证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-078 山西振东制药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）上午 09:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 11 日 9:15-15:00。 3、召开地点：山西省长治市上党区光明南路振东科技园振东总 部四楼会议室 4、召开方式：现场投票和网络投票 5、召集人：山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 6、主持人：董事长李昆先生 7、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 165 人，代表有表 决权的公司股份数为 314 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-077 山西振东制药股份有限公司 关于公司重大仲裁事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的仲裁阶段：仲裁申请已受理，尚未开庭审理； 2、上市公司所处的当事人地位：被申请人； 3 、 涉 案 金 额 ： 申 请 裁 决 被 申 请 人 向 申 请 人 赔 偿 1,467,344,289.81 元人民币，此金额为申请人申请仲裁金额，该案 件尚未开庭，非仲裁结果，最终以仲裁结果为准。 4、对上市公司损益产生的影响：本次仲裁事项尚未开庭审理， 对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性，本公司将依据会 计准则的要求和案件进展的实际情况进行相应的会计处理，该仲裁 事项对本公司本期或期后经营成果的影响以日后仲裁结果的实际 发生金额为准。本公司将积极应诉、减少损失，保护本公司及广大 投资者的合法权益。 一、本次仲裁的基本情况 （一）本次仲裁事项受理的基本情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 9 月 7 日收到中国国际经 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,506,602,246.05, a decrease of 22.05% compared to ¥1,932,888,842.05 in the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders was ¥30,657,450.82, representing an increase of 110.81% from ¥14,542,410.37 in the previous year[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥30,764,515.14, a decline of 126.92% compared to -¥13,557,640.09 last year[13]. - The net cash flow from operating activities was -¥31,539,690.93, an improvement of 70.74% from -¥107,792,905.41 in the same period last year[13]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0298, up 109.86% from ¥0.0142 in the previous year[13]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,924,924,761.33, a decrease of 4.14% from ¥6,180,497,035.31 at the end of the previous year[13]. - The net assets attributable to shareholders were ¥5,107,089,344.14, down 1.39% from ¥5,178,856,723.52 at the end of the previous year[13]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 44,204,645.48, reflecting a significant increase compared to the previous period[133]. Market and Industry Insights - The pharmaceutical industry is a strategic sector in China's economy, with a long-term positive development trend driven by increasing health demands and an aging population[20]. - The market for anti-hair loss products in China reached 4.7 billion CNY in 2023, growing by 31.5% year-on-year, and is expected to reach 10.1 billion CNY by 2027[20]. - The traditional Chinese medicine (TCM) market size exceeded 400 billion CNY in 2023, with a compound annual growth rate of 2.13% from 2015 to 2023[20]. - The number of innovative TCM drug applications increased by 37% in 2023, with 41 clinical approvals, marking a 64% year-on-year growth[20]. - The overall pharmaceutical market in China reached over 1.7 trillion CNY in 2023, with the hospital terminal market accounting for approximately 1.39 trillion CNY[20]. - The TCM sector accounted for 23.7% of the total pharmaceutical market in 2023, indicating its significant role in the industry[20]. Corporate Governance and Compliance - The board of directors confirmed the accuracy and completeness of the financial report, with all members present for the meeting[3]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[3]. - The company has not reported any changes in its registration status during the reporting period[12]. - The company has not experienced any expected inability to recover principal or other impairment situations in entrusted financial management[45]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[79]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[79]. Research and Development - The company employs a dual research and development model, combining independent and collaborative efforts, with key centers located in Beijing and Changzhi[25]. - The company is engaged in over 50 ongoing research projects, focusing on high-end formulations and international collaboration in traditional Chinese medicine[34]. - The company has established three major R&D platforms, focusing on innovative drug development and modern traditional Chinese medicine[31]. - Research and development investment increased by 7.79% to ¥101,485,655.84, compared to ¥94,151,188.66 in the previous year[34]. Environmental Compliance - The company reported a total wastewater discharge of 41,804.4 m³/a with no exceedance of discharge standards[69]. - The company emitted nitrogen oxides at a rate of 0.24t/a, which is below the approved limit of 6.24t/a[69]. - The company has obtained pollution discharge permits for all completed projects, ensuring compliance with environmental regulations[68]. - The company has implemented measures to ensure all construction projects meet environmental protection requirements[68]. Social Responsibility - The company donated a total of 1.24 billion yuan to over a thousand medical and epidemic prevention institutions across 25 provinces from 2020 to 2022[78]. - In 2023, the company provided cash and anti-seismic materials worth 3.8 million yuan to support the earthquake relief efforts in Gansu[78]. - The company has maintained its commitment to social responsibility for 25 years through initiatives like "Poverty Alleviation Day," which was renamed "Compassionate Angel - Scholarship Day" in 2023[77]. Strategic Initiatives - The company has established strategic partnerships with major platforms like Alibaba, JD.com, and Pinduoduo to enhance online sales and brand promotion[24]. - The company plans to expand its market presence by launching new products and enhancing its research and development capabilities in traditional Chinese medicine[54]. - The company has focused on enhancing its online sales channels, which have shown promising growth in the first half of 2024[55]. - The company has initiated strategic acquisitions to enhance its supply chain and product offerings, which are expected to positively impact overall performance[56]. Financial Management - The company has implemented a comprehensive centralized procurement strategy to reduce material costs and improve procurement quality[25]. - The company’s cash flow from operating activities was impacted by increased cash used for share repurchases and investments[37]. - The company has not utilized any fundraising during the reporting period[42]. - The company reported a total of ¥291,768,939.18 in restricted assets, including ¥182,901,724.05 in fixed assets and ¥65,278,712.12 in intangible assets, both under mortgage[39]. Shareholder Information - The company’s major shareholder, Shanxi Zhendong Health Industry Group Co., Ltd., holds 29.41% of the shares, totaling 302,230,000 shares[104]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 52,455, with no special voting rights shareholders reported[104]. - The company repurchased a total of 22,174,904 shares, accounting for 2.16% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 102,755,583.53[101].

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-076 山西振东制药股份有限公司 关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"或"振东制药"）于 2024 年 8 月 24 日召开了第五届董事会第十九次会议及第五届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于公司及其子公司使用自有资金进行 现金管理的议案》。同意在确保不影响公司正常经营以及保证流动性 和资金安全的前提下，公司使用自有资金不超过人民币 20 亿元进行 现金管理，并授权管理层在上述额度内负责办理实施，授权期限自公 司第五届董事会第十九次会议审议通过之日起一年。相关情况公告如 下： 一、使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为了进一步提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营以及 保证流动性和资金安全的前提下，公司及其子公司使用自有资金进行 现金管理。 （二）投资品种 公司在保证资金安全的前提下充分利用自有闲置资金，合理布局 资产，创造更多收益，拟使用闲置自有资金购买投资品种包括商业 ...

第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-072 山西振东制药股份有限公司 《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的公告》内容 详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 一、监事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十六次会议于 2024 年 8 月 24 日上午 10:00 通过现场表决方式召开， 会议通知于 2024 年 8 月 14 日以电话、邮件等方式通知全体监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席雷振 宏先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了 《<2024年半年度报告>及其摘要》。 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-075 山西振东制药股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值损失 及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会 计估计等相关规定，对截至 2024 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进 行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了 减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 1、本次计提减值损失的原因 为了更加真实的反映公司财务状况和经营成果，公司对合并报表 范围内截止 2024 年 6 月 30 日的应收账款、其他应收款、长期应收款、 存货、固定资产、在建工程、无形资产、开发支出等资产进行了全面 清查。对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，固定资产、在 建工程、无形资产的可收回金额进行了充分分析。认为上述资产中部 分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值 的相关资产计提资产减值损 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-071 山西振东制药股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十九次会议于 2024 年 8 月 24 日上午 9:00 在公司会议室通过现场及 通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 14 日以电话、邮件等方 式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由 公司董事长李昆先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《<2024 年半年度报告>及其摘要》。 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》内容详见 中国证监会创业板指定信息披露网站。 本议案已由董事会审计委员会审议并通过。 1、第五届董事会第十九次会议决议； 2、会议以9票同 ...

| | | | | 2024 年期 | 2024 年 1-6 月占用累 | 年 2024 1-6 | 2024 年 6 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 初占用资 | 计发生金 | 月偿还累 | 日占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | 金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | | | 计发生金 | 30 | 因 | | | | | | | 金余额 | 额（不含利 | 额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 其他关联方 | | | | 年期 2024 | 2024 年 1-6 月占用累 | 2024 年 1-6 | 年 月 2024 6 | | | | 及其附属企 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 初占用资 | 计发生金 | 月偿还累 | 3 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-069 山西振东制药股份有限公司 关于股东股份解押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 近日接到控股股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称"振 东集团"）通知，获悉其所持有的本公司部分股份解除质押，具体 事项如下： 一、股东股份解押的基本情况 1、本次解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股东 | 押股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | | （股） | （%） | （%） | | | | | 振东 | 是 | 27,550,000 | 9.12% | 2.74% | 2023.8.10 | 2024.8.20 | 晋商银行股份有限公 | | 集团 | | | | | | | 司长治分行 | ...

山西振东制药股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山西振东制药股份有限公司董事会现就提名秦雪梅为山 西振东制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任山西振东制药股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专 业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西振东制药股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二 ...