北京市金杜律师事务所 关于盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票 的 法律意见书 二〇二三年十一月 | | | | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 引 | 言 | 9 | | 正 | 文 | 12 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 | 12 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 | 16 | | 三、 | 本次发行的实质条件 | 16 | | 四、 | 发行人的设立 | 20 | | 五、 | 发行人的独立性 | 20 | | 六、 | 发行人的主要股东及实际控制人 | 22 | | 七、 | 发行人上市以来的股本及演变 | 24 | | 八、 | 发行人的业务 | 24 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 | 27 | | 十、 | 发行人的主要财产 | 31 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 | 36 | | 十二、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 | 37 | | 十三、 | 发行人公司章程的制定与修改 | 38 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 38 | | 十五、 | 发行人董事、监事、高级管理 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十一月 保荐人关于本次证券发行的文件 上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""国泰君安证券"或 "保荐人"）接受盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命""公司" 或"发行人"）的委托，担任盈康生命本次向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐人，毛宁、陈聪作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行 出具上市保荐书。 保荐人及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（下称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 ...

盈康生命科技股份有限公司 Inkon Life Technology Co., Ltd. （青岛市城阳区春阳路 37 号） 2022 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十一月 股票简称：盈康生命 股票代码：300143 盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后 ...

向特定对象发行股票 之 国泰君安证券股份有限公司 发行保荐书 关于 盈康生命科技股份有限公司 二〇二三年十一月 保荐人关于本次证券发行的文件 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""国泰君安证券"或"保 荐人"）接受盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命""公司"或 "发行人"）的委托，担任盈康生命本次向特定对象发行股票（以下简称"本项 目"）的保荐人，毛宁、陈聪作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行出具 发行保荐书。 保荐人及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关 法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并 ...

盈康生命科技股份有限公司 审计报告 和信审字(2023) 第 000372 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-96 | 您可使用手机"扫一扫" 【6-1-【6-1-】-【-】-【-】-【-】-】-【-】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ags.co.kryov.cn）" 近行 ： 【-】-】- 盈康生命科技股份有限公司 报告正文 T- 和信审字(2023)第 000372 号 盈康生命科技股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了盈康生命科技股份有限公司(以下简称盈康生命)财务报表,包 括 2022年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 和 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-075 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年11月20日 收到公司职工代表监事李奥女士的书面辞职报告，李奥女士因个人原因申请辞去 公司监事一职，辞职后不再担任公司任何职务。 李奥女士原任职期满日为2026年9月27日。截至本公告披露日，李奥女士未 持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。鉴于李奥女士辞职将导致 公司监事会人数低于《公司章程》规定的人数，为保证监事会的正常运行，根据 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2023年11月20日召 开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意补选李超峰先生为公司第六届监事 会职工代表监事（个人简历见附件）。李超峰先生将与其他两位现任监事龚雯雯 女士、王旭东先生共同组成第六届监事会，任期自职工代表大会审议通过之日起 至公司第六届监事会届满之日止。 李奥女士自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对其在任 职期间为公司做出的 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 关于盈康生命科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2023]第303号 致：盈康生命科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受盈康生命科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023年第四次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信 达律师事务所关于盈康生命科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法 律意见书》（以下简称"《股东大会法律意见书》"）。 本《股 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-074 盈康生命科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大 会通知已于 2023 年 10 月 27 日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、召开时间：现场会议召开时间为 2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30。 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票 2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00。 3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-073 一、交易概述 盈康生命科技股份有限公司 关于收购优尼麦迪克器械（深圳）有限公司70%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"盈康生 命"）下属全资子公司盈康一生（深圳）医疗器械有限公司（以下简称"盈康一生"） 通过直接收购和间接收购方式合计收购优尼麦迪克器械（深圳）有限公司（以下简称 "优尼器械"）70%股权（以下合称"本次交易"）。本次交易完成后，优尼器械将 成为公司下属控股子公司，纳入公司合并报表范围。 2、本次交易事项已经公司第六届董事会第三次（临时）会议、第六届监事会第三 次（临时）会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规及《公司章程》的规定，本次交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司 股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 3、本次交易股权转让的价格根据上海东洲资产评估有限公司出具的《 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-071 盈康生命科技股份有限公司 第六届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日以电话、 邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第三次（临时）会议的通知。会 议于 2023 年 11 月 9 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事 会议室以现场及通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，董事谭 丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事沈旭东、潘绵顺、独立董事杜媛、 独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事 长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于收购优尼麦迪克器械（深圳）有限公司 70%股权的议案》 1 让协议》，盈 ...