盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激励，保护公司股东尤其是中小投资 者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《盈康生命科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事 3 名，聘任适当人员担任，其中至少包括一名会计专 业人士。会计专业人士指具有丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一的人士：（1）具有会计、审计或者财务管理专业的高 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步健全盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六 ...

董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 盈康生命科技股份有限公司 第一章 总则 盈康生命科技股份有限公司 第一条 为规范盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-079 盈康生命科技股份有限公司 第六届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 9 日以电话、 邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第四次（临时）会议的通知。会 议于 2023 年 12 月 12 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事 会议室以现场及通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，董事谭 丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事沈旭东、潘绵顺、独立董事杜媛、 独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事 长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 ...

盈康生命科技股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股 东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事会 31 | | 第一节 | | 董事 31 | | 第二节 | | 董事会 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | | 监事会 45 | | 第一节 | | 监 事 45 | | 第二节 | | 监事会 46 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 | | 财务会计 ...

董事会议事规则 （2023 年 12 月） 盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，建立和完善公司法人治理结构，明确公司董事会的 职责权限，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《盈康生命 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于盈康生命科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020155 号），深交所 发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了 审核问询问题。 公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问 询函的回复，回复内容将通过临时公告的方式披露，并在披露后通过深交所发行上 市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。本次 向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册 的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 证券简称：盈康生命 证券代码：300143 公告编号：2023-078 盈康生命科技股份 ...

1.根据申报材料，发行人子公司友四川友谊医院有限责任公司 的诊疗科目包含"医疗美容科、美容外科、美容皮肤科"。发行人 目前旗下主要医院都完成了线上平台的建设，形成了各具特色的 属地化互联网医疗在线服务平台。 关于盈康生命科技股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核问询函 审核函〔2023〕020155 号 盈康生命科技股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对盈康生命科技股份有 限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申请文 件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 请发行人补充说明：（1）发行人及子公司、参股公司所从事医 疗美容相关业务具体内容、收入及收入占比、所具备的具体资质、 执业医师数量、是否存在医疗事故或医疗纠纷、是否存在虚假宣 传、是否存在医美贷等消费分期金融产品等，业务开展是否符合 相关规定要求，在相关资质、执业范围、服务内容等方面与医疗 美容机构是否存在区别，是否涉及经营医疗美容医疗器械产品； （2）发行人及子公司是否提供、参加或与客户共同经营网站、APP ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-077 盈康生命科技股份有限公司 关于收购优尼麦迪克器械（深圳）有限公司70%股权 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、进展情况 2023 年 11 月 9 日，公司下属全资子公司盈康一生与张文国、周家杰、尹丽、 1 李东成、谢萍萍 5 名交易对象及交易标的公司深圳优尼麦迪克控股有限公司（以 下简称"优尼控股"）签署了《关于深圳优尼麦迪克控股有限公司之股权转让协议》， 盈康一生以支付现金收购交易对手方合计持有的优尼控股 70%股权的方式，间接 收购优尼控股直接持有的优尼器械 68.88%股权；盈康一生与刘国平及交易标的公 司优尼器械签署《关于优尼麦迪克器械（深圳）有限公司之股权转让协议》，盈康 一生以支付现金方式直接收购刘国平持有的优尼器械 1.12%股权。 2023 年 11 月 30 日，优尼控股及优尼器械完成了本次交易所涉股权转让的工 商变更登记手续，优尼控股取得了深圳市市场监督管理局下发的变更之后的营业 执照。 三、本次工商变更情况 （一）优尼控股变更后的营业执 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日晚收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理盈康生命科技股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕689 号），深交所对公 司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以 受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通 过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根 据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-076 盈康生命科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所 受理的公告 特此公告。 盈康生命科技股份有限公司董事会 二○二三年十一月二十四日 1 ...