苏州锦富技术股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等法律法 规、规范性文件及《苏州锦富技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第六条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。高级 管理人员任期届满未获聘任的，自董事会决议之日自动离职。 第七条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第八条 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。公司高级管理人员可以在任期届满 以前提出辞职。有关高级管理人员辞职 ...

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2025-051 苏州锦富技术股份有限公司 关于全资子公司拟签订项目投资协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 相关风险提示： 1、本次拟签署的《项目投资协议书》系双方基于开展合作而签署的框架性 协议，协议所涉项目总投资金额为预估数据，最终实际投入金额、具体投建内容 及项目实施进度尚存在不确定性，具体以公司根据未来发展需要与合作方协商后 签署的具体项目投资协议为准。 2、本次拟签订协议事项尚需提交公司股东大会审议及交易对方内部审批， 存在交易审批不通过的风险。 3、《项目投资协议书》所涉及的产值、税收仅为初步计划及预估数据，不 代表公司对该项目未来业绩的预测，亦不构成对股东的承诺。如项目建成后，可 能存在因市场竞争格局发生变化导致项目产品和主要原材料的供应条件和价格 发生重大变化，存在产品价格下行、产品行业产能过剩，导致项目效益不达预期 的风险。 4、本项目的投资和建设以取得项目所需土地使用权为前提条件，最终能否 取得土地以及成交的土地面积、价格、取得时间仍存在不确定性；同时本项目会 ...

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2025-050 苏州锦富技术股份有限公司 关于延长募集资金投资项目实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开 第六届董事会第二十二次（临时）会议及第六届监事会第十九次（临时）会议， 审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司延长募集 资金投资项目"高性能石墨烯散热膜生产基地建设项目"实施期限。具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州锦富技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]245号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票205,000,000 股，发行价格为3.60元/股，募集资金总额为人民币738,000,000.00元，扣除本 次发行费用13,241,781.15元后的募集资金净额为人民币724,758,218.85元。 上述募集资金已于2023年10月23日划入公司 ...

苏州锦富技术股份有限公司 章程修订对照表（2025 年 8 月） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护苏州锦富技术股份有限公司 | 第一条 为维护苏州锦富技术股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、公司股东和债权人的合 | （以下简称"公司"）、公司股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 法》"）和其他有关规定，制定本章程。 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | | 规定成立的股份有限公司。 | 规定成立的股份有限公司。 | | 公司于 2008 年 1 月 30 日经中华人民共和国 | 公司于 2008 年 1 月 30 日经中华人民共和国 | | 商务部商资批（2008）71 ...

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2025-052 苏州锦富技术股份有限公司 2025 年第一次（临时）股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东投票表决 时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票； 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表 决结果以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 14 日(星期四) 7、会议出席对象： ⑴在股权登记日持有公司股份的股东。 根据苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次（临时）会议审议通过的《关于提请召开 2025 年第一次(临时)股东大会的 议案》，公司定于 2025 年 8 月 20 日（星期三）召开公司 2025 年第一次(临时) 股东大会，具体情况如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次（临时）股东大会； 2、会议召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召 ...

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2025-049 苏州锦富技术股份有限公司 第六届监事会第十九次（临时）会议决议公告 经与会监事审议及表决，通过如下议案： 1、《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》； 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，监事会认为：公司本次延长募集资金投资项目实施期限有利于公司 整体发展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情形。因 此，监事会同意公司延长募集资金投资项目实施期限事项。 有 关 本 议 案 的 具 体 内 容 ， 请 参 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）之《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》。 2、《关于全资子公司拟签订项目投资协议书的议案》； 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，监事会认为：本次全资子公司拟签订项目投资协议系基于业务发展 的需要，有利于进一步扩大产能布局，加快推进公司向新材料领域战略转型步伐， 符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露 ...

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2025-048 苏州锦富技术股份有限公司 第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次 （临时）会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 7 月 29 日发出，并于 2025 年 8 月 1 日上午 10:00 以现场结合通讯方式举行。本次会议由顾清董事长 主持，应参会董事五名，实际参会董事五名。本次会议召集、召开情况符合《公 司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事审议及表决，通过如下议案： 1、《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》； 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司保荐机构已就本议案出具了无异议的核查意见。 有 关 本 议 案 的 具 体 内 容 ， 请 参 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）之《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》。 2、《关于全资子公司拟签订项目 ...

Core Viewpoint - The company, Jinfu Technology (300128.SZ), is planning to invest approximately 1.0137 billion yuan in a new production base for advanced materials in Shanghai, which will enhance its capacity and support its strategic transformation into the new materials sector [1]. Group 1 - Jinfu Technology's wholly-owned subsidiary, Shanghai Jinjinfu New Materials Technology Co., Ltd., intends to sign an investment agreement with Shanghai Jinshan Second Industrial Zone Investment Co., Ltd. [1] - The "JF New Materials Phase I Eastern Production Base" project will be located in the Shanghai Carbon Valley Green Bay Industrial Park, covering an area of about 70 acres [1]. - The project aims to establish production lines for fluorine-free adhesives, electronic bonding agents, and thermal management cooling liquids, along with supporting facilities [1]. Group 2 - The total planned investment for the project is approximately 1.0137 billion yuan [1]. - This investment is expected to further expand the company's production capacity and accelerate its strategic transition towards the new materials field [1].

Core Viewpoint - The company Jinfu Technology (300128.SZ) has announced a delay in the expected operational date of its graphene heat dissipation film project from November 2025 to May 2027, while maintaining the investment purpose and scale unchanged to protect the rights and interests of the company and all shareholders [1] Summary by Relevant Sections - Project Update - The operational date for the graphene heat dissipation film project has been postponed from November 2025 to May 2027 [1] - Investment Purpose - The company will keep the investment purpose and scale unchanged despite the delay in the project timeline [1]

Core Viewpoint - Jinfu Technology (300128) announced plans to invest approximately 1.0137 billion yuan in a new materials production project in Shanghai's Jinshan District, focusing on fluorine-free adhesives, electronic bonding agents, and thermal management cooling liquids [1] Group 1 - The company’s wholly-owned subsidiary, Jinjinfu, intends to sign a project investment agreement with Shanghai Jinshan Second Industrial Zone Investment Co., Ltd. [1] - The project will be located in the Carbon Valley Green Bay Industrial Park in Jinshan District, Shanghai [1] - The planned investment amount for the project is around 1.0137 billion yuan [1]