东的净利润 | -1,502,254,597.67 | -74,707,138.44 | -1910.86 | -1,347,833,122.56 | | （元） | | | ...

证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2024-026 嘉寓控股股份公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（董事王述前、杨 元科以通讯表决方式出席会议）。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件和专人送达的 方式发出，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召开符合《公司 法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由董 事长张国峰先生主持，本次会议的审议情况如下。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《<2023 年年度报告>全文及摘要》 经审核，董事会认为编制和审核《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》 的程序符合法律法规的相关规定；内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通 ...

证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2024-023 嘉寓控股股份公司 关于全资子公司被申请破产清算的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 申请人 1：李艳彬 申请人 2：陕西彬美装饰工程有限公司 注册地址：陕西省西安市长安区滦镇街办施张村中街 33 号 法定代表人：李艳彬 成立日期：2014-05-13 嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）全资子公司江西嘉寓门窗幕墙有限公 司（以下简称"江西嘉寓"）收到江西省吉安县人民法院出具的（2024）赣 0821 破申 6 号《民事裁定书》，裁定受理江西嘉寓破产清算一案。现将具体内容公告如 下： 一、事件概述 （一）破产清算事由 2024 年 4 月 17 日，申请人李艳彬、陕西彬美装饰工程有限公司在与被申请人 江西嘉寓装饰装修合同纠纷案申请执行过程中，以被申请人不能清偿到期债务，并 且资产不足以清偿全部债务，明显缺乏清偿能力为由，向法院书面申请对被申请人 启动执行转破产清算程序。 公司已对该合同纠纷案件进行了披露，详见公司于 2023 年 5 月 22 日在巨潮资 ...

证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2024-024 嘉寓控股股份公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的 第三次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明 经公司初步测算，预计公司 2023 年度期末净资产为-147,439.33 万元至 -117,439.33万元，详见公司于2024年1月26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-004）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 10.3.1 条第（二）项规定，若上市公司出现"最近一个会计年度经审计的期末净资产为 负值"的情形，其股票交易将被实施退市风险警示。公司股票交易可能在 2023 年年度报告披露后被深圳证券交易所实施退市风险警示。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 10.3.2 条规定，上市公司预计将出现第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形的，应当在 相应的会 ...

证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2024-022 嘉寓控股股份公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 10.3.2 条规定，上市公司预计将出现第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形的，应当在 相应的会计年度结束后一个月内，披露公司股票交易可能被实施退市风险警示的 风险提示公告，并在披露年度报告前至少再发布两次风险提示公告。公司已于 2024 年 1 月 26 日披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性 公告》（公告编号：2024-005）。 二、其他风险提示 1、公司 2023 年度业绩预告数据是财务部门与年审会计师事务所初步沟通后 的结果，最终财务数据以公司正式披露的经审计的 2023 年年度报告为准。 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的 第二次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）预计 2023 年度期末净资产为负值。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司股票交易可能在 2023 年年度报告披露 ...