证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-024 盈康生命科技股份有限公司 关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、公允、准确地反映盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 《企业会计准则第 8 号—资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查并进行减值测试，并对出现减值迹 象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失（以下简称"本次计提减值准备"）。 现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合 并报表范围内的 2023 年末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建 工程、无 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 盈康生命科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 盈康生命科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合盈康生命科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

盈康生命科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 经盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三次临时股东大 会选举，本人陈晓满被选举为公司第六届董事会独立董事，经公司第六届董事会第 一次（临时）会议审议通过，本人担任第六届董事会审计委员会委员、提名委员会 主任委员和战略与ESG委员会委员。在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年度工作中，诚实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了事前认可意见及独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的 独立性和专业性作用。现将2023年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业 ...

盈康生命科技股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估的报告 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计 师事务所 2023 年度履职情况评估如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）成 立于1987年12月，经财政部批准于2013年4月转制为特殊普通合伙企业，名称为 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），2019年7月更名为和信会计师事务所 （特殊普通合伙）。注册地址为山东省济南市，首席合伙人为王晖先生。 和信会计师事务所已取得山东省财政厅颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，具有 30 余年的证券业务从业经验。 和信会计师事务所是国际会计网络HLB浩信 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于盈康生命科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命"或"公司"）2020年非公开 发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对盈康生命2023年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准盈康生命科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1030号）核准，公司向特定对象青岛盈康医疗投 资有限公司非公开发行人民币普通股（A股）96,312,746股，每股面值为人民币1 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 7.61 元 。 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 人民币 732,93 ...

盈康生命科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定的 要求，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监 事会对公司经营管理、内部控制情况、财务状况、利润分配、股权激励及公司董 事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，积极维护公司及股东的 合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了应有的作用。现将2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、2023年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了十二次会议，会议的召开与表决程序均符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的 规定。会议召开的具体情况如下： | 序 号 | 会议列表 | 召开时间 | | 召开方式 | 审议并通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第五届监事 | 2023 | 年 | | | | 1 | 会 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-019 盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第六 届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务 所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）要求的审计机构，2023 年度为公司提供审计服务，具备为上市公司提 供审计服务的经验与能力，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注 册会计师执业准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表 审计意见，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保 持公司审计工作的连续性和稳定性，同时综合考虑了和信会计师事务所的审计质量与服 务水平情况，经公司董事会审计委员会提议，并经公司 ...

2023 年度业绩承诺实现情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"独立财务顾问"或"本 独立财务顾问"）作为盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命"、"上 市公司"或"公司"）重大资产购买暨关联交易项目（以下简称"本次重组"或 "本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对苏州广慈肿瘤医院有限公司（以下简称"苏 州广慈"）2023 年度的业绩承诺完成情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次交易方案概述 本次交易盈康生命通过支付现金的方式购买青岛盈康医院管理有限公司（以 下简称"盈康医管"或"交易对方"）持有的苏州广慈 100%股权，交易金额为 45,000.00 万元。 本次交易完成后，盈康生命持有苏州广慈 100%股权，苏州广慈成为盈康生 命的全资子公司。 本次交易为现金交易，不涉及股份的发行，不会导致上市公司控制权的变化。 二、业绩承诺情况 国泰君安证券股份有限公司 关于盈康生命科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易之 （一 ...

盈康生命科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-014 近日，公司根据相关要求对审核问询函回复进行了修订，并同步更新了募集 说明书等申请文件，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《盈康生命科技股份有限公司与国泰君安证 券股份有限公司关于申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）》 《盈康生命科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书（二次 修订稿）》等相关文件。上述文件披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务 系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。本 次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注 册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 盈康生命科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月十二日 及募集说明书等申请文件更新 ...

北京市金杜律师事务所 关于盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票 的 补充法律意见书（一） 二〇二四年四月 | 一、《审核问询函》问题 | 1： | 5 | | --- | --- | --- | | 二、《审核问询函》问题 | 2： | 31 | | 三、《审核问询函》问题 | 4： | 45 | 致：盈康生命科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所或金杜）接受盈康生命科技股份有限 公司（以下简称发行人、公司或盈康生命）委托，担任发行人本次向特定对象发 行 A 股股票（以下简称本次发行）的专项法律顾问。 本所根据《证券法》《公司法》《发行注册管理办法》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》《编报规则第 12 号》等中国境内现行有效的 法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证监会的有关规定，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜已于 2023 年 11 月 23 日出具了《北京市金杜律师事务所关于盈康生命科技股份有限公司向特 定对象发行股票的律师工作报告》（以下简称《律师工作报告》）《北京市金杜 律师事务所关于盈康生命科技股份有限公司向特定对象 ...