证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2026-29 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于对外投资收购股权标的资产完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 近日，中兴系统技术有限公司已完成工商变更登记，并取得深圳市市场监督 管理局颁发的营业执照，相关登记信息如下： 名称：中兴系统技术有限公司 统一社会信用代码：91440300064963578B 类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：周成栋 - 1 - 成立日期：2013 年 03 月 26 日 住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 13 号南门西侧清华信息港 科研楼 508 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"经纬辉开"或"公司"）分别 于 2025 年 10 月 17 日、2025 年 11 月 6 日召开第六届董事会第十三次会议、2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于对外投资收购股权的议案》。公司拟以 现金方式收购深圳银谷科技集团有限公司、深圳市聚力弘创一号投资企业（有限 合伙）、深圳市聚力弘创二号投资企业（有限合伙） ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2026-26 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 10 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。现将具体内容公告如 下： 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟对《公司章程》进 行修订，具体修订情况如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事或 | 第八条 公司总经理为公司的法定代表 | | | 者经理为公司的法定代表人。担任法定代表人 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2026-28 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026年第三次临时股东会 （二）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十八次会议审议 通过，决定召开2026年第三次临时股东会,本次股东会会议召开符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 （四）会议时间： 1、现场会议召开时间：2026 年 3 月 27 日下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 3 月 27 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 3 月 27 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 （五）召 ...

第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2026-24 天津经纬辉开光电股份有限公司 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第十八次 会议于2026年3月10日北京时间11：00以现场会议与网络会议相结合的方式召开。 会议通知于2026年3月9日以邮件方式送达了全体董事，经全体参会董事同意豁免 本次会议通知时间要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事推举 周发展先生主持本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以 下议案： 一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 鉴于陈建波先生已向公司董事会提交了辞去公司董事长的书面辞职报告，为 确保董事会的正常运作，董事会选举周发展先生为公司第六届董事会董事长，任 期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于制定<董事 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2026-23 特此公告。 天津经纬辉开光电股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 3 日 天津经纬辉开光电股份有限公司 - 1 - 关于完成补选公司第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 12 日召开第六届董事会第十七次会议，同意提名周发展先生、周成栋先生、何振湘 先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。2026 年 3 月 3 日召开 2026 年第二 次临时股东会，同意选举周发展先生、周成栋先生、何振湘先生为公司第六届董 事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之 日止。 本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章 程》等的规定。 ...

法律意见书 中国·天津 天津嘉德恒时律师事务所 关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 地址：天津市南市大街与福安大街交口保利国际广场9层 电话：86-22-83865255 传真：86-22-83865266 天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书 天津嘉德恒时律师事务所 关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：天津经纬辉开光电股份有限公司 天津嘉德恒时律师事务所（以下简称"本所"）接受天津经纬辉开光电股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、行政法规和规范性 文件以及现行有效的《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，指派律师出席了公司 2026 年第二次临时股东会（以下简 称"本次股东会"），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2026-22 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）董事 会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年3月3日下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年3月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。通过深 圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年3月3日9:15-15:00期间的任意时 间。 3、现场召开地点：深圳市龙岗区横岗街道力嘉路102号新辉开科技（深圳） 有限公司会议室 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 5、会议主持人：董事长陈建波先生 - 1 - 1、审议通过了《关于提名公司第六届董 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2026-21 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月13日在 巨潮资讯网披露了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》，本次股东会将 采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026年第二次临时股东会 （二）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十七次会议审议 通过，决定召开2026年第二次临时股东会,本次股东会会议召开符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 （四）会议时间： 1、现场会议召开时间：2026 年 3 月 3 日下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 3 月 ...

Core Viewpoint - The company plans to acquire 100% equity of Zhongxing System Technology Co., Ltd. for a total price of 850 million RMB, with 600 million RMB already paid to the shareholders as of the announcement date [2]. Group 1: Company Actions - The company announced the convening of the 13th meeting of the 6th Board of Directors and the 4th extraordinary general meeting of shareholders on October 17 and November 6, 2025, respectively, to review the investment acquisition proposal [2]. - The acquisition involves cash payment for the equity held by Shenzhen Yingu Technology Group Co., Ltd. and two investment partnerships [2]. Group 2: Financial Details - The total acquisition price for Zhongxing System is set at 850 million RMB [2]. - As of the announcement date, the company has already paid 600 million RMB to the shareholders of Zhongxing System [2].

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company Jingwei Huikai announced its total approved guarantee amount and actual guarantee balance, indicating a significant portion of its net assets are tied up in guarantees [2]. Group 1: Guarantee Amounts - As of the announcement date, the total approved guarantee amount for the company and its subsidiaries is 199.5 million yuan [2]. - The actual guarantee balance provided by the company and its subsidiaries is 101.2875 million yuan, which accounts for 33.99% of the company's most recent audited net assets [2]. Group 2: Subsidiary Guarantees - The guarantee balance provided by subsidiaries to the parent company Jingwei Huikai is 29.79937 million yuan [2]. - There are no guarantees provided to entities outside the consolidated financial statements, with a total balance of 0 yuan, representing 0% of the company's most recent audited net assets [2]. Group 3: Legal and Financial Status - The company does not have any overdue guarantees or guarantees involved in litigation [2].