山西振东制药股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山西振东制药股份有限公司董事会现就提名靳黎娜女士 为山西振东制药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任山西振东制药股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西振东制药股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

第一条 为强化山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 山西振东制药股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 《上市公司独立董事管理办法》《山西振东制药股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本实施细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中二名委员由独立董事担任。审计 委员会中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任（召集人，下同）一名，由 ...

承诺人：靳黎娜 截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。为了更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十六次会议决议，本人被提名为 公司第五届董事会独立董事候选人。 2024 年 4 月 19 日 ...

山西振东制药股份有限公司 董事会战略与发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规和规范性文件以及《山西振东制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与发展委员会（以下简 称"战略与发展委员会"），并制定本实施细则。 第五条 战略与发展委员会设主任（召集人，下同）一名，由公司董事长担 任，负责主持委员会工作。 当战略与发展委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他战略与 发展委员会委员代行其职权；战略与发展委员会主任既不履行职责，也不指定其 他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事 会指定一名委员履行战略与发展委员会主任职责。 第六条 战略与发展委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可 以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程 ...

山西振东制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《山西振东制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名委员由独立董事 担任。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人，下同）一名，由独立董事 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-032 山西振东制药股份有限公司 关于 2024 年度预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度预计担保额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、担保情况概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》规定，为优化融资结构，享受国家贴息等优惠政策，公司根 据子公司实际生产经营资金需求提供担保。公司为子公司预计提供的 担保总额不超过 1.2 亿元，担保期限为 1 年。提供担保的形式包括但 不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押 担保或多种担保方式相结合等形式。 本次预计担保额度的有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，该额度在授权期限 内可 ...

李安平先生系公司实际控制人，自担任公司董事长以来，恪尽职 守、勤勉尽职，为公司的发展倾注了大量心血，在公司战略发展方向、 管理提升、企业文化以及法人治理、规范运作等各方面做出了重大贡 献。在此，公司及公司董事会对李安平先生在担任前述职务期间为公 司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-029 山西振东制药股份有限公司 关于董事长辞职及选举董事长暨变更法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事长辞职的情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司董事长李安平先生的书面辞职报告。李安平先生因个人原因辞 去公司第五届董事会董事长及董事会战略与发展委员会召集人、董事 会提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，李安平先 生上述职务原定任期至公司第五届董事会届满之日止。根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，李安平先生的辞职报告自送达董事会之日 起生效。 截至本公告日，李安平先生直接持有公司 2,316,272 股股份，占 公司总股 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-031 山西振东制药股份有限公司 关于 2023 年计提、转回减值损失及处置资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"振东制药""公司"或"本 公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十六次会议及第五 届监事会第十二次会议，会议审议通过《关于 2023 年计提、转回减 值损失及处置资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提、转回减值损失情况概述 1、本次计提、转回减值损失的原因 依据《企业会计准则》及公司财务规章制度的规定，为真实反映 公司财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内 截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、长期应收款、存 货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、开发支出等资产进行了 全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，固定资产、 在建工程、无形资产和商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。 对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资 ...

一、本人已经通过山西振东制药股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 山西振东制药股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人靳黎娜女士，作为山西振东制药股份有限公司（以下简称 "公司"或"振东制药"）第五届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人振东制药董事会提名为山西振东制药股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否， ...

山西振东制药股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，发挥独立董事年报编制和 披露方面的监督、协调作用，维护中小投资者利益，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《山西振东制药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及《独立董事制度》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本工作制 度。 2 第八条 在会计师事务所出具初步审计意见后，独立董事应在召开董事会 审议年报前，与年审注册会计师见面沟通审计过程中发现的问题。 第九条 独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理 准确判断的资料信息的充分性，对需要提交董事会审议的事项做出审慎周全的 判断和决策。独立董事如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情 形，可以要求补充、整改或者延期召开董事会。两名或两名以上独立董事认为 会议材料不完整、论证不充分或者提供不及时的，以书面形式联名向董事会提 出延期召开董事会会议或延期审议该事项的，董事会应当予以 ...