盈康生命科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二次（临时）会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《盈康生命科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为盈康生命科技股份有限公司（下称"公司"）独立董事， 基于独立判断立场，就公司第六届董事会第二次（临时）会议相关事项，发表 独立意见如下： 一、关于公司签署《关于上海盈康护理院之委托管理协议》的独立意见 经审核，我们认为：本次公司与上海宏浩投资有限公司、上海盈康护理院 （以下简称"盈康护理院"）签订《关于上海盈康护理院之委托管理协议》， 是公司实际控制人海尔集团公司履行同业竞争解决承诺的实质性措施，能够解 决及避免盈康护理院与公司之间的同业竞争。本次关联交易的实施能够增加公 司的收入，对公司未来的经营成果将产生一定的积极影响。本次关联交易遵循 公平自愿、公允合理、协商一致的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股 东利益的情形。公 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-066 盈康生命科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单（授予日）的核查意见 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规、规章及规范性 文件和《盈康生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予 激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适 ...

证券简称：盈康生命 证券代码：300143 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 盈康生命科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整和首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由盈康生命提供，本激励 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划相关事项对盈康生命 股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不 构成对盈康生命的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策 而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-065 盈康生命科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《盈康生命科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定，盈康生命科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"盈康生命"）2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）授予条件已成就，根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公 司于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监事会 第二次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 确定 2023 年 10 月 26 日为首次授予日，以 5.08 元/股的授予价格向 186 名激励 对象授予 741.10 万股。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 12 日，公司召开第五届董事会第三十六次（ ...

关于公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-067 盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司盈康一生（青岛） 医疗科技有限公司（以下简称"盈康一生（青岛）"）承接公司高端医疗装备发展战略， 目前主要负责投资建设医疗器械数智生态园项目，该项目建设需要投入大量资金，盈康 一生（青岛）拟向中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行（以下简称"建设银行海 尔路支行"）申请项目贷款，融资金额为人民币 45,000 万元，融资利率、期限以实际签 订合同为准。因其独立融资能力有限，故需公司为其向银行申请贷款提供连带责任担保 支持，以推进医疗器械数智生态园项目顺利实施，保证其生产经营持续健康发展。2023 年 10 月 26 日，公司与建设银行海尔路支行签订了《本金最高额保证合同》，为上述融 资方案提供连带责任担保。 2023 年 10 月 26 日，公司召开第六届董事会第二次（临时）会议，以 7 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-060 盈康生命科技股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复公告 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中证中小投资 者服务中心的《股东质询函》（投服中心行权函〔2023〕60号），对公司尚存在 业绩承诺未履行事项存在疑问，依法行使股东质询权。公司收到《股东质询函》 后高度重视，立即组织相关人员积极回复，现就相关问题回复并公告如下： 问题：你公司于2018年通过全资子公司星玛康医疗科技（成都）有限公司 （以下简称"星玛康"）以13,000万元收购五莲盛世听竹网络科技合伙企业（有 限合伙）（以下简称"五莲盛世"）持有的重庆华健友方医院有限公司（以下简 称"华健友方"）51%股权。五莲盛世的实际控制人谢祥先承诺华健友方2018- 2020年净利润（指经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净 利润）分别不低于2,000万元、2,500万元、3,000万元，合计不低于7,500万元。 后经业绩承诺变更，将承诺期限调整为2018年、2019年及2021年，承诺金额不 变。 因华健友方未完成业绩承诺，谢祥先合 ...

盈康生命科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第一次（临时）会议 2 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《盈康生命科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为盈康生命科技股份有限公司（下称"公司"）独立董事， 基于独立判断立场，就公司第六届董事会第一次（临时）会议相关事项，发表 独立意见如下： 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 1、经过对本次聘任的高级管理人员（总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书）履历等材料进行认真核查，我们认为上述人员均具备与其行使职权相 适应的任职资格和任职能力，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法 规、规则等规定的禁止担任高级管理人员的情形。 2、公司高级管理人员的提名方式、表决程序、聘任程序及表决结 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-057 盈康生命科技股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 2023 年第三次临时股东大 会选举产生第六届董事会成员后即日召开第六届董事会第一次（临时）会议，于 2023 年 9 月 28 日以电话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第一次（临 时）会议的通知。会议于 2023 年 9 月 28 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康 一生大厦 19 楼董事会议室以现场及通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实出 席董事 7 人，董事谭丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事沈旭东、潘 绵顺、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票 表决。本次会议由全体董事推举董事谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员 列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。 二、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-056 盈康生命科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东 大会通知已于 2023 年 9 月 13 日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、召开时间：现场会议召开时间为 2023 年 9 月 28 日（星期四）下午 14:30。 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票 2023 年 9 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 2023 年 9 月 28 日 9:15-15:00。 3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 1 ...

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 关于盈康生命科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得到了 公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均 1 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 信达会字[2023]第277号 致：盈康生命科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受盈康生命科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公 ...