盈康生命科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杜媛 作为盈康生命科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过盈康生命科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查并获提名委员会全体成员过半数同意，提名人与本人不存在利害关系或者可 能妨碍本人独立履职的其他关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 五、候选人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求， 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，候选人已书面承 诺参加最近一次独 ...

盈康生命科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公 司核心团队人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提 升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司 章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本 办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-048 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会同意提名龚雯雯女士为公司第六届 监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会 选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。任期自2023年第三次临时股东 大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前， 公司第五届监事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 1 盈康生命科技股份有限公司 第五届监事会第三十四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

盈康生命科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 盈康生命科技股份有限公司董事会 现就提名 姜峰 为盈康生命 科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为盈康生命科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过盈康生命科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查并获提名委员会全体成员过半数同意，提名人与被提名人不存在利害关 系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 盈康生命科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 盈康生命科技股份有限公司 二零二三年九月 1 声 明 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对 象定向发行公司 A 股普通股和/或在二级市场回购的公司 A 股普通股。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价 格分次获得公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股和/或在二级市场回购的 公司 A 股普通股，该等股票将在中国证券登记结算有限公司进行登记。激励对 象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利，并且该限制性股票不得 转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为 850.00 万股，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额 64,216.701 万股的 1.32%。其中，首次授 予限制性股票 753.10 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 64,216.701 万股的 1.17%，首次授予部分约占本次授予权益总额的 88.60% ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于盈康生命科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：盈康生命科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）受盈康生命科技股份 有限公司（以下简称公司或盈康生命）的委托，作为公司 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称本计划、本激励计划或本次激励计划）的专项法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《监管指南》）等法律、行政法规、部门 规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《盈康生命科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，就公司实行本计划所涉及的相关事项，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规 ...

盈康生命科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满，为保证公司董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司于2023年9月12日召开第五届董事会第三十六次 （临时）会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次董事会换届选举的基本情况 （一）非独立董事候选人提名情况 经公司提名委员会资格审核，公司第五届董事会同意提名谭丽霞女士、彭文先 生、潘绵顺先生、沈旭东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历请见附 件一），任期自公司2023年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-049 （二）独 ...

盈康生命科技股份有限公司 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | | | | | 获授的限制性股 | 占授予限制 | 占目前总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 票数量 | 性股票总数 | 股本的比 | | | | | | （万股） | 的比例 | 例 | | 1 | 彭文 | 中国 | 董事、总经理 | 20.00 | 2.35% | 0.03% | | 2 | 沈旭东 | 中国 | 董事 | 14.00 | 1.65% | 0.02% | | 3 | 刘泽霖 | 中国 | 董事会秘书 | 10.00 | 1.18% | 0.02% | | 4 | 李洪波 | 中国 | 副总经理 | 7.00 | 0.82% | 0.01% | | | 核心骨干员工（185 | | 人） | 702.10 | 82.60% | 1.09% | | | | 预留部分 | | 96.90 | 11.40% ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 公司简称：盈康生命 股票代码：300143 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 | 序号 | 事项 | 是否存在该事项 （是/否/不适用） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 实际 ...

盈康生命科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 姜峰 作为盈康生命科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过盈康生命科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查并获提名委员会全体成员过半数同意，提名人与本人不存在利害关系或者可 能妨碍本人独立履职的其他关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 五、候选人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求， 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，候选人已书面承 诺参加最近一次独立董事培训。 如否， ...