证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-057 盈康生命科技股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 2023 年第三次临时股东大 会选举产生第六届董事会成员后即日召开第六届董事会第一次（临时）会议，于 2023 年 9 月 28 日以电话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第一次（临 时）会议的通知。会议于 2023 年 9 月 28 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康 一生大厦 19 楼董事会议室以现场及通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实出 席董事 7 人，董事谭丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事沈旭东、潘 绵顺、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票 表决。本次会议由全体董事推举董事谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员 列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。 二、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-056 盈康生命科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东 大会通知已于 2023 年 9 月 13 日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、召开时间：现场会议召开时间为 2023 年 9 月 28 日（星期四）下午 14:30。 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票 2023 年 9 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 2023 年 9 月 28 日 9:15-15:00。 3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 1 ...

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 关于盈康生命科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得到了 公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均 1 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 信达会字[2023]第277号 致：盈康生命科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受盈康生命科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-059 及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会 任期届满，为保证公司董事会、监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，于2023年9月28日召开了2023年第三次临 时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召 开了第六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第一次（临时）会议，审议 通过了关于选举公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第六届监事 会主席，聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会换届 选举已完成，现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）第六届董事会成员 董事长：谭丽霞女士 非独立董事：谭丽霞女士、彭 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-058 第六届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）在2023年第三次临时股东 大会选举产生第六届监事会成员后即日召开第六届监事会第一次（临时）会议， 于2023年9月28日以电话、邮件方式向全体监事发出召开公司第六届监事会第一次 （临时）会议的通知。本次会议于2023年9月28日在山东省青岛市崂山区海尔路一 号盈康一生大厦19楼董事会议室以现场的方式召开。会议应出席 3 人，实出席 3 人，监事龚雯雯、王旭东、李奥以现场方式出席会议并投票表决。本次会议由全 体监事推举监事龚雯雯女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经过监事会审议，选举龚雯雯女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至 ...

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 关于盈康生命科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权相关事项的 法律意见书 信达专字[2023]第025号 致：盈康生命科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受盈康生命科技股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事卢军先生的委托，就独立董事向截至2023年9月21日股 票市场交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办 理了出席会议登记手续的公司股东征集2023年9月28日召开的公司2023年第三次 临时股东大会投票权的相关事项（以下简称"本次征集投票权"）出具《广东信达 律师事务所 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-055 盈康生命科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盈康生命"）于 2023 年 9 月 12 日召开第五届董事会第三十六次（临时）会议和第五届监事会第三十四次（临 时）会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《盈康生命科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要、《盈康生命科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》及《盈康生命科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划首次授予激励对象名单》等公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规范性 文件的相关规定，通过向中国证券登记结算有限 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-054 盈康生命科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开第 五届董事会第三十六次（临时）会议和第五届监事会第三十四次（临时）会议， 审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在巨潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《盈康生命科技股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要、《盈康生命科技股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》及《盈康生命科技股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单》等公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 ...

关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月13日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《关于召开2023年第三次临时股东大会 的通知》。为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益， 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合方式，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-053 盈康生命科技股份有限公司 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年9月28日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2023年9月28日的交易时间，即9: ...

盈康生命科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十六次（临时）会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》以及《盈康生命科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为盈康 生命科技股份有限公司（下称"公司"）独立董事，基于独立判断立场，就公 司第五届董事会第三十六次（临时）会议相关事项，发表独立意见如下： 我们同意推举上述候选人为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意 将本议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、关于提名第六届董事会独立董事候选人的独立意见 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，董事会提名杜媛女士、姜峰先生、 陈晓满先生为第六届董事会独立董事候选人，符合《公司法》《深圳证券交易 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 1 定，本次董事会独立董事换届审议和表决程序合法合规，不存在损害 ...