盈康生命科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人杜媛作为盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事 会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。在任职期间严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委 员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独 立董事的独立性和专业性作用。现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景及兼职情况等相关情况如下： 杜媛，1979年7月出生，中国国籍，无境外永 ...

盈康生命科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人姜峰作为盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事 会独立董事，战略与ESG委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会主任委 员。在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，在2024年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥 了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的 利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2024年度本人履行独立 董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景及兼职情况等相关情况如下： 姜峰，1962年5 ...

盈康生命科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人陈晓满作为盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董 事会独立董事，审计委员会委员、提名委员会主任委员和战略与ESG委员会委员。 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，在2024年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥 了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的 利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2024年度本人履行独立 董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景及兼职情况等相关情况如下： 陈晓满，1980年1月 ...

依托数字化基础，打造AI创新应用平台 值得关注的是，公司在2024年报中详细地介绍了"AI+医疗"的落地及未来规划。据了解，盈康生命自 2021年起前瞻性战略布局"AI+医疗"，为后续发展奠定先发优势，具备技术与经验积累优势，是业内率 先实现集团化AI部署的企业。作为实现AI统一部署的医疗集团，公司秉持"全员、全面、全流程"拥抱 AI的"三全"概念，打造AI赋能的智慧医疗服务和健康管理平台，2024年实现了诊疗能力提升、患者体验 升级和运营管理提效。 3月28日晚，盈康生命（300143）(证券代码：300143)披露2024年年度报告。报告期内，公司实现营收 15.59亿元，同比增长6.01%；实现归母净利润1.15亿元，同比增长14.92%，公司实现营收、利润双增 长。 同时，公司实现经营现金流2.59亿元，同比增长36.4%，公司总资产达35.37亿元，较去年初增长 47.35%。整体来看，公司营收稳步增长，经营提质增效，高质量发展态势向好。 公开资料显示，盈康生命聚焦打造预/诊/治/康全产业链生态平台，提供以肿瘤为特色的医疗服务以及关 键场景、关键设备医疗器械的研发、创新和服务。 学科差异化发展助力稳 ...

可持续发展报告 2024年度 盈康生命科技股份有限公司 | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 关于盈康生命 | 08 | | 数说 2024 | 10 | | 荣誉 2024 | 11 | | 可持续发展管理 | 12 | | 01 | 责任共"盈" 夯实发展基础 | | --- | --- | | 完善公司治理 | 20 | | 强化风险管理 | 21 | | 保障信息安全 | 24 | | 恪守商业道德 | 27 | | 02 | 健康共"盈" 增强医疗品质 | | 健全质量体系 | 30 | | --- | --- | | 践行医疗创新 | 33 | | 专注客户服务 | 36 | | 加强供应链管理 | 40 | 济、环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效， 旨在与各利益相关方进行有效交流，系统地回应利益相 关方的期望和诉求。 生态共"盈" 打造绿色医疗 03 05 | 高效资源管理 | 44 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 47 | | 深化绿色运营 | 50 | 梦想共"盈" 打造幸福职场 04 | 保障员工权益 | ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-010 盈康生命科技股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第 六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 一的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、情况概述 根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2025）第 000336 号《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并财务报表中未分配 利润为-1,398,071,615.80 元，归属于上市公司股东的净利润为 115,423,812.48 元，公 司实收股本为 749,451,604.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总 额三分之一时，需提交公司股东大会审议。 二、未弥补亏损的主要原 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-009 盈康生命科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第六 届董事会第十六次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师 事务所"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，该议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 和信会计 ...

盈康生命科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2025）第 000074 号 | | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、2024 | 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年三月二十七日 盈康生命科技股份有限公司 鉴证报告 盈康生命科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2025）第 000074 号 盈康生命科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的盈康生命科技股份有限公司（以下简称盈康生命）董事会 编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"专项报告"）。 一、盈康生命董事会的责任 盈康生命董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所 的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告 编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完 ...