苏州锦富技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《苏州锦富技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定，制定本工作细则。 本工作细则所适用人员范围为总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员。 第二章 总经理任职资格与任免程序 (四) 具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神；诚信勤勉、廉洁奉公、民 主公道。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销 ...

苏州锦富技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件和《苏州锦富技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立 董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立 ...

苏州锦富技术股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等法律法 规、规范性文件及《苏州锦富技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第六条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。高级 管理人员任期届满未获聘任的，自董事会决议之日自动离职。 第七条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第八条 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。公司高级管理人员可以在任期届满 以前提出辞职。有关高级管理人员辞职 ...

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2025-051 苏州锦富技术股份有限公司 关于全资子公司拟签订项目投资协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 相关风险提示： 1、本次拟签署的《项目投资协议书》系双方基于开展合作而签署的框架性 协议，协议所涉项目总投资金额为预估数据，最终实际投入金额、具体投建内容 及项目实施进度尚存在不确定性，具体以公司根据未来发展需要与合作方协商后 签署的具体项目投资协议为准。 2、本次拟签订协议事项尚需提交公司股东大会审议及交易对方内部审批， 存在交易审批不通过的风险。 3、《项目投资协议书》所涉及的产值、税收仅为初步计划及预估数据，不 代表公司对该项目未来业绩的预测，亦不构成对股东的承诺。如项目建成后，可 能存在因市场竞争格局发生变化导致项目产品和主要原材料的供应条件和价格 发生重大变化，存在产品价格下行、产品行业产能过剩，导致项目效益不达预期 的风险。 4、本项目的投资和建设以取得项目所需土地使用权为前提条件，最终能否 取得土地以及成交的土地面积、价格、取得时间仍存在不确定性；同时本项目会 ...

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2025-050 苏州锦富技术股份有限公司 关于延长募集资金投资项目实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开 第六届董事会第二十二次（临时）会议及第六届监事会第十九次（临时）会议， 审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司延长募集 资金投资项目"高性能石墨烯散热膜生产基地建设项目"实施期限。具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州锦富技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]245号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票205,000,000 股，发行价格为3.60元/股，募集资金总额为人民币738,000,000.00元，扣除本 次发行费用13,241,781.15元后的募集资金净额为人民币724,758,218.85元。 上述募集资金已于2023年10月23日划入公司 ...

苏州锦富技术股份有限公司 章程修订对照表（2025 年 8 月） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护苏州锦富技术股份有限公司 | 第一条 为维护苏州锦富技术股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、公司股东和债权人的合 | （以下简称"公司"）、公司股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 法》"）和其他有关规定，制定本章程。 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | | 规定成立的股份有限公司。 | 规定成立的股份有限公司。 | | 公司于 2008 年 1 月 30 日经中华人民共和国 | 公司于 2008 年 1 月 30 日经中华人民共和国 | | 商务部商资批（2008）71 ...

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2025-052 苏州锦富技术股份有限公司 2025 年第一次（临时）股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东投票表决 时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票； 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表 决结果以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 14 日(星期四) 7、会议出席对象： ⑴在股权登记日持有公司股份的股东。 根据苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次（临时）会议审议通过的《关于提请召开 2025 年第一次(临时)股东大会的 议案》，公司定于 2025 年 8 月 20 日（星期三）召开公司 2025 年第一次(临时) 股东大会，具体情况如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次（临时）股东大会； 2、会议召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召 ...

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2025-049 苏州锦富技术股份有限公司 第六届监事会第十九次（临时）会议决议公告 经与会监事审议及表决，通过如下议案： 1、《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》； 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，监事会认为：公司本次延长募集资金投资项目实施期限有利于公司 整体发展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情形。因 此，监事会同意公司延长募集资金投资项目实施期限事项。 有 关 本 议 案 的 具 体 内 容 ， 请 参 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）之《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》。 2、《关于全资子公司拟签订项目投资协议书的议案》； 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，监事会认为：本次全资子公司拟签订项目投资协议系基于业务发展 的需要，有利于进一步扩大产能布局，加快推进公司向新材料领域战略转型步伐， 符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露 ...

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2025-048 苏州锦富技术股份有限公司 第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次 （临时）会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 7 月 29 日发出，并于 2025 年 8 月 1 日上午 10:00 以现场结合通讯方式举行。本次会议由顾清董事长 主持，应参会董事五名，实际参会董事五名。本次会议召集、召开情况符合《公 司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事审议及表决，通过如下议案： 1、《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》； 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司保荐机构已就本议案出具了无异议的核查意见。 有 关 本 议 案 的 具 体 内 容 ， 请 参 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）之《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》。 2、《关于全资子公司拟签订项目 ...

智通财经APP讯，锦富技术(300128.SZ)公告，公司全资子公司上海金锦富新材料科技有限公司(简称"金 锦富")拟与上海金山第二工业区投资有限公司(简称"金山二工投资公司")签订《项目投资协议书》，金 锦富拟在上海金山区碳谷绿湾产业园投建"JF新材料一期东部生产基地"项目。 JF新材料一期东部生产基地项目位于上海碳谷绿湾产业园内，占地面积约70亩，项目计划投资总额约 10.137亿元。公司初步计划在该项目生产区域内投建无氟胶、电子粘结剂、热管理冷却液等新材料生产 线及配套设施。 据悉，本次投资事项有利于进一步扩大产能布局，加快推进公司向新材料领域战略转型步伐。 ...