证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-059 及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会 任期届满，为保证公司董事会、监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，于2023年9月28日召开了2023年第三次临 时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召 开了第六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第一次（临时）会议，审议 通过了关于选举公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第六届监事 会主席，聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会换届 选举已完成，现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）第六届董事会成员 董事长：谭丽霞女士 非独立董事：谭丽霞女士、彭 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-058 第六届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）在2023年第三次临时股东 大会选举产生第六届监事会成员后即日召开第六届监事会第一次（临时）会议， 于2023年9月28日以电话、邮件方式向全体监事发出召开公司第六届监事会第一次 （临时）会议的通知。本次会议于2023年9月28日在山东省青岛市崂山区海尔路一 号盈康一生大厦19楼董事会议室以现场的方式召开。会议应出席 3 人，实出席 3 人，监事龚雯雯、王旭东、李奥以现场方式出席会议并投票表决。本次会议由全 体监事推举监事龚雯雯女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经过监事会审议，选举龚雯雯女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至 ...

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 关于盈康生命科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权相关事项的 法律意见书 信达专字[2023]第025号 致：盈康生命科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受盈康生命科技股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事卢军先生的委托，就独立董事向截至2023年9月21日股 票市场交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办 理了出席会议登记手续的公司股东征集2023年9月28日召开的公司2023年第三次 临时股东大会投票权的相关事项（以下简称"本次征集投票权"）出具《广东信达 律师事务所 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-055 盈康生命科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盈康生命"）于 2023 年 9 月 12 日召开第五届董事会第三十六次（临时）会议和第五届监事会第三十四次（临 时）会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《盈康生命科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要、《盈康生命科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》及《盈康生命科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划首次授予激励对象名单》等公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规范性 文件的相关规定，通过向中国证券登记结算有限 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-054 盈康生命科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开第 五届董事会第三十六次（临时）会议和第五届监事会第三十四次（临时）会议， 审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在巨潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《盈康生命科技股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要、《盈康生命科技股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》及《盈康生命科技股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单》等公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 ...

关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月13日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《关于召开2023年第三次临时股东大会 的通知》。为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益， 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合方式，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-053 盈康生命科技股份有限公司 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年9月28日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2023年9月28日的交易时间，即9: ...

盈康生命科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十六次（临时）会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》以及《盈康生命科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为盈康 生命科技股份有限公司（下称"公司"）独立董事，基于独立判断立场，就公 司第五届董事会第三十六次（临时）会议相关事项，发表独立意见如下： 我们同意推举上述候选人为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意 将本议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、关于提名第六届董事会独立董事候选人的独立意见 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，董事会提名杜媛女士、姜峰先生、 陈晓满先生为第六届董事会独立董事候选人，符合《公司法》《深圳证券交易 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 1 定，本次董事会独立董事换届审议和表决程序合法合规，不存在损害 ...

盈康生命科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杜媛 作为盈康生命科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过盈康生命科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查并获提名委员会全体成员过半数同意，提名人与本人不存在利害关系或者可 能妨碍本人独立履职的其他关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 五、候选人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求， 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，候选人已书面承 诺参加最近一次独 ...

盈康生命科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公 司核心团队人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提 升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司 章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本 办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-048 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会同意提名龚雯雯女士为公司第六届 监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会 选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。任期自2023年第三次临时股东 大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前， 公司第五届监事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 1 盈康生命科技股份有限公司 第五届监事会第三十四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...