盈康生命科技股份有限公司 审计报告 和信审字(2023) 第 000372 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-96 | 您可使用手机"扫一扫" 【6-1-【6-1-】-【-】-【-】-【-】-】-【-】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ags.co.kryov.cn）" 近行 ： 【-】-】- 盈康生命科技股份有限公司 报告正文 T- 和信审字(2023)第 000372 号 盈康生命科技股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了盈康生命科技股份有限公司(以下简称盈康生命)财务报表,包 括 2022年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 和 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-075 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年11月20日 收到公司职工代表监事李奥女士的书面辞职报告，李奥女士因个人原因申请辞去 公司监事一职，辞职后不再担任公司任何职务。 李奥女士原任职期满日为2026年9月27日。截至本公告披露日，李奥女士未 持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。鉴于李奥女士辞职将导致 公司监事会人数低于《公司章程》规定的人数，为保证监事会的正常运行，根据 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2023年11月20日召 开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意补选李超峰先生为公司第六届监事 会职工代表监事（个人简历见附件）。李超峰先生将与其他两位现任监事龚雯雯 女士、王旭东先生共同组成第六届监事会，任期自职工代表大会审议通过之日起 至公司第六届监事会届满之日止。 李奥女士自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对其在任 职期间为公司做出的 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 关于盈康生命科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2023]第303号 致：盈康生命科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受盈康生命科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023年第四次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信 达律师事务所关于盈康生命科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法 律意见书》（以下简称"《股东大会法律意见书》"）。 本《股 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-074 盈康生命科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大 会通知已于 2023 年 10 月 27 日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、召开时间：现场会议召开时间为 2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30。 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票 2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00。 3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-073 一、交易概述 盈康生命科技股份有限公司 关于收购优尼麦迪克器械（深圳）有限公司70%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"盈康生 命"）下属全资子公司盈康一生（深圳）医疗器械有限公司（以下简称"盈康一生"） 通过直接收购和间接收购方式合计收购优尼麦迪克器械（深圳）有限公司（以下简称 "优尼器械"）70%股权（以下合称"本次交易"）。本次交易完成后，优尼器械将 成为公司下属控股子公司，纳入公司合并报表范围。 2、本次交易事项已经公司第六届董事会第三次（临时）会议、第六届监事会第三 次（临时）会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规及《公司章程》的规定，本次交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司 股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 3、本次交易股权转让的价格根据上海东洲资产评估有限公司出具的《 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-071 盈康生命科技股份有限公司 第六届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日以电话、 邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第三次（临时）会议的通知。会 议于 2023 年 11 月 9 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事 会议室以现场及通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，董事谭 丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事沈旭东、潘绵顺、独立董事杜媛、 独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事 长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于收购优尼麦迪克器械（深圳）有限公司 70%股权的议案》 1 让协议》，盈 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《盈康生命科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为盈康生命科技股份有限公司（下称"公司"）独立董事， 基于独立判断立场，就公司第六届董事会第三次（临时）会议相关事项，发表 独立意见如下： 一、关于收购优尼麦迪克器械（深圳）有限公司 70%股权的独立意见 经审核，我们认为：本次公司下属全资子公司盈康一生（深圳）医疗器械 有限公司（以下简称"盈康一生"）通过直接收购和间接收购方式合计收购优 尼麦迪克器械（深圳）有限公司（以下简称"优尼器械"）70%股权交易事项， 不构成重大资产重组，不涉及关联交易。本次收购的方式、具体方案、收购协 议等符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。本次交易价格以评估机构 出具的评估报告的评估结果作为参考依据，由各方协商一致确定，交易公平、 合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次收购进一步拓 展了公司医疗器械板块的产品布局 ...

盈康生命科技股份有限公司 第六届监事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月6日以电话、 邮件方式向全体监事发出召开公司第六届监事会第三次（临时）会议的通知。本 次会议于2023年11月9日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事 会议室以现场的方式召开。会议应出席 3 人，实出席 3 人，监事龚雯雯、王旭东、 李奥以现场方式出席会议并投票表决。本次会议由监事会主席龚雯雯女士召集和 主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-072 1 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收 购优尼麦迪克器械（深圳）有限公司70%股权的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 第六届监事会第三次（临时）会议决议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定。 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 盈康生命科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-08 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观  其他 参与单位名称 通过深圳市全景网络有限公司“全景路演”平台参加由青岛证监 及人员姓名 局、中证中小投资者服务中心有限责任公司、青岛市上市公司协 会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2023年青岛辖区上市 公司投资者网上集体接待日”活动的投资者。 时间 2023年11 月8日 15:00-17:00 地点 “全景路演”平台（http://rs.p5w.net/） 上市公司接待 董事、总经理 彭 文 人员姓名 财务总监 江 兰 董事会秘书 刘泽霖 盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 8 日下午 15:00-17:00 通过通过“全景路演”平台参加 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-070 盈康生命科技股份有限公司 关于参加 2023 年度青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，盈康生命科技股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导，青 岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023 年度青岛辖区上 市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为2023 年 11月 8 日（周三）15:00-17:00。届时公司高管 将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可 持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与！ ...