关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-40 天津经纬辉开光电股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十二次会议审议 通过，决定召开2025年第三次临时股东大会,本次股东大会会议召开符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 （四）会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 9 日下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 9 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 9 月 9 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 董事、高级管理人员行为规范 为进一步规范天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的行为，完善公司法人治理结构，切实维护公司整体利益，保护广大 股东特别是中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板规范运作指引》"）和《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）以及国家法律、法规和规范性文件的有关规定，制定 本规范。 第一章 董事行为规范 第一条 董事应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板上 市规则》、深圳证券交易所其他相关规定、《公司章程》及其所签署的《董事声明 及承诺书》。 第二条 董事应当在调查、获取做出决策所需文件情况和资料的基础上，充 分考虑所审议事项的合法合规性、对公司的影响（包括潜在影响）以及存在的风 险，以正常合理的谨慎态度勤勉履行职责并对所议事项表示明 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、 规范性文件及《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 （二）董事、高级管理人员离职后半年内； （三）本人因涉嫌与本公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调 查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （四）本人因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，尚未足额缴纳罚 没款的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用于缴纳罚没款的除外； 第三条 董事、高级管理人员应当遵守《公司法》《 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 董事、高级管理人员内部问责制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员等资本 市场关键人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、部门规章及《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员须按《公司法》《证券法》《上市规则》 等相关法律、法规、部门规章及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建 设，规范运作。 第三条 内部问责是指对公司董事、高级管理人员等资本市场关键人员在其 所管辖的部门及工作职责范围内，因其故意或过失给公司造成不良影响和后果的 行为进行责任追究的制度。 第四条 问责的对象包括但不限于公司董事、高级管理人员、资本市场关键 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司日常经营管理的制度化，确保公司重大经营决策的正确性、 合理性，提高决策水平和效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律法规、规范性文件及《天津经纬辉开光电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘，主持公司 日常生产经营和管理工作，组织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司总经理： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为进一步规范天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规、规范性文件及《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，负责董事会的日常事务处理；董事会秘书为董事 会办公室负责人。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： －1－ （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）董事长认为必要时； （四）二分之一以上独立董事提议时； （ ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）治理结构，保障股东依法行使股东权利，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东会规则》（以下简称《规则》）及《天津经纬辉开光电股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下 列情形之一的，应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）《公司章程》规定的其他情形。 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日的前一交易日收盘时持 有的股票数量计算。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监 督管理委员会（以下简称"中 ...

第一条 为保证天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行 为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上 市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《天津经纬辉开光电股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）公正、公平、公开的原则。 天津经纬辉开光电股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第二章 关联人和关联关系 第三条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织； - 1 - （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者由关联 自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，切实保护公司股东尤其是中小投资者利益，规范 独立董事行为,保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证券交易所 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计工作，建立健全内部审计制度，明确内部审计机构和人员的职责，根据《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本 规范》等有关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 第五条 公司董事会设审计委员会，审计委员会成员应当全部由董事组成， 其中独立董事应占多数，由独立董事中的会计专业人士担任审计委员会召集人， 审计委员会指导和监督内部审计部门工作。 公司设审计部，负责内部审计工作。审计部对公司董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）负责，向审计委员会报告工作，依照国家法律、法规和有 关政策，遵照公司规章制度，独立开展工作及行使内部监督权，发挥监督、评价 和服务功能。 审计部不得置于公司财务部门的领导之下，或者与公司财务部门合署办公。 第六条 内部审计人员依照法律法规及本制度行使职权，受法律和公司规章 第二条 本制度规定了公司内部审计机构和审计人员、内部审计机构的职责 和权限、内部审计工作程序等规范，为公司 ...