盈康生命科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2024）第 000177 号 目 录 页 码 一、2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月十九日 盈康生命科技股份有限公司 鉴证报告 盈康生命科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2024）第 000177 号 盈康生命科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的盈康生命科技股份有限公司（以下简称盈康生命）董事会 编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"专项报告"）。 三、鉴证结论 我们认为，后附的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交 易所颁布的相关规定编制，并在所有重大方面如实反映了盈康生命 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况。 一、盈康生命董事会的责任 盈康生命董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15%[13]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,470,797,895.06, representing a 27.20% increase compared to ¥1,156,246,284.05 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥100,436,255.25, a significant increase of 116.85% from a loss of ¥595,918,136.20 in 2022[20]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.16, up 115.84% from a loss of ¥1.01 per share in 2022[20]. - The company achieved a revenue of 1,470.80 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 27.20%, the highest growth rate since 2019[52]. - Net profit attributable to shareholders reached 100.44 million yuan, a year-on-year increase of 116.85%, with a 39.40% growth after excluding last year's goodwill impairment[52]. - Revenue from medical services reached CNY 1,149,070,102.05, up 15.28% compared to the previous year, while medical device revenue surged by 101.69% to CNY 321,727,793.01[89]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users by 20%, reaching a total of 5 million users by the end of 2023[13]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and market presence[13]. - Market expansion efforts have led to a 10% increase in market share in the Asia-Pacific region[13]. - The company plans to expand its hospital network by acquiring at least three new facilities by the end of 2023, enhancing its service capabilities[174]. - The company is actively expanding its radiation therapy product categories to meet diverse user needs[108]. Research and Development - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency and user experience[13]. - R&D investment in the medical device sector reached 52.24 million yuan, an increase of 86.35% year-on-year, resulting in 17 new patents, 6 software copyrights, and 6 medical device registrations[63]. - The R&D investment for 2023 is expected to exceed 100 million RMB, focusing on innovative medical devices and digital health solutions[174]. - The company has accumulated 112 patents and 121 software copyrights in its medical device business[84]. - The company is focusing on innovation and the development of high-end medical devices in response to government initiatives aimed at improving healthcare quality[36]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in its annual report[2]. - The company’s governance structure has been strengthened to ensure compliance with regulatory requirements[13]. - The company has established performance evaluation and incentive mechanisms for directors, supervisors, and senior management, ensuring transparency in appointments[192]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring that business decisions are made autonomously and in the best interest of all shareholders[187]. Cash Flow and Investment - Total operating cash inflow for 2023 was CNY 1,511,690,013.50, an increase of 27.04% compared to CNY 1,189,890,946.69 in 2022[118]. - The net increase in cash and cash equivalents was CNY 36,939,426.30 in 2023, a significant recovery from a decrease of CNY -228,373,356.64 in 2022, marking a 116.18% improvement[119]. - The company reported a net cash flow from operating activities that significantly differed from net profit due to depreciation and amortization expenses[122]. - The company has committed RMB 5,815 million for the Group Information Technology Platform Construction Project, with a current progress rate of 61.51%[148]. Strategic Initiatives - The company is focusing on enhancing its "hospital-ecosystem-platform" model to build regional medical centers, improving user experience and operational efficiency[55]. - The company plans to implement employee stock ownership plans to incentivize its medical and administrative teams[175]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to accelerate growth, with a focus on integrating complementary businesses[174]. - The company aims to enhance its core competitiveness in the healthcare sector and expand its tumor diagnosis and treatment industry chain[159]. Market Trends and Opportunities - The domestic medical device market is expected to grow due to increasing demand and government support for local manufacturing, presenting new opportunities for the company[36]. - The Chinese medical device industry is expected to reach a market size of CNY 1.25 trillion in 2023, with a year-on-year growth of 16%[45]. - The company is positioned to benefit from national policies encouraging the integration of social medical services into healthcare systems, which is expected to enhance market opportunities[31]. - The anticipated increase in cancer prevention and treatment capabilities by 2030 aligns with the company's strategic goals in the healthcare sector[35]. Acquisitions and Partnerships - The company completed acquisitions of Tongda Yi, Uni-Medical, and Uni-Holdings, enhancing digital capabilities and product diversity[85]. - The company has initiated an ecological merger and acquisition strategy in the medical device sector, enhancing its product offerings and operational stability[61]. - The company is exploring strategic partnerships to enhance its market presence in the oncology sector, aiming for a 15% market share by 2025[174]. Digital Transformation - The company is advancing digital transformation to enhance product intelligence and medical service efficiency, integrating advanced technologies to optimize product performance[163]. - The digital platform construction aims to improve hospital management and user engagement through digital medical and operational capabilities[69]. - The company is enhancing its digital service product ecosystem and increasing the range of services offered through its online medical platform[161].

盈康生命科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 四川友谊医院有 | 上海东洲资产评 | 才亚敏、张静静 | 东洲评报字 | 可收回金额 | 35,400 万元 | | 限责任公司 | 估有限公司 | | 【2024】第 0785 | | | | | | | 号 | | | | 苏州广慈肿瘤医 院有限公司 | 上海东洲资产评 估有限公司 | 才亚敏、张静静 | 东洲评报字 【2024】第 0786 | 可收回金额 | 73,100 万元 | | | | | 号 | | | | 深圳圣诺医疗设 备股份有限公司 | 上海东洲资产评 估有限公司 | 才亚敏、张静静 | 东洲评报字 【2024】第 0787 | 可收回金额 | 41,500 万元 | | | | | 号 | | | | 河北爱里科森医 疗科技有限公司 | 上海东洲资产评 估有限公司 | 才亚敏、张静静 | 东洲评报字 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-025 特此公告！ 盈康生命科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十二日 盈康生命科技股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月29日（星期一） 15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大 投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在信息披露允许范围内在业绩说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交 流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 关于举行 2023 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告》及《2023 年年 ...

| 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-103 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 盈康生命科技股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000241 号 二〇二四年四月十九日 盈康生命科技股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2024）第 000241 号 盈康生命科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于盈康生命，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1 ...

盈康生命科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-017 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 1 一、监事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日以电话、邮件 方式向全体监事发出召开公司第六届监事会第六次会议的通知。本次会议于2024年4 月19日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事会议室以现场的方式 召开。会议应出席3人，实出席3人，监事龚雯雯、王旭东、李超峰以现场方式出席会 议并投票表决。本次会议由监事会主席龚雯雯女士召集和主持，公司部分高级管理人 员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-021 盈康生命科技股份有限公司 鉴于上述决议有效期及股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行 相关事宜的有效期即将届满，为确保本次发行工作的持续、有效、顺利进行，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册 管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟将 本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会或董事会授 权人士办理本次发行相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月，即 延长至 2025 年 7 月 5 日止。除上述延长决议有效期及授权有效期外，公司本次发 行方案的其他内容不变。 1 上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期和相关 授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 六届董事会第七次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发 ...

盈康生命科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘霄仑作为盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董 事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在2023年1月1日至 2023年9月28日任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 独立管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了事前认可意见 及独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和 股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景及兼职情况等相关情 ...

《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于 独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策 提供了公正、独立的专业意见。 盈康生命科技股份有限公司董事会 盈康生命科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 二〇二四年四月二十二日 一、独立董事独立性自查情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3人，分别 为杜媛、姜峰、陈晓满。三名独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》相 关规定分别对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自 查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独 立性要求，不存在与公司直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事杜媛、姜峰、陈晓满的任职经历及个人签署的相关自查 文件，董事会确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-024 盈康生命科技股份有限公司 关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、公允、准确地反映盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 《企业会计准则第 8 号—资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查并进行减值测试，并对出现减值迹 象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失（以下简称"本次计提减值准备"）。 现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合 并报表范围内的 2023 年末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建 工程、无 ...