JINGWEI ELECTRIC WIRE(300120)

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经纬辉开(300120) - 对外提供财务资助管理制度(2025年8月)
2025-08-21 12:04
天津经纬辉开光电股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津经纬辉开光电股份有限公司(以下简称"公司")对外提供 财务资助行为,防范财务风险,确保公司经营稳健,根据《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的规定,制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助,是指公司及其控股子公司有偿或者无偿 对外提供资金、委托贷款等行为,但资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司,且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及 其关联人的除外。 第三条 公司存在下列情形之一的,应当参照本制度的规定执行: (一)在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助; (二)为他人承担费用; (三)无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平; (四)支付预付款比例明显高于同行业一般水平; (五)中国证券监督管理委员会或深圳 ...
经纬辉开(300120) - 公司章程(2025年8月)
2025-08-21 12:04
天津经纬辉开光电股份有限公司 章 程 二零二五年八月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | | 第四节 | 股东会的提案和通知 12 | | | 第五节 | 股东会的召开 13 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 19 | | | 第一节 | 董事 19 | | | 第二节 | 董事会 22 | | | 第三节 | 独立董事 | 25 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 28 | | 第六章 | 高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度 | 31 | | 第二节 | 内部审计 ...
经纬辉开(300120) - 2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025-08-21 12:02
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及深圳证券交易所相关披露的要求,公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下表所示: 天津经纬辉开光电股份有限公司 企业负责人:陈建波 主管会计工作的负责人:蒋爱平 会计机构负责人:李凌云 天津经纬辉开光电股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 22 日 | 非经营性资 金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2025 | 年期初占用 资金余额 | 2025 年度占用累 计发生金额(不含 | 2025年度占 用资金的利 | 2025 年度偿还累 计发生金额 | 2025 年期末占 用资金余额 | 占用形 成原因 | 占用性 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 计科目 | | | 利息) | 息(如有) | | | | | | 控股股东、 | —— | —— | ...
经纬辉开(300120) - 关于修订《公司章程》及修订、制定与废止部分公司制度的公告
2025-08-21 12:02
证券代码:300120 证券简称:经纬辉开 公告编号:2025-38 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定、废止部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 第一条 为维护天津经纬辉开光电股份有 | 第一条 为维护天津经纬辉开光电股份有限 | | | 限公司(以下简称"公司")、股东和债权人 | 公司(以下简称公司或本公司)、股东、职工 | | | 的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 | 和债权人的合法权益,规范公司的组织和行 | | | 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 | 为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 | | | 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 | 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 | | | 法》)《上市公司章程指引》(以下简称"《章 | (以下简称《证券法》)、《上市公司章程指 | | | 程指引》")及其他有关规定,制订本章程。 | 引》(以下简称《章程指引》) ...
经纬辉开(300120) - 日常经营重大合同信息披露管理办法(2025年8月)
2025-08-21 12:02
第三条 本管理办法所称"日常经营重大合同",是指公司及其子公司签署与 日常生产经营相关的采购、销售、工程承包或者提供劳务等合同,达到下列标准 之一的,应当及时披露: (一)涉及购买原材料、燃料、动力或者接受劳务等事项的,合同金额占公 司最近一期经审计总资产 50%以上,且绝对金额超过 1 亿元; (二)涉及销售产品或商品、工程承包或者提供劳务等事项的,合同金额占 公司最近一期经审计主营业务收入 50%以上,且绝对金额超过 1 亿元; 天津经纬辉开光电股份有限公司 日常经营重大合同信息披露管理办法 第一条 为进一步保障天津经纬辉开股份有限公司(以下简称"公司") 日 常经营重大合同披露的真实、准确、完整、及时、公平,提高公司日常经营重大 合同披露管理水平和质量,保护投资者利益,根据有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《天津经纬辉开股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关法律、法规相关规定,结合公 司的实际情况,特制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于公司及下属的全资子公司、控 ...
经纬辉开(300120) - 财务管理规则(2025年8月)
2025-08-21 12:02
天津经纬辉开光电股份有限公司 财务管理规则 第一条 为规范天津经纬辉开光电股份有限公司(以下简称"公司")的财 务管理工作,保证会计信息质量,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国会计法》、相关企业会计准则、《会计基础工作规范》等有关法律、法规, 结合公司的实际,制定本规则。 第二条 本规则是公司管理制度的重要组成部分,凡公司财务管理及有关业 务经营活动,均受本规则约束。 第三条 财务负责人为公司主管会计工作负责人,负责和组织公司各项财务 管理工作。财务负责人由公司总经理提名,董事会聘任。 第四条 财务部负责公司日常财务活动的组织、计划、管理、控制、监督、 核算,由财务负责人领导主持。 第五条 各职能部门是公司内部的经济责任实体,保证财务计划指标的实施 和完成,负责各项财务计划指标的归口管理,并据以组织分配,监督基层单位贯 彻执行,同时配合财务部工作,及时提供计划资料,落实财务预算任务,负责下 达财务指标的完成,检查分析执行情况,做好各项基础工作,填报各种原始记录, 按规定编制有关报表,并保证资料真实、准确、完整、及时。 第六条 通过分析公司发展的历史和现状,对市场未来发展的预测, 公司编 制中长期财 ...
经纬辉开(300120) - 董事会关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告
2025-08-21 12:02
证券代码:300120 证券简称:经纬辉开 公告编号:2025-39 天津经纬辉开光电股份有限公司 董事会关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告 | 项目 | 金额(元) | | --- | --- | | 募集资金期初余额 | 252,887,601.77 | | 加:用于暂时性补充流动资金的本年归还 | | | 减:本年度投入募集资金总额 | | | 减:用闲置募集资金暂时性补充流动资金 | | | 加:募集资金利息收入扣减手续费净额 | 1,033,542.12 | | 尚未使用的募集资金余额 | 253,921,143.89 | 二、募集资金管理情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司(以下简称本公司)董事会根据深圳证券交 易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及相关格式指引编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告(以下简称募集资金使用情况专项报告)。 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会 ...
经纬辉开(300120) - 2025年半年度报告披露提示性公告
2025-08-21 12:02
公司 2025 年半年度报告全文及摘要于 2025 年 8 月 22 日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请 投资者注意查阅。 特此公告。 天津经纬辉开光电股份有限公司 证券代码:300120 证券简称:经纬辉开 公告编号:2025-41 天津经纬辉开光电股份有限公司 2025年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 20 日 召开了第六届董事会第十二次会议,审议通过了公司 2025 年半年度报告全文及 其摘要。 董事会 2025 年 8 月 22 日 ...
经纬辉开(300120) - 关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
2025-08-21 12:02
证券代码:300120 证券简称:经纬辉开 公告编号:2025-37 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资 二、本次拟终止募集资金投资项目的情况 金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司(以下简称"公司"、"经纬辉开")于 2025 年 8 月 20 日召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会 议,会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动 资金的议案》,公司拟终止"射频模组芯片研发及产业化项目"并将相应募集资 金永久补充流动资金,本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下: 一、募集资金投资项目概述 (一)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津经纬辉开光电股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1749 号)核准,经纬辉开于 2023 年 4 月向特定对象发行人民币普通股(A 股)110,000,000 股(每股面值人 民币 1 元),发行价格为 6.50 元/股,本次发行的募集资 ...
经纬辉开(300120) - 关于撤销监事会及监事的公告
2025-08-21 12:02
证券代码:300120 证券简称:经纬辉开 公告编号:2025-36 天津经纬辉开光电股份有限公司 天津经纬辉开光电股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 20 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关 于撤销监事会及监事的议案》,公司拟撤销监事会及监事,具体情况如下: 一、撤销监事会及监事的情况 为符合对上市公司的规范要求,进一步完善公司治理,根据《中华人民共和 国公司法》和证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相 关法律法规、指引要求,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,《公司法》 规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。 因公司不再设监事会及监事,杨深钦先生不再担任监事会主席职务,胡春英 女士和黄琳女士不再担任监事职务。现任监事自股东大会审议通过之日起解除监 事职务,在此之前公司第六届监事会仍将按照《公司法》、《公司章程》等相关 规定勤勉尽责,履行监督职能,维护公司和全体股东利益。 二、审议情况 公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了 《关于撤销监事会及监事的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。 关于撤 ...