股票简称：盈康生命 股票代码：300143 盈康生命科技股份有限公司 Inkon Life Technology Co., Ltd. （青岛市城阳区春阳路 37 号） 2022 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （二次修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年六月 盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""国泰君安证券"或 "保荐人"）接受盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命""公司" 或"发行人"）的委托，担任盈康生命本次向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐人，毛宁、陈聪作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行 出具上市保荐书。 保荐人及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（下称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出 具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《盈康生命科技股份有限公 司 2022 年 ...

关于盈康生命科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 和信综字（2024）第 000280 号 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年六月二十五日 关于盈康生命科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 深圳证券交易所： 贵所2023年12月12日下发的《关于盈康生命科技股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020155号）（以下简称"《审核问 询函》"）已收悉。根据贵所《审核问询函》提出的要求，本次发行上市审计机 构和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）就本次《审核问 询函》所提问题逐项进行了认真核查及分析说明，现就《审核问询函》中的有关 问题回复说明如下，请予以审核。 问题 2 截至 2023 年 9 月 30 日，发行人商誉账面价值为 5.83 亿元，包括收购苏州 广慈肿瘤医院有限公司（以下简称广慈医院）所形成的商誉 3.35 亿元、收购深 圳圣诺医疗设备股份有限公司（以下简称圣诺医疗）所形成的商誉 2.18 亿元。 剔除商誉减值影响，发行人净利润分别为 15,295.42 万元、9,481.24 万元、 7,213.3 ...

金杜律师事务所 KING&WODD MALLESONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编：100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaoyang District Beijing, 100020 P.R. China T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票 的 补充法律意见书 (一) 二〇二四年六月 金杜律师事务所全球办公室 北京 | 长春 | 成都 | 重庆 | 广州 | 海口 | 杭州 | 香港特别行政区 | 济南 | 南京 | 青岛 | 三亚 | 上海 | 深圳 | 苏州 | 无锡 | 玻璃 | 东京 | 新加坡 布鲁塞尔 | 法兰克福 | 伦敦 | 马德里 | 米兰 | 纽约 | 硅谷 Member firm of the King & Wood Mallesons network. See www.kwm.com for mor ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第六 届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股 票，回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购股份的资 金总额不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元（均含本数），回购价格 不超过人民币 13 元/股（含本数），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起 12 个月内。 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-039 盈康生命科技股份有限公司 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生 之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 具体内容详见公司分别于 2024 年 ...

Summary of the Conference Call Company Overview - The conference call was hosted by Huazhong Medicine and featured a presentation from Yinkang Life, a listed company [1] Key Points Discussed - The session included a company introduction and a Q&A segment, indicating a structured approach to investor engagement [1] - The presentation was led by the company's leadership, specifically IR Director Dong, who provided insights into the company's operational status and recent developments [1] Additional Important Content - The call emphasized the importance of investor communication and transparency regarding the company's performance and future outlook [1]

Summary of the Conference Call Company Overview - The conference call was hosted by Huazhong Medicine and featured a presentation from Yinkang Life, a listed company [1] Core Points and Arguments - The session included a company introduction and a Q&A segment, indicating a structured approach to investor engagement [1] - The presentation by the company leader, Mr. Dong, was scheduled to last 20 to 30 minutes, focusing on the company's operational status and recent developments [1] Other Important Content - The call was part of a summer online strategy meeting, suggesting a focus on strategic planning and investor relations during this period [1]

盈康生命科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-038 特此公告。 盈康生命科技股份有限公司董事会 二〇二四年五月十六日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于盈康生命科技股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020155 号）（以下简 称"审核问询函"）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请 文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 收到审核问询函后，公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认 真研究和逐项回复，并对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，相关文件已 于 2023 年 12 月 29 日和 2024 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 予以披露。 鉴于公司于 2024 年 4 月 22 日和 20 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年五月 保荐人关于本次证券发行的文件 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 发行保荐书 目录 | 第一节 本次证券发行基本情况. | | --- | | 一、本次证券发行的保荐人 . | | 二、本次证券发行的保荐人工作人员情况 . | | 三、发行人基本情况 | | 四、本次证券发行的保荐人与发行人的关联关系 …………………………………………9 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 … | | 第二节 保荐人的承诺事项 | | 一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺 | | 二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺 | | 第三节 保荐人对本次证券发行的推荐意见……………………………………………………………………………………………………… 15 | | 一、本次发行的决策程序合法 | | 二、发行人本次向特定对象发行股票的合规性 . | | 三、有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见 ……………… ...

盈康生命科技股份有限公司 Inkon Life Technology Co., Ltd. （青岛市城阳区春阳路 37 号） 2022 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （二次修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年五月 股票简称：盈康生命 股票代码：300143 盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行 ...