盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平、公正、公开 原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市 公司规范运作》"）、《上市公司信息披露管理办法》以及《盈康生命科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人，董事会秘 书组织实施。证券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案 的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意，在内幕消息依法披露前，公司任何部门和个人 或其他获取内幕消息的人不得公开或向外界透露、泄露、报道、传送有关公司内 ...

General Overview - The company has established a system for accountability regarding significant errors in annual report disclosures to enhance the quality and transparency of its financial reporting [1][2]. Scope of the System - The accountability system applies to the company's board members, senior management, subsidiary heads, controlling shareholders, and other personnel involved in annual report disclosures [2]. Definition of Accountability - Accountability refers to the pursuit and handling of individuals responsible for significant errors in annual report disclosures that lead to economic losses or adverse social impacts [2][3]. Principles of Accountability - The system adheres to principles of factual accuracy, objectivity, fairness, proportionality of fault and responsibility, and equivalence of rights and responsibilities [2]. Reporting and Handling Errors - The company secretary is responsible for reporting significant errors in annual report disclosures to the board and proposing corrective actions for board approval [2]. Conditions for Accountability - Individuals may be held accountable for significant errors if they violate national laws, company regulations, or fail to follow established procedures, leading to adverse impacts [3]. Forms of Accountability - Possible forms of accountability include correction orders, public reprimands, job transfers, fines, compensation for losses, termination of employment, and other legally compliant measures [4]. Considerations in Accountability - When determining accountability, the company will consider the reasons for the error, its consequences, and the individual's position and responsibilities within the company [4]. Cooperation with Investigations - Individuals responsible for annual report disclosures are obligated to cooperate with regulatory bodies or the company during investigations, providing truthful statements and evidence [4]. Performance Evaluation - The outcomes of accountability for significant errors in annual report disclosures will be included in the annual performance evaluation metrics for relevant departments and personnel [4]. Compliance with Regulations - The system will be revised in accordance with any future changes in national laws or company regulations, ensuring compliance and timely updates [5].

Meeting Information - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on July 4, 2025, at 14:30 [1] - Shareholders can participate in the meeting either in person or via online voting through the Shenzhen Stock Exchange systems [2][5] Voting Procedures - Shareholders registered by the close of trading on June 27, 2025, are entitled to attend and vote at the meeting [2][5] - Voting can be conducted through the Shenzhen Stock Exchange trading system or the internet voting system [6][9] Agenda Items - The meeting will discuss several proposals, including the election of three non-independent directors and the abolition of a specific resignation and dismissal system for directors and senior management [4][14] - Proposal 13 will utilize a cumulative voting system, allowing shareholders to allocate their votes among the candidates [5][10] Registration and Attendance - Shareholders must present identification and relevant documents for registration [6][8] - Proxy representation is allowed, and the proxy does not need to be a shareholder of the company [2][6] Contact Information - For inquiries, shareholders can contact Liu Zelin at the provided phone number, fax, or email [6][8]

第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人，董事会秘 书组织实施。证券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案 的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意，在内幕消息依法披露前，公司任何部门和个人 或其他获取内幕消息的人不得公开或向外界透露、泄露、报道、传送有关公司内 幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息 及信息披露的内容的资料，须经董事会的审核同意，方可对外报道、传送。任何 单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子（分）公司都应做好内幕 信息的保密工作。 盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平、公正、公开 原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范盈康生命科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生、尚未公开的可 能对公司股票及其衍生品种交易价格、交易量或投资者的投资决策产生较大影响 的情形或事件时，报告义务人应当及时将相关信息向董事会和董事会秘书报告的 制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司、分支机构负责人； （三）公司派驻控股或参股公司的董事、监事（如有）和高级管理人员； （四）其他可能接触公司重大信息的相关人士。 第四条 报告义务人及因工作关系而了解公司未公开披露信息的人员，在该等 信息尚未 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 （三）提供财务资助（含委托贷款）； 关联交易管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者和盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）利益，规范关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》制订本制 度。 第二章 关联交易 第二条 本制度所称关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人发生 的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠予或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025 年 6 月） 第一条 为了进一步加强盈康生命科技股份有限公司（下称"公司"）信息披 露工作的管理，规范外部信息使用人管理事务，确保公平信息披露，避免内幕交 易。根据相关法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，结合公司际情况，制定 本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设各部门、分公司、全资及控股子 公司以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影 响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划或需要报批 的重大事项等。 第四条 公司对外报送信息实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报 送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司证券部 负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作，公司各归口单位或相关 人员应按本制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。 第五条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相 关法 律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重 大事项履行必要的传 ...

媒体来访和投资者调研接待工作管理办法 盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范盈康生命科技股份有限 公司（以下简称"公司"）对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的交流和沟 通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及公司 章程的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本规定所述的投资者调研接待工作，是指公司通过接受投资者、媒体、 证券机构的调研、一对一沟通、一对多沟通、现场参观、分析师会议、路演和业 绩说明会、新闻采访等活动，增进资本市场对公司的了解和认同的工作。 第三条 本规定所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 已经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （三）与公司股票 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资金 管理制度。 第一条 为了规范盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等有关法律法规、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，结合公司的实际情况，制 定本制度。 违反有关法律法规、公司章程及本制度等规定使用募集资金，致使公司遭受 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括 ...

（2025 年 6 月） 第一章 总则 盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法 律法规、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》等的有关规定，为进一步 规范盈康生命科技股份有限公司 (以下简称"公司")投资者投诉处理工作，切实 保护好投资者合法权益，维护公司资本市场形象，特制定本制度。 第二条 公司应承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问 题，切实保护投资者合法权益。 第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、 投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品 或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属 于本制度规范范围。 第二章 工作机制 第四条 投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的重 要内容，公司各部门应统筹协调，规范处理投资者投诉。 第五条 公司董事会秘书为投资者投诉处理工作的主要负责人，公司证券部 负责投资者投诉接收 ...